上海洗霸科技股份有限公司关于终止向特定对象发行股票事项的公告

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-038

上海洗霸科技股份有限公司

关于终止向特定对象发行股票事项的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月29日分别召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》，公司决定终止向特定对象发行股票事项，现将具体情况公告如下：

一、本次向特定对象发行股票事项概述

1、公司于2023年1月17日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2023年度非公开发行A股股票方案的议案》等向特定对象发行股票相关议案。公司监事会对相关事项发表了书面审核意见。

2、公司于2023年2月7日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2023年度非公开发行A股股票方案的议案》等向特定对象发行股票相关议案。

3、公司于2023年4月17日召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案（修订稿）的议案》《关于2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等向特定对象发行股票相关议案。公司监事会对相关事项发表了书面审核意见。

4、公司于2023年5月4日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案（修订稿）的议案》等向特定对象发行股票相关议案。

5、公司于2023年9月8日收到上海证券交易所上市审核中心出具的《关于上海洗霸科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》。

6、2023年11月17日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海洗霸科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2603号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。该等批复自同意注册之日起12个月内有效。

7、公司于2024年3月15日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。

8、公司于2024年4月8日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。根据上述股东大会决议，公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期为自原届满之日起延长至2025年5月3日。

以上具体内容详见公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、终止本次向特定对象发行股票事项的原因

自本次向特定对象发行股票方案公布以来，公司董事会、管理层与相关中介机构等一直积极推进本次向特定对象发行股票事项的各项工作。由于融资环境等外部因素发生了变化，综合考虑公司实际情况，经相关各方充分沟通和审慎分析，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。

三、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响

目前公司各项经营活动正常，本次向特定对象发行股票涉及募集资金的投资项目“生产基地建设项目”、“研发基地建设项目”由公司通过自有资金投入实施，终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司的经营和可持续发展造成实质性影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、终止本次向特定对象发行股票事项的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年7月29日召开第五届董事会第七次会议，以全体7名董事一致同意的表决结果审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》，决定终止向特定对象发行股票事项。

根据公司2023年第二次临时股东大会、2023年年度股东大会对公司董事会关于本次向特定对象发行股票的授权，终止本次向特定对象发行股票事项无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况及其意见

公司于2024年7月29日召开第五届监事会第六次会议，以全体3名监事一致同意的表决结果审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》。

监事会认为：由于融资环境等外部因素发生了变化，公司终止向特定对象发行股票事项是综合考虑公司实际情况作出的决策；终止向特定对象发行股票事项不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2024年7月29日

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-039

上海洗霸科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月29日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式通知了全体监事，并当面送交了会议材料。

本次会议由公司监事会主席陈栋先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并表决通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于终止向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果为：全体监事3票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

1.公司第五届监事会第六次会议决议；

2.公司监事会关于相关事项的审核意见。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

监事会

2024年7月29日

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