中国国检测试控股集团股份有限公司关于选举公司监事会主席的公告

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-045

中国国检测试控股集团股份有限公司

关于选举公司监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于2024年7月26日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，根据控股股东推荐意见和全体监事提议，选举杨娟女士为公司监事会主席，任期与公司第五届监事会一致。

杨娟女士个人简介如下：

杨娟，中国国籍，出生于1980年1月，本科学历，高级会计师，无境外永久居留权。先后任中国建材总院财经资产部会计、财务组负责人、财会核算中心副主任，2013年8月至2023年4月任国检集团财务资产部部长，2023年4月起任中国建材总院财务部部长。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会

2024年7月26日

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-043

中国国检测试控股集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第五届董事会第六次会议于2024年7月26日下午2:40在北京市朝阳区管庄东里一号国检集团八层第七会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于豁免公司第五届董事会第六次会议通知时限的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 回避0票

2.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 回避0票

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经总经理提名，并经公司第五届董事会提名委员会第三次会议及第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，聘任杨京红女士为公司财务总监，任期与第五届董事会一致。

《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2024-046）已在上海证券交易所网站披露。

3.审议通过《关于修订〈合规管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 回避0票

三、报备文件

国检集团第五届董事会第六次会议决议。

国检集团第五届董事会提名委员会第三次会议决议。

国检集团第五届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会

2024年7月26日

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-046

中国国检测试控股集团股份有限公司

关于聘任公司财务总监的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于2024年7月26日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会、审计委员会审议通过，同意聘任杨京红女士为公司财务总监，任期与第五届董事会一致。

杨京红女士个人简介如下：

杨京红，中国国籍，出生于1972年11月，本科学历，高级会计师，无境外永久居留权。先后任中国建材总院财经资产部会计、财会核算中心副主任、副部长、部长，2017年10月起任中国建材总院副总会计师，2022年7月起任中国建材总院北京分公司副总经理、财务总监，2020年12月至2024年7月任国检集团监事会主席。兼任哈尔滨玻璃钢研究院有限公司、北京凯盛建材工程有限公司、中建材中岩科技有限公司监事会主席，厦门艾思欧标准砂有限公司、中建材光芯科技有限公司监事。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会

2024年7月26日

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-044

中国国检测试控股集团股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

公司第五届监事会第五次会议通知于2024年7月19日以电子邮件方式送达全体监事，于2024年7月26日下午2:30在北京市朝阳区管庄东里一号国检集团八层第一会议室以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，根据控股股东推荐意见和全体监事提议，选举杨娟女士为公司监事会主席，任期与第五届监事会一致。

《关于选举公司监事会主席的公告》（公告编号：2024-045）已在上海证券交易所网站披露。

三、报备文件

国检集团第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

监 事 会

2024年7月26日

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-042

中国国检测试控股集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年7月26日

（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第七会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及公司现行《公司章程》的规定。会议由董事长朱连滨先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人，出席9人；

2. 公司在任监事9人，出席9人；

3. 董事会秘书宋开森先生出席了会议；公司高管、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称： 关于延长公司本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2. 议案名称：关于续聘2024年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）累积投票议案表决情况

3.00 关于更换监事的议案

表决情况：

■

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案2和议案3均为普通表决事项，均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。议案1为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案1和议案2对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

律师：张霞、王欣

2. 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会

2024年7月26日

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