浙江万里扬股份有限公司关于董事会换届选举的公告|万里扬_新浪财经

证券代码：002434 证券简称：万里扬公告编号：2024-034

浙江万里扬股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司于2024年7月16日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于董事会换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》。

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名黄河清先生、吴月华女士、戚士龙先生、顾勇亭先生、胡春荣先生、张雷刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名黄列群先生、徐萍平女士、吕岚女士为公司第六届董事会独立董事候选人；上述候选人简历详见附件。

其中，吕岚女士为会计专业人士，独立董事候选人黄列群先生、徐萍平女士、吕岚女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届董事会董事候选人的议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司原董事刘杨先生自第六届董事会成员经股东大会审议通过后，不再担任公司董事职务。公司董事会对刘杨先生在担任职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2024年7月17日

附件

浙江万里扬股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

黄河清：男，1962年生，中国国籍，汉族，1984年毕业于浙江大学，本科学历，高级经济师、工程师。历任浙江汤溪齿轮机床厂车间主任；金华正大物资贸易有限公司总经理；金华市清华实业有限公司执行董事；浙江万里扬集团有限公司董事长；浙江万里扬变速器有限公司董事长。曾获“全国机械行业劳动模范”、“浙江省第七届优秀创业企业家”、“浙江省第四届优秀中国特色社会主义事业建设者”、“浙江省第二届世界浙商大会创业创新奖”、“浙江省汽车工业优秀企业家”、“浙江省‘勇立潮头敢为天下先’功勋企业家”、“金华发展突出贡献奖”等称号。现为金华市第八届人民代表大会常务委员会委员；现任公司董事长；万里扬集团有限公司执行董事；金华市众成投资有限公司董事长；金华市婺城区万通小额贷款有限公司董事长；浙江万融融资租赁有限公司执行董事；万汇通能源科技有限公司董事长；浙江万里扬能源科技有限公司董事长；万里神农有限公司执行董事。

黄河清先生持有万里扬集团有限公司51%的股权，持有金华市众成投资有限公司84.9306%的股权，万里扬集团有限公司持有公司29.26%的股份，金华市众成投资有限公司持有公司4.02%的股份，黄河清先生与董事吴月华女士为夫妻关系，两人共同为公司的实际控制人。黄河清先生未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》中不得被提名担任董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄河清先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

吴月华：女，1963年生，中国国籍，汉族，1984年毕业于杭州大学，本科学历，高级经济师。历任浙江汤溪齿轮机床厂技术员；金华市清华实业有限公司总经理；浙江万里扬集团有限公司副董事长。曾获“全国‘三八’红旗手”、“2010年全国杰出创业女性”、“中国优秀经济女性”、“浙江省劳动模范”、“浙江省新时代中国特色社会主义事业优秀建设者”、“浙江省魅力女浙商”、“浙江省巾帼创业带头人”、“光荣浙商”、“浙商温暖者”、 “金华市非公有制经济人士新时代优秀中国特色社会主义事业建设者”等称号。现为浙江省第十三届政协委员，浙江省女企业家协会常务副会长，浙江省工商联常委、金华市企业家联合会/企业家协会常务副会长、金华市婺城区工商联（总商会）主席（会长）；温暖者共同体联合主席。现任公司董事；万里扬集团有限公司总裁；金华市婺城区万通小额贷款有限公司董事；万汇通能源科技有限公司董事；浙江万里扬能源科技有限公司董事。

吴月华女士持有公司1,231,600股股票，持有万里扬集团有限公司49%的股权，万里扬集团有限公司持有公司29.26%的股份，吴月华女士和董事黄河清先生为夫妻关系，两人共同为公司的实际控制人。吴月华女士未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》中不得被提名担任董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吴月华女士不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

戚士龙：男，1980年生，中国国籍，汉族，中共党员，硕士研究生学历。历任奇瑞汽车股份有限公司财务部预算科主管、科长，财务部资金税务部部长，财务部副总监，总经理助理兼财务部执行总监、运营管理中心执行总监。现任奇瑞汽车股份有限公司副总经理；芜湖奇瑞科技有限公司董事长。

戚士龙先生未持有公司股票，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》中不得被提名担任董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，戚士龙先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

顾勇亭：男，1972年生，中国国籍，汉族，1995年毕业于杭州大学，本科学历，高级经济师。历任台州银行人力资源部部长；浙江吉利汽车有限公司副总经理，浙江吉利控股集团人力资源部部长、总裁办公室主任、经营管理总监、副总裁。曾获“浙江省争先创优优秀共产党员”、“浙江省管理对标提升成绩突出个人”、“金华经济技术开发区‘优秀企业家’”、“金华市民营经济强市建设先进个人”等称号。现为金华市婺城区第十届人大代表；现任公司董事、总裁；芜湖万里扬变速器有限公司执行董事；浙江万里扬新能源驱动有限公司执行董事。

顾勇亭先生持有公司160,300股股票，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》中不得被提名担任董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，顾勇亭先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

