贵州盘江精煤股份有限公司第六届监事会2024年第三次临时会议决议公告

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2024-041

贵州盘江精煤股份有限公司第六届监事会

2024年第三次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2024年第三次临时会议于2024年7月10日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席赖远忠先生主持，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

出席会议的监事经过认真审议，采取记名投票的表决方式，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向贵州首黔资源开发有限公司增加投资暨关联交易的议案》。监事会认为：公司向贵州首黔资源开发有限公司增加投资55,670万元，有利于解决杨山煤矿露天开采项目建设资金需求，有利于提升公司煤炭产能规模，符合公司做强做优做大煤炭主业的发展方向；本次增资系原股东同比例增资，交易公平合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。因此，会议同意该议案。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司监事会

2024年7月11日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2024-040

贵州盘江精煤股份有限公司关于

向首黔公司增加投资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 增资标的名称：贵州首黔资源开发有限公司（以下简称“首黔公司”）。

● 增资金额：55,670万元。

● 由于首黔公司另一股东贵州盘江电投发电有限公司与贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）均为贵州能源集团有限公司控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，贵州盘江电投发电有限公司属于公司关联方，故本次公司向首黔公司增加投资构成关联交易，但不构成重大资产重组。

一、增资情况概述

（一）增资基本情况

首黔公司是公司所属控股子公司，经公司第六届董事会2023年第五次临时会议审议通过，由首黔公司投资建设杨山煤矿100万吨/年露天开采项目，总投资为19.54亿元。为了满足首黔公司杨山煤矿露天开采项目建设需要，按照不低于30%的项目资本金要求，首黔公司现有股东拟按其持股比例共同向首黔公司增加注册资本金合计58,600万元，公司拟按照95%的股权比例向首黔公司增加投资55,670万元。由于首黔公司另一股东贵州盘江电投发电有限公司与公司均为贵州能源集团有限公司控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次增资构成关联交易。

（二）本次增资事项决策程序

2024年6月28日，公司第六届董事会2024年第三次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向贵州首黔资源开发有限公司增加投资暨关联交易的议案》。会议认为：公司向贵州首黔资源开发有限公司增加投资55,670万元，符合公司发展战略，有利于公司充分发挥煤炭资源优势，加快露天开采项目建设，快速释放杨山煤矿先进产能；本次增资系原股东同比例增资，交易公平合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。因此，会议同意将本议案提交公司第六届董事会2024年第五次临时会议审议，审议时关联董事应回避表决。

2024年7月10日，公司第六届董事会2024年第五次临时会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向贵州首黔资源开发有限公司增加投资暨关联交易的议案》（详见公司公告：临2024-037）。根据《公司章程》规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

二、首黔公司概况

（一）首黔公司基本情况

1.公司名称：贵州首黔资源开发有限公司

2.成立时间：2009年1月16日

3.注册资本：12亿元

4.法定代表人：尹翔

5.主营业务：煤炭的开采、洗选加工和销售。

6.股权结构：公司持股比例为95%，贵州盘江电投发电有限公司持股比例为5%。

7.财务状况：截至2024年3月31日，首黔公司资产总额199,153.95万元，负债总额140,254.04万元，净资产58,899.91万元。2024年1-3月，首黔公司实现营业收入2,163.80万元，利润总额-1,690.80万元（以上数据未经审计）。

（二）投资项目情况

杨山煤矿露天开采项目，设计生产能力100万吨/年，总投资19.54亿元，设计可采煤量2,238.09万吨，煤种主要为焦煤，其次为贫煤、瘦煤，煤质多为中低灰、低硫和中高硫、中高发热量。该项目已取得省能源局项目核准批复，并于2024年3月开工建设。

三、增资方案的主要内容

（一）增资方式

本次增资系首黔公司原股东同比例增资。根据《贵州省企业国有资产交易监督管理办法》规定，本次增资采取非公开协议方式进行。

（二）增资金额

首黔公司原股东以货币方式同比例出资认缴首黔公司新增注册资本合计58,600万元，其中公司按照持股比例95%认缴首黔公司新增注册资本55,670万元，贵州盘江电投发电有限公司按照持股比例5%认缴首黔公司新增注册资本2,930万元。各方根据项目建设资金需求分期出资到位。

