青岛海容商用冷链股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-048

青岛海容商用冷链股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年7月11日

(二)股东大会召开的地点：青岛海容商用冷链股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵伟先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人, 独立董事晏刚因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事丁晓东因工作原因未能出席；

3、董事会秘书赵定勇先生出席本次股东大会；公司其他高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更募集资金投资项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》及办理变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第1项议案为普通决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。第2项议案为特别决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、本次会议的全部议案均已对中小投资者单独计票；

3、本次会议的议案全部为非累积投票议案，所有议案均审议通过；

4、本次会议的议案均为非关联议案，不涉及关联股东。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（青岛）律师事务所

律师：杜太山、姜宏辉

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司董事会

2024年7月12日

● 报备文件

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《青岛海容商用冷链股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；

2、 上海锦天城（青岛）律师事务所出具的《关于青岛海容商用冷链股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-047

青岛海容商用冷链股份有限公司关于

2021年股票期权与限制性股票激励计划

之股票期权限制行权的提示性公告

之更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月9日在上海证券交易所披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权限制行权的提示性公告》（公告编号2024-046），经审核，上述公告中的部分内容需予以更正，相关内容如下：

更正前：

“二、本次限制行权期为2024年7月17日至2023年8月15日，在此期间全部激励对象的期权代码为0000000739、0000000879、0000000740的股票期权将限制行权。”

更正后：

“二、本次限制行权期为2024年7月17日至2024年8月15日，在此期间全部激励对象的期权代码为0000000739、0000000879、0000000740的股票期权将限制行权。”

除上述更正内容外，其它内容不变。对于上述更正给投资者带来的不便之处，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2024年7月12日

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