胡春荣：男，1965年生，中国国籍，汉族，1989年毕业于中山大学，本科学历，会计师、高级经济师。历任嘉兴市审计局金融审计主管；嘉兴市信托投资公司证券营业部副经理、投资部经理；爱建证券有限公司嘉兴营业部投资咨询部经理；浙江万里扬变速器有限公司董事会秘书兼财务部部长；浙江万里扬股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。现任公司董事。

胡春荣先生持有公司83,000股股票，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》中不得被提名担任董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，胡春荣先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

张雷刚：男，1985年生，中国国籍，汉族，中共党员，本科学历，高级经济师。历任浙江万里扬变速器有限公司财务部会计；浙江万里扬股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表。现任公司董事、财务总监、董事会秘书、董事会办公室主任；浙江万里扬企业管理有限公司执行董事；浙大网新科技股份有限公司董事；宁波万里扬变速器有限公司执行董事；辽宁益兴汽车零部件有限公司监事。

张雷刚先生持有公司82,100股股票，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》中不得被提名担任董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张雷刚先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

二、独立董事候选人

黄列群：男，1957年生，中国国籍，汉族，中共党员，研究生学历，正高级工程师。历任浙江省机电设计研究院室主任、院长助理、总工程师、院长、总经理、董事长、顾问等职。国务院特殊津贴专家，浙江省有突出贡献中青年专家。现任浙江省机电设计研究院有限公司正高级工程师（返聘）。黄列群先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。现为公司独立董事。

黄列群先生未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》中不得被提名担任董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄列群先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

徐萍平：女，1964年生，中国国籍，汉族，硕士，教授。从事企业管理教学与研究三十多年，主持省市级课题多项，发表多篇学术论文。曾获浙江大学教学成果一等奖、浙江省教学成果二等奖、杭州市哲学社会科学研究成果三等奖等，曾获得杭州市教育局系统优秀教育工作者称号。曾任浙江大学城市学院商学院副院长、教授，创业与家族企业研究中心副主任，浙江万里扬股份有限公司独立董事，浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事。现任浙大城市学院教授（返聘）。徐萍平女士已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。现为公司独立董事。

徐萍平女士未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》中不得被提名担任董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，徐萍平女士不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

吕岚：女，1968年生，中国国籍，汉族，硕士，高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产估价师。曾任浙江万里扬股份有限公司独立董事。现任金华新联联合会计师事务所合伙人、金华新联房地产估价事务所有限公司执行董事，拥有多年审计、验资、评估、工程审价从业经验。吕岚女士已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。现为公司独立董事。

吕岚女士未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》中不得被提名担任董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吕岚女士不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

证券代码：002434 证券简称：万里扬公告编号：2024-035

浙江万里扬股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于2024年7月16日召开的第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于监事会换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名钱寿光先生和古春山先生为公司第六届监事会非职工代表监事；上述候选人简历详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司职工代表大会已选举刘方军先生为第六届监事会职工代表监事。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

监事会

2024年7月17日

附件

浙江万里扬股份有限公司

第六届监事会非职工代表监事候选人简历

非职工代表监事：

钱寿光：男，1969年生，中国国籍，汉族，中共党员，本科学历，工程师，高级经济师。历任浙江汤齿集团有限公司计量主管；金华市清华实业有限公司采购部长；万里扬集团有限公司审核中心主任；浙江万里扬变速器股份有限公司监事；金华万里扬机械制造有限公司执行董事；浙江万里扬股份有限公司管理总监兼企管中心主任。现任公司监事会主席、总监；浙江万里扬国际贸易有限公司执行董事；金华市众成投资有限公司监事。

钱寿光先生未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》中不得被提名担任监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，钱寿光先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

古春山：男，1975年生，中国国籍，汉族，本科学历。历任东风汽车公司发动机厂工艺员；奇瑞汽车股份有限公司汽车工程技术研发总院科长、部长助理、副部长、院长助理、副院长、总监和总经理助理。现任奇瑞汽车股份有限公司副总经理，兼任汽车工程技术研发总院副院长；芜湖埃科泰克动力总成有限公司董事长；安徽得壹能源科技有限公司董事长。公司监事。

古春山先生未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》中不得被提名担任监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，古春山先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

证券代码：002434 证券简称：万里扬公告编号：2024-032

浙江万里扬股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2024年7月11日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2024年7月16日以通讯方式召开，会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于董事会换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名黄河清先生、吴月华女士、戚士龙先生、顾勇亭先生、胡春荣先生、张雷刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

1、审议通过《关于选举黄河清先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举吴月华女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于选举戚士龙先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于选举顾勇亭先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于选举胡春荣先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于选举张雷刚先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并将采取累积投票制方式表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》（2024-034）。

二、审议通过《关于董事会换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名黄列群先生、徐萍平女士、吕岚女士为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

1、审议通过《关于选举黄列群先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举徐萍平女士为公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于选举吕岚女士为公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。