（三）增资用途

本次增资主要用于投资建设杨山煤矿露天开采项目。

四、对公司的影响

1.本次增加投资的资金来源为公司的自有或自筹资金，投资金额占公司最近一期经审计净资产的4.88%。增资完成后，公司仍持有首黔公司95%股权。

2.本次增加投资用于杨山煤矿露天开采项目建设，符合公司发展战略，有利于公司充分发挥煤炭资源优势，更好地把资源优势转化为产业优势、经济优势，推动公司高质量发展。

五、备查文件

公司第六届董事会2024年第五次临时会议决议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2024年7月11日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2024-039

贵州盘江精煤股份有限公司

关于向子公司增加投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 增资标的名称：盘江新能源发电（关岭）有限公司（以下简称“新能源关岭公司”）、盘江新能源发电（安顺西秀）有限公司（以下简称“新能源西秀公司”）、盘江新能源（普定）有限公司（以下简称“新能源普定公司”）、盘江新能源发电（盘州）有限公司（以下简称“新能源盘州公司”）。

● 增资金额：合计96,300万元。

一、增资情况概述

（一）增资基本情况

经贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第三次临时会议审议通过，由公司控股子公司新能源关岭公司投资建设关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目二期，总投资为10.4亿元；由全资子公司新能源西秀公司投资建设西秀区黄腊乡猛方农业光伏电站项目，总投资为3.59亿元；由全资子公司新能源普定公司投资建设普定百万千瓦级光伏基地项目一期和二期，总投资为29.61亿元；由全资子公司新能源盘州公司投资建设盘州市柏果镇铜厂沟三期26万千瓦农业光伏电站项目，总投资为8.6亿元，前述项目总投资合计为52.2亿元。为了满足项目建设需要，按照不低于20%的项目资本金要求，公司拟按照85%的股权比例向新能源关岭公司增加投资17,680万元；扣除首期已出资注册资本金1,000万元后，拟向新能源西秀公司增加投资6,200万元；扣除首期已出资注册资本金4,000万元后，拟向新能源普定公司增加投资55,220万元；拟向新能源盘州公司增加投资17,200万元。公司合计向子公司增加投资96,300万元。

（二）本次增资事项决策程序

公司第六届董事会2024年第五次临时会议于2024年7月10日以通讯方式召开，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向盘江新能源发电（关岭）有限公司增加投资的议案》《关于向盘江新能源发电（安顺西秀）有限公司增加投资的议案》《关于向盘江新能源（普定）有限公司增加投资的议案》《关于向盘江新能源发电（盘州）有限公司增加投资的议案》（详见公司公告：临2024-037）。根据《公司章程》规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

二、增资标的及增资方案情况

（一）新能源关岭公司

1.基本情况

（1）公司名称：盘江新能源发电（关岭）有限公司

（2）成立时间：2022年9月28日

（3）法定代表人：张学喜

（4）经营范围：一般项目：发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；新兴能源技术研发；风电场相关系统研发；光伏发电设备租赁；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（5）股权结构：公司持股比例为85%，关岭兴关工业发展有限公司持股比例为15%。

（6）财务状况：截至2024年3月31日，新能源关岭公司资产总额253,386.46万元，负债总额200,250.78万元，净资产53,135.68万元。2024年1-3月，新能源关岭公司实现营业收入4,856万元，利润总额2,239万元（以上数据未经审计）。

2.投资项目情况

关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目二期建设安装容量280MWp，总投资10.40亿元。该项目已在贵州省能源局完成备案，已取得社稳、环评备案，已完成路径协议、用地审批等手续办理和土地租赁协议的签订等工作。

3.增资方案的主要内容

（1）增资方式

本次增资系新能源关岭公司原股东同比例增资。根据《贵州省企业国有资产交易监督管理办法》规定，本次增资采取非公开协议方式进行。

（2）增资金额

新能源关岭公司原股东以货币方式同比例出资认缴新能源关岭公司新增注册资本合计20,800万元，其中公司按照持股比例85%认缴新能源关岭公司新增注册资本17,680万元，关岭兴关工业发展有限公司按照持股比例15%认缴新能源关岭公司新增注册资本3,120万元。各方根据项目建设资金需求分期出资到位。

（3）增资用途

本次增资主要用于投资建设关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目二期，包括但不限于项目EPC工程款、土地租赁款及其他费用等。

（二）新能源西秀公司

1.基本情况

（1）公司名称：盘江新能源发电（安顺西秀）有限公司

（2）成立时间：2022年10月8日

（3）法定代表人：张学喜

（4）经营范围：一般项目：发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；新兴能源技术研发；风电场相关系统研发；光伏发电设备租赁；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。许可项目：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（5）股权结构：公司持有其100%的股权。

