沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于变更公司董事的公告

证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2024-046

沈阳芯源微电子设备股份有限公司

关于变更公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事赵庆党先生的辞职报告，因已达法定退休年龄，赵庆党先生申请辞去公司第二届董事会董事、提名委员会委员职务。辞职后赵庆党先生将不在公司担任任何职务。公司董事会对赵庆党先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，赵庆党先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，赵庆党先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

公司于近日收到第一大股东辽宁科发实业有限公司《辽宁科发实业有限公司关于更换沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事人选的函》，公司股东辽宁科发实业有限公司提名黄鹤女士为公司第二届董事会董事，黄鹤女士简历见附件。

经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2024年7月11日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》，公司董事会同意提名黄鹤女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对黄鹤女士的教育背景、工作经历等基本情况进行了充分了解：黄鹤女士未持有公司股份，现担任公司5%以上股份的股东辽宁科发实业有限公司副总经理。与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄鹤女士的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2024年7月12日

黄鹤女士简历

黄鹤女士，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，国际金融专业。自2008年7月至2010年3月，为中天证券投资总部自营研究员；2011年5月至2014年7月，担任沈阳创业投资管理集团投资部长；2014年8月至2016年10月，担任沈阳富创精密设备有限公司经营管理部长；2019年7月至2020年5月，担任辽宁华夏天通科技股份有限公司董事会秘书；2020年6月2024年6月，先后担任辽宁科发实业有限公司总经理助理、副总经理；2024年7月至今，担任辽宁科发实业有限公司副总经理。

证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2024-047

沈阳芯源微电子设备股份有限公司

关于召开2024年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年7月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年7月30日 14点00分

召开地点：辽宁省沈阳市浑南区彩云路1号沈阳芯源微电子设备股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年7月30日

至2024年7月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次股东大会审议的议案1中，仅选举一名非独立董事，无需采用累积投票制进行表决。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。本次股东大会审议的相关内容已于2024年7月12日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站予以披露。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东大会会议的股东或代理人请于2024年7月25日16:30之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱688037@kingsemi.com进行预约登记。公司不接受电话方式办理预约登记。

（二）登记手续

1、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记。

2、委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（见附件1）和股东账户卡办理登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人有效身份证明原件、营业执照复印件（加盖公章）和法人股东账户卡办理登记。

4、由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人依法出具的授权委托书（附件1加盖公章）和法人股东账户卡办理登记。

（三）注意事项

1、参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

2、股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。股东或代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或代理人承担。

六、其他事项

（一）公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。

（二）本次股东大会不发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

（三）会议联系方式：

联系电话：024-86688037

联系人：公司证券部

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2024年7月12日

附件1：授权委托书

授权委托书

沈阳芯源微电子设备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月30日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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