广东顺威精密塑料股份有限公司第六届董事会第十次（临时）会议决议的公告

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证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-034

广东顺威精密塑料股份有限公司

第六届董事会第十次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次（临时）会议通知于2024年7月15日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会议于2024年7月16日下午2:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于全资子公司申请并购贷款授信额度并由公司提供担保的议案》；

为进一步满足子公司资金需求，保持稳健发展，同意公司全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司（以下简称“顺威新能源”）向招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）广州分行和民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）广州分行申请并购贷款授信额度共计人民币29,250万元，授信期限延长至七年。同时，公司拟对本次顺威新能源申请并购贷款授信额度事宜承担连带保证责任。

鉴于本次授信、借款及担保合同条款尚未确定，为提升经营效率，公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士作为代理人签署上述授信额度、借款及担保相关的合同及其他有关法律文件，并授权有关人员办理相关贷款及担保手续。公司将在履行审议程序后签署上述相关合同。上述合同的具体内容将由公司及顺威新能源与招商银行广州分行及民生银行广州分行共同协商确定。

本议案已经公司董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。

具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司申请并购贷款授信提供担保的公告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2024年8月1日（星期四）14：30召开公司2024年第二次临时股东大会，会议地点为公司二楼会议室〔佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号〕，股权登记日为2024年7月25日（星期四），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十次（临时）会议决议

2、公司第六届董事会审计委员会2024年第五次（临时）会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2024年7月17日

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-035

广东顺威精密塑料股份有限公司

关于为全资子公司申请并购贷款授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、申请授信额度并提供担保情况概述

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月18日、2024年5月13日召开的第六届董事会第七次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币47亿元的议案》及《关于2024年度公司向子公司提供不超过等值人民币9.86亿元担保的议案》，同意公司及下属子公司2024年度向相关金融机构申请总额等值人民币47亿元的综合授信额度，授信额度可用于包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款等相关业务。并同意公司2024年度向控股子公司提供总额不超过等值人民币9.86亿元的担保。其中，公司计划为广州顺威新能源汽车有限公司（以下简称“顺威新能源”）向金融机构申请不超过人民币3亿元的授信额度提供担保，授信及担保期限最高不超过5年。上述事项的具体内容请见公司于2024年4月20日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第七次会议决议的公告》（公告编号：2024-010）、《关于2024年度公司向子公司提供不超过等值人民币9.86亿元担保的公告》（公告编号：2024-015）。

为进一步满足子公司资金需求，保持稳健发展，公司于2024年7月16日召开公司第六届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司申请并购贷款授信额度并由公司提供担保的议案》，同意全资子公司顺威新能源向招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）广州分行和民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）广州分行申请并购贷款授信额度共计人民币29,250万元，授信期限延长至七年。同时，公司拟对本次顺威新能源申请并购贷款授信额度事宜承担连带保证责任。

本次公司为顺威新能源申请并购贷款授信额度提供担保的基本情况如下：

■

本议案经公司全体董事一致同意，超过出席董事会全体成员的2/3，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。本议案已经公司董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。根据《中国证监会上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述授信及担保额度仍在公司年度股东大会授权的额度范围内，但鉴于本次并购贷款授信及担保期限延长，且担保金额超过公司最近一期经审计净资产10%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保公司名称：广州顺威新能源汽车有限公司

成立日期：2022年6月29日

统一社会信用代码：91440112MABQ5PN02M

注册地点：广州市黄埔区科学大道48号3106房

法定代表人：杜岩杰

注册资本：23,000万元人民币

企业性质：有限责任公司（法人独资）

经营范围：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；智能车载设备制造；汽车装饰用品制造；喷涂加工；电镀加工；真空镀膜加工；模具制造；塑料制品制造；风机、风扇制造；工程塑料及合成树脂销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；电机制造；电机及其控制系统研发；智能机器人销售；智能机器人的研发；以自有资金从事投资活动。

产权及控制关系：公司直接持有顺威新能源100%股权。

关联关系：顺威新能源与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。本次担保不构成关联担保。

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

■

顺威新能源不属于失信被执行人。

三、本次授信额度、借款及担保合同的主要内容及业务授权

本次授信额度、借款及担保相关合同尚未签署，公司将在履行审议程序后签署上述相关合同。上述合同的具体内容将由公司及顺威新能源与招商银行广州分行及民生银行广州分行共同协商确定。公司将根据担保事项进展情况依法履行信息披露义务。