（6）财务状况：截至2024年3月31日，新能源西秀公司资产总额1,005.45万元，负债总额5.45万元，净资产1,000万元（以上数据未经审计）。

2.投资项目情况

西秀区黄腊乡猛方农业光伏电站项目额定装机容量76.8MW，建设安装容量107.25MWp，项目总投资3.59亿元。该项目已在贵州省能源局完成备案，已取得社稳、环评备案，已完成路径协议、用地审批等手续办理和土地租赁协议的签订等工作。

3.增资方案的主要内容

（1）增资方式

根据《贵州省企业国有资产交易监督管理办法》规定，本次增资采取非公开协议方式进行。

（2）增资金额

公司拟以货币方式出资6,200万元，认缴新能源西秀公司新增注册资本6,200万元，增资完成后，新能源西秀公司注册资本为7,200万元，公司仍持有其100%股权。

（3）增资用途

本次增资主要用于投资建设西秀区黄腊乡猛方农业光伏电站项目，包括但不限于项目EPC工程款、土地租赁款及其他费用等。

（三）新能源普定公司

1.基本情况

（1）公司名称：盘江新能源（普定）有限公司

（2）成立时间：2022年10月8日

（3）法定代表人：张学喜

（4）经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；风电场相关系统研发；光伏发电设备租赁；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。许可项目：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（5）股权结构：公司持有其100%的股权。

（6）财务状况：截至2024年3月31日，新能源普定公司资产总额2,006.22万元，负债总额6.22万元，净资产2,000万元（以上数据未经审计）。

2.投资项目情况

普定百万千瓦级光伏基地项目一期和二期额定装机容量合计770MW，建设安装容量合计901.41MWp，项目总投资合计29.61亿元。该项目已在贵州省能源局完成备案，已取得社稳、环评备案，已完成路径协议、用地审批等手续办理和土地租赁协议的签订等工作。

3.增资方案的主要内容

（1）增资方式

根据《贵州省企业国有资产交易监督管理办法》规定，本次增资采取非公开协议方式进行。

（2）增资金额

公司拟以货币方式出资55,220万元，认缴新能源普定公司新增注册资本55,220万元，增资完成后，新能源普定公司注册资本为59,220万元，公司仍持有其100%股权。

（3）增资用途

本次增资主要用于投资建设普定百万千瓦级光伏基地项目一期和二期，包括但不限于项目EPC工程款、土地租赁款及其他费用等。

（四）新能源盘州公司

1.基本情况

（1）公司名称：盘江新能源发电（盘州）有限公司

（2）成立时间：2016年3月

（3）法定代表人：郑世勇

（4）经营范围：太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（5）股权结构：公司持有其100%的股权。

（6）财务状况：截至2024年3月31日，新能源盘州公司资产总额69,604万元，负债总额53,198万元，净资产16,406万元。2024年1-3月，新能源盘州公司实现营业收入1,145万元，利润总额544万元（以上数据未经审计）。

2.投资项目情况

盘州市柏果镇铜厂沟三期26万千瓦农业光伏电站项目建设安装容量260.3MWp，总投资8.60亿元。该项目已在贵州省能源局完成备案，已取得社稳、环评备案，已完成路径协议、用地审批等手续办理和土地租赁协议的签订等工作。

3.增资方案的主要内容

（1）增资方式

根据《贵州省企业国有资产交易监督管理办法》规定，本次增资采取非公开协议方式进行。

（2）增资金额

公司拟以货币方式出资17,200万元，认缴新能源盘州公司新增注册资本17,200万元，增资完成后，新能源盘州公司注册资本为32,100万元，公司仍持有其100%股权。

（3）增资用途

本次增资主要用于投资建设盘州市柏果镇铜厂沟三期26万千瓦农业光伏电站项目，包括但不限于项目EPC工程款、土地租赁款及其他费用等。

三、对公司的影响

1.本次增加投资的资金来源为公司的自有或自筹资金，投资金额占公司最近一期经审计净资产的8.44%。增资完成后，各子公司股权结构保持不变。

2.本次增加投资用于子公司光伏电站项目建设，符合公司发展战略，有利于公司建设新型综合能源基地，促进传统能源与新能源多能互补、深度融合，进一步提高公司核心竞争力和抗风险能力，推动公司高质量发展。

