贵州茅台酒股份有限公司2024年半年度报告摘要_新浪财经

公司代码：600519 公司简称：贵州茅台

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3销售情况

单位：万元币种：人民币

■

注：报告期内，公司通过“i 茅台”数字营销平台实现酒类不含税收入1,024,989.53万元。

2.4经销商情况

单位：个

■

注：本期增加的经销商均为系列酒经销商。

2.5前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券简称：贵州茅台证券代码：600519 编号：临2024－020

贵州茅台酒股份有限公司第四届监事会

2024年度第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2024年7月5日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）以派专人送达的方式，向全体监事发出召开第四届监事会2024年度第三次会议（以下简称“会议”）的通知。2024年8月7日，会议在公司会议中心召开，会议应出席监事3人，均亲自出席。会议由监事会主席游亚林先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《2024年半年度报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

监事会对《2024年半年度报告》进行了审核，认为《2024年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2024年半年度的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）《2024-2026年度现金分红回报规划》（详见公司《关于2024－2026年度现金分红回报规划的公告》，公告编号：临2024－019）

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司监事会

2024年8月9日

证券简称：贵州茅台证券代码：600519 编号：临2024－018

贵州茅台酒股份有限公司

第四届董事会2024年度第九次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2024年7月5日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）以直接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第四届董事会2024年度第九次会议（以下简称“会议”）的通知。2024年8月7日，会议以现场结合视频会议方式召开，现场会议地点在公司会议中心会议室。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中现场出席会议6人、视频方式出席会议1人（董事王莉女士因工作原因以视频方式出席会议）。会议由董事长张德芹先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《2024年半年度报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（二）《2024－2026年度现金分红回报规划》（详见公司《关于2024－2026年度现金分红回报规划的公告》，公告编号：临2024－019）

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

为积极倡导理性投资、价值投资、长期投资，持续增强投资者回报，提升投资者获得感，公司董事会拟定了《2024－2026年度现金分红回报规划》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）《关于调整酱香型系列酒制酒技改工程及配套设施项目建设规模及总投资的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

会议决定，根据公司发展规划，对项目内容和配套设施进行调整优化，公司拟调整酱香型系列酒制酒技改工程及配套设施项目建设规模及总投资，项目总投资由35.83亿元调整至24.19亿元。

本项目经公司2011年度股东大会批准。项目中的系列酒制酒生产房自2013年逐步投用至今，已累计生产系列酒基酒约7.2万吨，实现了良好的经济效益。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）《关于调整3万吨酱香系列酒技改工程及其配套设施项目投资额的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

会议决定，根据项目建设标准和要求变化，结合项目建设实际情况，公司调整3万吨酱香系列酒技改工程及其配套设施项目投资额，项目总投资由83.84亿元调整至101.80亿元，所需资金由公司自筹解决。

本项目经公司第二届董事会2018年度第六次会议批准，项目中的系列酒制酒生产房自2020年逐步投用至今，已累计生产系列酒基酒约4.3万吨，实现了良好的经济效益。项目全部投产后，每年生产系列酒基酒约3.1万吨。

（五）《关于投资建设银滩二期污水处理厂项目的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

会议决定，公司投资约4.05亿元，用于建设银滩二期污水处理厂项目，体系性提升厂区污水综合治理能力，所需资金由公司自筹解决。

（六）《关于成立制酒三十一车间的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

会议决定，公司成立制酒三十一车间。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2024年8月9日

证券简称：贵州茅台证券代码：600519 编号：临2024－019

贵州茅台酒股份有限公司

关于2024－2026年度现金分红回报规划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为积极倡导理性投资、价值投资、长期投资，持续增强投资者回报，提升投资者获得感，根据《公司法》《证券法》《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》等规定，结合上海证券交易所关于“提质增效重回报”的相关倡议，公司董事会拟定了《2024－2026年度现金分红回报规划》（以下简称“规划”），具体内容如下：

一、规划制定原则

公司现金分红须符合相关法律法规和公司《章程》等有关规定，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司生产经营和可持续发展需要，现金分红应保持连续性和稳定性。在保证公司持续经营能力和长期发展不受影响的前提下，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、重大资金支出安排、现金流等因素，对现金分红作出科学合理的规划安排。

二、规划主要内容

2024－2026年度，公司每年度分配的现金红利总额不低于当年实现归属于上市公司股东的净利润的75%，每年度的现金分红分两次（年度和中期分红）实施。具体的现金分红方案由公司董事会拟定，经公司股东大会审议通过后实施。

三、规划决策程序

规划由董事会拟定、修改，经公司股东大会审议通过后实施。

四、其他

规划未尽事宜，公司可依照相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》等规定执行。规划由公司董事会负责解释，经公司股东大会审议通过之日起正式生效。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2024年8月9日