中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司关于董事会及监事会延期换届的公告

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证券代码：600111证券简称：北方稀土 公告编号：2024-036

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

关于董事会及监事会延期换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会、监事会任期已于近日届满。鉴于公司董事会、监事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦将相应顺延。

公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第八届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将按照法律法规和公司《章程》的规定继续履行职责和义务。

公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常生产经营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2024年7月12日

证券代码：600111证券简称：北方稀土 公告编号：2024-035

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

2024年半年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次业绩预告适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。

●经中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）财务部门初步测算，预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润3,700万元到5,400万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少100,200万元到101,900万元，同比减少94.89%到96.50%。

预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润800万元到1,200万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少100,300万元到100,700万元，同比减少98.82%到99.21%。

●本次业绩预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2024年1月1日至2024年6月30日

（二）业绩预告情况

1.经公司财务部门初步测算，预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润3,700万元到5,400万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少100,200万元到101,900万元，同比减少94.89%到96.50%。

2.预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润800万元到1,200万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少100,300万元到100,700万元，同比减少98.82%到99.21%。

3.本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）归属于母公司所有者的净利润：105,598.57万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：101,532.53万元。

（二）每股收益：0.2921元。

三、本期业绩预减的主要原因

2024年上半年，受下游需求增长不及预期等市场供求关系因素影响，稀土市场整体表现弱势。以镨钕产品为代表的主要稀土产品价格自年初以来总体呈现下行走势，上半年主要稀土产品均价同比降低。供给方面看，上半年国家下达的第一批稀土总量控制指标同比增长，市场稀土资源回收再利用产能稳步释放，进口矿增量影响市场供需，稀土产品市场供应量稳中有增；需求方面看，下游稀土磁性材料、抛光材料、储氢材料等领域市场竞争激烈，需求拉动效应不足，需求增长不及预期，稀土市场整体呈弱势走势。

面对不利市场形势，公司围绕生产经营任务目标，贯彻落实新发展理念，坚持高质量发展。强化全面预算管理，加强协同组产，最大化释放产能，上半年预计公司稀土冶炼分离产品产量同比增长约18%，稀土金属产品产量同比增长约16%，稀土功能材料产量同比增长约11%，上述三类产品产量均创同期历史新高。坚持内外部对标提升，深化降本增效，加工成本同比降低4.2%；强化营销运作，主要稀土产品销量同比增长，提升市场占有率；稀土绿色冶炼升级改造等重点项目建设扣网推进，合资合作有序开展，整合包头市中鑫安泰磁业有限公司，增加稀土镨钕及镧铈金属产能，优势互补做强做大公司稀土金属产业；深化改革创新，推进管理提升，加大研发投入，强化绩效考核，加快推进“两个稀土基地”建设，多措并举努力提升公司高质量发展质效。

尽管公司综合施策努力降低不利因素对公司经营业绩的影响，但受稀土产品价格下跌等因素影响，2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润同比下降。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上业绩预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2024年7月12日

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