四、备查文件

公司第六届董事会2024年第五次临时会议决议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2024年7月11日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2024-038

贵州盘江精煤股份有限公司关于子公司

投资建设新能源发电项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资项目名称：关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目三期、关岭县岗乌镇老屯坡风电场项目、镇宁县盘江革利风电场项目，合计建设安装容量67.24万千瓦。

● 投资金额：上述项目总投资合计约25.98亿元。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为贯彻落实国家“双碳”目标政策和省委省政府组建贵州能源集团战略决策部署，抢抓国发〔2022〕2号文件历史机遇，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）围绕建设新型综合能源基地，加快布局发展清洁能源，拟通过控股子公司盘江新能源发电(关岭)有限公司（以下简称“新能源关岭公司”）投资建设关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目三期（建设安装容量52.24万千瓦）和关岭县岗乌镇老屯坡风电场项目（建设安装容量10万千瓦），总投资分别为17.73亿元、54,561万元；通过全资子公司盘江新能源发电（镇宁）有限公司（以下简称“新能源镇宁公司”）投资建设镇宁县盘江革利风电场项目（建设安装容量5万千瓦），总投资为27,917万元。前述项目合计建设安装容量67.24万千瓦，总投资合计约25.98亿元。

（二）董事会审议情况

公司第六届董事会2024年第五次临时会议于2024年7月10日以通讯方式召开，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于盘江新能源发电（关岭）有限公司投资建设关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目三期的议案》《关于盘江新能源发电（关岭）有限公司投资建设关岭县岗乌镇老屯坡风电场项目的议案》《关于盘江新能源发电（镇宁）有限公司投资建设镇宁县盘江革利风电场项目的议案》（详见公司公告：临2024-037）。

根据《公司章程》规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目概况

（一）关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目三期

1.项目基本情况

（1）项目名称：关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目三期。

（2）项目地点：场址位于关岭县岗乌镇、沙营镇、新铺镇。

（3）项目单位：盘江新能源发电（关岭）有限公司。

（4）项目建设规模及内容：项目建设规模额定容量为40万千瓦，直流侧容量为52.24万千瓦及35kV集电线路，新建220kV升压站1座及13公里220kV等级送出线路送至盘江新能源汇集站，与关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目二期联合送出至500kV八河变220kV侧。

（5）项目总投资：17.73亿元。

（6）建设工期：计划工期12个月。

（7）年均利用小时数：项目年均利用小时数为993.13h，光伏板采用575Wp（N型）单晶硅双面双玻组件。

（8）项目手续办理情况：本项目已取得贵州省能源局项目备案证明；升压站永久建设用地已取得贵州省自然资源厅用地预审复函，尚需办理正式用地审批手续；光伏场区临时用地已和当地政府签订《土地租赁框架协议》；接入系统设计已获得贵州电网公司新能源服务中心审查同意，送出线路与关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目二期联合送出，已与贵州电网公司签署《意向协议》；安评、地灾等专题报告已取得专家评审意见，社稳已取得备案批复，环评、水保、林地专题报告已送审待批复。

（9）储能配置：根据贵州省储能政策规定，本项目按照总装机的10%配置储能装置，按2h充放电配置。

（10）财务评价指标：根据项目可研报告，按25年经营期平均上网电价0.3515元/kW?h、年均利用小时数993.13h、贷款利率3.5%等指标测算，预计本项目资本金财务内部收益率为8.63%（税后，下同），资本金净利润率为9.47%，投资回收期为14.24年（含建设期）。

2.项目投资主体情况

（1）公司名称：盘江新能源发电（关岭）有限公司

（2）成立时间：2022年9月28日

（3）法定代表人：张学喜

（4）经营范围：一般项目：发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；新兴能源技术研发；风电场相关系统研发；光伏发电设备租赁；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（5）股权结构：公司持股比例为85%，关岭兴关工业发展有限公司持股比例为15%。

（6）财务状况：截至2024年3月31日，新能源关岭公司资产总额253,386.46万元，负债总额200,250.78万元，净资产53,135.68万元。2024年1-3月，新能源关岭公司实现营业收入4,856万元，利润总额2,239万元（以上数据未经审计）。