鉴于本次授信、借款及担保合同条款尚未确定，为提升经营效率，公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士作为代理人签署上述授信额度、借款及担保相关的合同及其他有关法律文件，并授权有关人员办理相关贷款及担保手续。

四、董事会意见

本次担保是为了满足全资子公司顺威新能源持续稳健发展和战略业务布局的融资需求，符合公司和股东的整体利益，也是公司在对其资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，风险可控。且公司对顺威新能源日常经营和重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，其财务风险处于有效控制的范围内，故不要求其对公司进行反担保，本次担保不存在损害公司利益情况。本次担保符合《公司法》《中国证监会上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定。

五、其他担保进展情况

（一）公司全资子公司广东顺威赛特工程塑料开发有限公司（以下简称“广东赛特”）因经营需要，计划向招商银行股份有限公司佛山分行申请672.80万元长期资金贷款。公司为上述贷款提供连带责任保证。

截至本公告披露日，广东赛特的实际贷款金额为277.47万元。

（二）公司于2022年5月17日与中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）顺德分行签订了《最高额保证合同》，为全资子公司广东顺威智能科技有限公司（以下简称“广东智能科技”）计划向中国银行顺德分行申请的1,990.00万元长期资金贷款提供连带责任保证。

截至本公告披露日，广东智能科技的实际贷款金额为1,358.67万元。

（三）公司于2023年12月11日与广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）佛山分行签订了《最高额保证合同》，为全资子公司广东广开顺新材料有限公司（以下简称“广东广开顺”）计划向广发银行佛山分行申请的3,000.00万元授信额度提供连带责任保证。

截至本公告披露日，广东广开顺的实际贷款金额为1,359.14万元。

（四）公司于2023年12月8日与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）青岛分行签订了《最高额不可撤销担保书》，为公司全资子公司青岛顺威塑料有限公司（以下简称“青岛顺威”）计划向招商银行青岛分行申请的2,000.00万元授信额度提供连带责任保证。

近日，招商银行青岛分行向青岛顺威发放流动资金贷款400.00万元。截至本公告披露日，青岛顺威的实际贷款金额为400.00万元。

上述担保进展事项仍在公司股东大会授权的额度范围及有效期内，因此无需另行提请公司董事会及股东大会审议。上述担保进展事项详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次担保后（截至本公告披露日），公司为上述四家子公司提供的担保情况

如下：

■

六、累计担保数量和逾期担保情况

本次调整并购贷款授信担保期限审议通过后，公司对全资子公司就银行授信、购买原材料等事项预计的担保总额度仍为人民币9.86亿元。截至目前，公司对全资子公司的实际对外担保金额为3,995.28万元，占公司最近一期经审计净资产的3.38 %。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十次（临时）会议决议

2、公司第六届董事会审计委员会2024年第五次（临时）会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2024年7月17日

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-036

广东顺威精密塑料股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）将召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会审议的事项已经公司第六届董事会第十次（临时）会议审议通过，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十次（临时）会议审议通过，决定召开公司2024年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

现场会议召开时间：2024年8月1日（星期四）14:30

网络投票时间：2024年8月1日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月1日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年8月1日9:15至15:00期间任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年7月25日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截至2024年7月25日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼3号会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的事项已由公司董事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。

（二）本次股东大会审议议案

■

本次会议审议事项详见公司于2024年7月17日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写股东参会登记表（附件二）以便登记确认。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2024年7月31日（9:00－12:00，13:30－17:00），建议采取传真的方式登记。传真电话：0757－28385305。采用信函方式登记的须在2024年7月31日17:00之前送达公司。

3、登记地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处，邮政编码：528305（信函请寄：广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处 霍翠欣 收，并请注明“股东大会”字样）。

四、参与网络投票的股东的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

2、会务联系方式

联系人：霍翠欣

联系电话：（0757）28385938

传真：（0757）28385305

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十次（临时）会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2024年7月17日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362676。

2、投票简称：顺威投票。

3、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年8月1日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月1日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年8月1日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：股东参会登记表

广东顺威精密塑料股份有限公司

2024年第二次临时股东大会股东参会登记表

截止2024年7月25日，本人/本单位持有广东顺威精密塑料股份有限公司股票，拟参加公司2024年第二次临时股东大会。

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附件三：授权委托书

广东顺威精密塑料股份有限公司

2024年第二次临时股东大会授权委托书

广东顺威精密塑料股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东顺威精密塑料股份有限公司2024年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

■

说明：

1、对于非累积投票提案，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；

2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

委托人签名（签章）： （自然人股东签名、法人股东加盖公章）

委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2024年 月 日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

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