上海物资贸易股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告

证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2024－023

B股 900927 物贸B股

上海物资贸易股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第十届董事会第十次会议于2024年7月29日下午以通讯表决方式召开。会议通知和材料于2024年7月19日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于控股子公司所承租地块的土地收储补偿暨关联交易的议案。

该事项已经独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。

同意7名，反对0名，弃权0名。

关联董事李劲彪、魏卿回避表决。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司所承租地块的土地收储补偿暨关联交易公告》（编号：临2024-024）。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了关于公司召开2024年第一次临时股东大会通知的议案。

同意9名，反对0名，弃权0名。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2024-025）。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2024年7月30日

证券代码：600822 证券简称：A股 上海物贸 公告编号：临 2024-024

900927 B股 物贸B股

上海物资贸易股份有限公司

关于控股子公司所承租地块的土地收储

补偿暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本公司控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股比例

96.34%，以下简称“百联汽车”）所承租的上海市共和新路3550号一期地块（彭浦镇393街坊56丘部分土地）的收储工作已进入交地阶段，本公司、百联汽车以及本公司控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）拟签订补偿协议，百联集团向百联汽车支付补偿资金，补偿款金额为9,341.25万元（其中，租赁户提前解约产生的搬迁补偿损失及租金收入损失的部分补偿款3,467.4万元，百联集团已于2024年6月28日支付。）

● 本次交易构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次交易尚需提交本公司2024年第一次临时股东大会审议批准后实施。

● 过去12个月本公司及控股子公司与百联集团及其下属子公司发生的日

常关联交易累计金额为5,696.48万元。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

为配合百联集团做好上海市共和新路3550号相关土地的政府收储工作，本公司及百联汽车正有序推进一期地块交地准备工作。因一期地块收储给百联汽车在固定资产、租户清退、经营、人员分流安置等方面造成一定损失，经充分协商，三方就一期地块收储的相关补偿事宜拟签订《关于共和新路3550号一期交地补偿协议》。

有关本次土地收储的相关情况详见本公司分别于2023年3月4日、2024年4月30日及6月29日披露的《关于控股子公司所承租地块的土地收储公告》（编号：临2023一004）、《关于控股子公司所承租地块的土地收储进展公告》（编号：临2024一017、临2024-021）。

（二）本公司于2024年 7月29日召开的第十届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司所承租地块的土地收储补偿暨关联交易的议案》，关联董事李劲彪、魏卿回避表决。本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议一致通过。

董事会授权公司经营层负责本次收储补偿事项的具体实施事宜。

（三）本次交易尚需提交本公司2024年第一次临时股东大会审议批准后实施。

（四）过去12个月内本公司及控股子公司与百联集团及其下属子公司发生的日常关联交易金额为5,696.48万元，未达到“3000万元以上，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上”，无需提交公司股东大会审议。至本次关联交易为止，过去12个月内本公司及控股子公司与百联集团及其下属子公司发生的关联交易金额为15,037.73万元，达到“3000万元以上，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上”。

二、关联人介绍

（一）关联关系介绍

百联集团为本公司控股股东（持股比例48.10%），属于上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系情形。

（二）关联人基本情况

企业名称：百联集团

统一社会信用代码：91310000749599465B

成立时间：2003年5月8日

企业性质：有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区张杨路501号

法定代表人：叶永明

注册资本：10亿元

主要经营范围：国有资产经营、资产重组、投资开发、国内贸易、生产资料、企业管理、房地产开发等。

实际控制人：上海市国资委

三、关联交易协议主要内容和履约安排

（一）甲方：百联集团有限公司

乙方：上海物资贸易股份有限公司

丙方：上海百联汽车服务贸易有限公司

（二）关于搬迁补偿

共和新路3550号一期交地地块解除租赁关系对丙方的生产经营造成了固定资产、租赁户清退、员工安置、经营收益等损失，经三方协商一致，甲方同意按照以下方式向丙方进行补偿。

1、固定资产损失补偿：根据有关涉及资产实际情况，按照2023年12月31日经审计的相关资产账面净值确定金额4,873.87万元。

2、租户清退费用与租金收入损失补偿：由于共和新路3550号一期地块交地，丙方对原有承租户上海宝诚尊悦汽车销售服务有限公司等有关单位提前解约产生搬迁补偿损失和租户租金收入损失合计 4,467.38 万元。

3、除租金外其他经营损失补偿：由于一期交地搬迁造成丙方经营影响的相关损失，根据2024年度经营损失实际情况，双方协商后以补充协议的方式确定补偿金额与期限。

4、人员分流安置费用补偿：根据乙方一期搬迁后实际发生人员分流安置费用情况，经双方协商后，以补充协议的方式确定。

5、一期交地以外的二、三期地块由丙方按原租金标准继续使用至政府收储交地时。

6、丙方有偿使用甲方提供的过渡性经营房屋，租金标准双方另行商议。

（三）关于搬迁及补偿金支付

1、本协议签订后，丙方将在甲方约定的时间内前从共和新路3550号一期场地及附着的建筑物内迁出，并通知甲方完成房屋接收，甲方应在收到丙方通知后的10个工作日内配合交接，逾期则视为丙方已履行交接义务。

2、甲方应当在丙方搬迁并交付共和新路3550号场地及附着的建筑物后，20个工作日内向丙方支付固定资产损失补偿金4,873.87万元。

3、租赁户提前解约产生搬迁补偿损失及租金收入损失补偿，甲方已于2024年6月28日向丙方支付3,467.4万元，剩余金额 999.98 万元在交地后20个工作日内完成支付。

4、除租金外其他经营损失补偿及人员分流安置费用补偿根据后续补充协议约定进行支付。

四、关联交易对公司的影响

本次关联交易遵循公平、公允的定价原则，不会损害本公司及中小股东利益。本次获得的收储补偿资金预计增加本公司 2024 年利润总额约1600万元，具体金额以公司经审计的财务报告数据为准。

五、应当履行的审议程序

本公司于2024年 7月29日召开的第十届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司所承租地块的土地收储补偿暨关联交易的议案》，关联董事李劲彪、魏卿回避表决。本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议一致通过。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2024年7月30日

证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：临 2024-025

900927 物贸B股

上海物资贸易股份有限公司关于召开

2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年8月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年8月15日 14点00分

召开地点：上海市中山北路2550号5楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年8月15日

至2024年8月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

详见公司于2024年7月30日刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司所承租地块的土地收储补偿暨关联交易公告》（编号：临2024-024）。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：1

（四）涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：百联集团有限公司

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），地铁二号线江苏路4号口，公交921，939，20，44，825路可达。

（二）登记时间：2024年8月13日9:00-16:00。

（三）个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（四）法人股东凭股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件1）办理登记手续。

（五）异地股东可凭有关证件，以信函或传真方式进行登记（传真号码：021-52383305，电话：021-52383307）。

六、其他事项

（一）会议预计为半天，与会股东及人员的食宿及交通费自理；为保证会场的秩序，未进行参会登记的股东，公司将不作参加会议的安排。

（二）会议联系方式：

公司地址：上海中山北路2550号3楼A座 邮编：200063

联系人及电话：董事会办公室 （021）63231818一3201

传真：（021）63230703

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2024年7月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海物资贸易股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月15日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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