公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并将采取累积投票制方式表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》（2024-034）。

三、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，同意对《公司章程》的部分条款进行修改。

同时，提请股东大会授权董事会全权办理本次修改《公司章程》的相关变更登记手续以及其他涉及的相关业务。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万里扬股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（2024-036）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于修改〈公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定，同意对《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的部分条款进行修改。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2024年8月1日（星期四）下午14:00在浙江省金华市宾虹西路3999号公司二楼会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，会议通知详见2024年7月17日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2024年7月17日

证券代码：002434 证券简称：万里扬公告编号：2024-033

浙江万里扬股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议通知于2024年7月11日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并于2024年7月16日以通讯方式召开，会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于监事会换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，经第五届监事会审慎考虑，同意提名钱寿光先生、古春山先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

1、审议通过《关于选举钱寿光先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举古春山先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司监事会换届选举的公告》（2024-035）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并将采取累积投票制方式表决。

公司职工代表大会已选举刘方军先生为第六届监事会职工代表监事。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

监事会

2024年7月17日

证券代码：002434 证券简称：万里扬公告编号：2024-036

浙江万里扬股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月16日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、公司章程修改情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，对《公司章程》的部分条款进行修改，具体内容如下：

■

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次《公司章程》的修改事项，经公司股东大会审议通过后，授权公司董事会办理工商变更登记等相关手续，最终变更内容以市场监督管理局核准的内容为准。修改后的《公司章程》全文刊登于2024年7月17日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2024年7月17日

证券代码：002434 证券简称：万里扬公告编号：2024-037

浙江万里扬股份有限公司

关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，为保证监事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2024年7月16日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举刘方军先生为公司第六届监事会职工代表监事，其将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

监事会

2024年7月17日

附：职工代表监事简历

刘方军：男，1979年生，中国国籍，汉族，中共党员，本科学历。历任中国人民解放军某部战士、班长、车队长；浙江万里扬股份有限公司保卫科长、办公室主任助理、办公室主任。现任公司职工监事、公共服务中心副主任；金华万里扬置业有限公司执行董事。

刘方军先生未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》中不得被提名担任监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘方军先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

证券代码：002434 证券简称：万里扬公告编号：2024-038

浙江万里扬股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年8月1日召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年8月1日（星期四）下午14：00开始。

网络投票时间：2024年8月1日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月1日上午9：15至9：25，9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年8月1日上午9：15至下午15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东在投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2024年7月24日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至2024年7月24日（星期三）深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书见附件），委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司的股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他人员。

8、现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

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上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2024年7月17日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

议案1为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

议案2、议案3、议案4将采用累积投票方式表决通过。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次应选非独立董事6名，应选独立董事3名，应选非职工代表监事2名。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，议案2、议案3、议案4为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

2、自然人股东委托他人代理出席会议的，委托代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

5、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（2024年7月25日下午16：30前），不接受电话登记；

6、登记时间：2024年7月25日（星期四）上午9：30 至11：30，下午14：00 至16：30；

7、登记地点：浙江万里扬股份有限公司董事会办公室

联系人：肖典

联系电话：0579-82216776

指定传真：0579-82212758

联系地址：浙江省金华市宾虹西路3999号

邮政编码：321025

8、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件于会前半小时到场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

3、会议联系人：肖典

联系电话：0579-82216776

指定传真：0579-82212758

六、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议；

2、第五届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2024年7月17日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362434。

2、投票简称：“万里投票”。

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案3，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举非职工代表监事（如提案4，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年8月1日上午9：15至9：25，9：30 至11：30，下午13：00 至15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月1日上午9：15，结束时间为2024年8月1日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本单位（个人）出席浙江万里扬股份有限公司2024年第一次临时股东大会，受托人有权代表本单位（个人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件；未作具体指示的，受托人有权按自己的意思对相关审议事项进行投票表决，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

本单位（个人）对本次股东大会审议事项的意见如下：

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委托人姓名∕名称：

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日

有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束

投票说明：

1、议案1为非累积投票提案，股东（含股东代理人）在表决时只需在议案右边的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在选项下方对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。

2、议案2、议案3、议案4采用累积投票制方式表决。即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权。在选举非独立董事时，每位股东所拥有的表决票数（选票数）等于其所持有的有表决权的股份数乘以6的乘积数。在选举独立董事时，每位股东所拥有的表决票数（选票数）等于其所持有的有表决权的股份数乘以3的乘积数。在选举非职工代表监事时，每位股东所拥有的表决票数（选票数）等于其所持有的有表决权的股份数乘以2的乘积数。股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决票总数多于其拥有的全部表决票数时，该股东的投票无效；股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决票总数少于其拥有的全部表决票数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。股东（含股东代理人）在候选人后面对应的空格内打“√”，则视为将其拥有的表决票总数平均分配给相应的候选人。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签名；委托人为法人股东的，加盖法人单位公章。