苏州科达科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告_新浪财经

证券代码：603660 证券简称：苏州科达公告编号：2024-060

苏州科达科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年07月29日

(二)股东大会召开的地点：苏州高新区金山路131号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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注：参与本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计5人，代表股份总数149,448,306股，占公司总股本的29.71%。其中，参与现场表决的股东共计5名，持有表决权的股份总数149,448,306股，占公司股本总数的29.71%，计入上述表格数据。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会会议由公司董事长陈冬根先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张文钧出席了会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于董事会提议向下修正“科达转债”转股价格的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决的议案为特别决议案，已经由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：黄勇、何心琳

2、律师见证结论意见：

公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会

2024年7月30日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603660 证券简称：苏州科达公告编号：2024-061

转债代码：113569 转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司关于“科达转债”转股价格修正暨转股停复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因“科达转债”实施修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下：

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● 修正前转股价格：8.68元/股

● 修正后转股价格：6.36元/股

● 科达转债本次转股价格修正实施日期：2024年7月31日

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月9日公开发行了面值总额为51,600.00万元的可转换公司债券，并于2020年4月8日在上海证券交易所上市交易（转债简称“科达转债”，转债代码“113569”）。“科达转债”存续起止日期为2020年3月9日至2026年3月8日，转股起止日期为2020年9月14日至2026年3月8日，初始转股价格为14.88元/股，最新转股价格为8.68元/股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

一、本次向下修正“科达转债”转股价格的依据

根据《苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行可转债的股东应当回避。

修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如该次股东大会召开时，上述指标高于调整前“科达转债”的转股价格（8.68元/股），则“科达转债”转股价格无需调整。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

截至2024年7月11日，公司股价存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%之情形，已触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

二、本次向下修正“科达转债”转股价格履行的审议程序

公司于2024年7月11日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于向下修正 “科达转债”转股价格的议案》，并提交2024年第二次临时股东大会审议。

公司于2024年7月29日召开了2024年第二次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正“科达转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“科达转债”转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。

同日公司召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向下修正“科达转债”转股价格的议案》，将“科达转债”的转股价格由8.68元/股，向下修正为6.36元/股。

三、本次向下修正“科达转债”转股价格的结果

公司2024年第二次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为5.07元/股，2024年第二次临时股东大会召开前一交易日公司股票交易均价为4.87元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为1.66元/股，公司股票面值为1元/股。因此，本次修正“科达转债”转股价格应不低于5.07元/股。

根据《募集说明书》的相关条款及公司 2023 年第二次临时股东大会授权，综合考虑上述价格和公司实际情况，公司董事会决定将“科达转债”的转股价格由8.68元/股向下修正为6.36元/股，修正后的转股价格自 2024年7 月31日起生效。“科达转债”转股期起止日期为2020年9月14日至2026年3月8日，自2024年7月30日停止转股，2024年 7月31日起恢复转股，请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2024年7月30日