柳州钢铁股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-039

柳州钢铁股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书吴丹伟先生的书面辞职报告。吴丹伟先生因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书及副总经理职务，辞去前述职务后，吴丹伟先生将继续担任公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，吴丹伟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。董事会秘书空缺期间，将由公司总会计师石柳元女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

吴丹伟先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢！

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2024年7月12日

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-038

柳州钢铁股份有限公司

2024年半年度业绩预盈公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 适用情形：净利润实现扭亏为盈。

● 经财务部门初步测算，2024年半年度业绩将实现扭亏为盈。预计实现归属于母公司所有者的净利润约为5,000万元至5,800万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为3,400万元至4,200万元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2024年1月1日至2024年6月30日。

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约为5,000万元至5,800万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。

预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为3,400万元至4,200万元。

（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）归属于母公司所有者的净利润：-14,472万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润：-27,688万元。

（二）每股收益：-0.06元。

三、本期业绩预盈的主要原因

（一）主营业务影响。

2024年上半年，行业形势依旧严峻。在下游需求偏弱，钢材价格低位震荡，原燃料相对高位的大背景下，公司坚持以“提质增效深化年”活动为抓手，全力以赴做好“向改提质，向转求存，向新创效，向海图强，向外突破，向优发展”六篇文章。通过拓展资源、强化内外协同，大力压降采购成本，提升销售创效能力，生产经营同比向好。

（二）非经营性损益的影响。

本期非经营性损益对净利润的影响约1,600万元，主要系政府补助及固定资产报废收益。

（三）会计处理的影响。

公司自2024年4月1日起，变更固定资产分类及折旧年限, 此次会计估计变更影响固定资产折旧费用减少，增加本期净利润约8,600万元。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2024年7月12日

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