（二）关岭县岗乌镇老屯坡风电场

1.项目基本情况

（1）项目名称：关岭县岗乌镇老屯坡风电场。

（2）项目地点：场址位于关岭县岗乌镇、沙营镇。

（3）项目单位：盘江新能源发电（关岭）有限公司。

（4）项目建设规模及内容：项目建设容量10万千瓦，安装20台单机容量5MW的风力发电机组（最终机型及单机容量通过设备招标确定）。

（5）项目总投资：54,561万元。

（6）建设工期：计划工期24个月。

（7）年均利用小时数：可行性研究年均利用小时数为1811.52h。

（8）项目手续办理情况：本项目已取得贵州省能源局项目核准；项目建设用地已取得贵州省自然资源厅用地预审和规划选址复函，尚需办理正式用地审批手续；接入系统设计已获得贵州电网公司新能源服务中心审查同意；安评报告已取得专家评审意见，社稳已取得备案批复，环评、水保、林地、地灾等专题报告正在办理。

（9）储能配置：根据贵州省储能政策规定，本项目按照总装机的10%配置储能装置，按2h充放电配置。

（10）财务评价指标：根据项目可研报告，按20年经营期平均上网电价0.3515元/kW?h、年均利用小时数1811.52h、贷款利率3.5%等指标测算，预计本项目资本金财务内部收益率为9.7%（税后，下同），资本金净利润率为8.13%，投资回收期为13.17年（含建设期）。

2.项目投资主体情况：详见关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目三期投资主体情况。

（三）镇宁县盘江革利风电场

1.项目基本情况

（1）项目名称：镇宁县盘江革利风电场。

（2）项目地点：场址位于镇宁县本寨镇、革利乡。

（3）项目单位：盘江新能源发电（镇宁）有限公司。

（4）项目建设规模及内容: 项目建设容量5万千瓦，安装10台单机容量5MW的风力发电机组（最终机型及单机容量通过设备招标确定）。

（5）项目总投资：27,917万元。

（6）建设工期：计划工期24个月。

（7）年均利用小时数：可行性研究年均利用小时数为1820.3h。

（8）项目手续办理情况：本项目已取得贵州省能源局项目核准；项目建设用地已取得贵州省自然资源厅用地预审和规划选址复函，尚需办理正式用地审批手续；接入系统设计已获得贵州电网公司新能源服务中心审查同意；安评、环评、水保、林地、地灾、社稳等专题报告正在办理。

（9）储能配置：根据贵州省储能政策规定，本项目按照总装机的10%配置储能装置，按2h充放电配置。

（10）财务评价指标：根据项目可研报告，按20年经营期平均上网电价0.3515元/kW?h、年均利用小时数1820.3h、贷款利率3.5%等指标测算，预计本项目资本金财务内部收益率为9.65%（税后，下同），资本金净利润率为8.13%，投资回收期为13.2年（含建设期）。

2.项目投资主体情况

（1）公司名称：盘江新能源发电（镇宁）有限公司

（2）成立时间：2022年10月8日

（3）法定代表人：张学喜

（4）经营范围：一般项目：发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；光伏发电设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；地热资源开采；主要农作物种子生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（5）股权结构：公司持有其100%的股权。

（6）财务状况：截至2024年3月31日，新能源镇宁公司资产总额1,002.23万元，负债总额2.23万元，净资产1,000万元（以上数据未经审计）。

三、投资的必要性和可行性分析

（一）符合公司发展战略

本次投资项目符合国家“双碳”目标和新能源发展政策，有利于公司加快布局发展清洁能源，有利于促进传统能源与新能源深度融合、多能互补，有利于公司建设新型综合能源基地，构建清洁低碳、安全高效的能源体系，提高公司能源安全保障水平和清洁能源供应能力，推动公司实现更高质量、更可持续的发展。

（二）具备良好的经济效益和环保效益

根据项目可研报告，各项目的资本金财务内部收益率均高于基准内部收益率，项目财务评价可行。上述项目全部建成后，预计每年可节约标煤23.9万吨，减排二氧化碳65.17万吨、二氧化硫65.65吨、氮氧化物105.19吨，具有良好的经济效益和环保效益。

四、对外投资风险分析

（一）政策风险

本次投资项目接入系统执行贵州省能源局提出的“先建先接”工作原则，评审意见仅明确项目拟接入电网的技术方案，不能作为项目占据电网接入间隔、输电通道等使用，后续还需取得电网接入资源批复或重新开展接入系统论证。本次投资光伏发电项目升压汇集站和风电场项目尚需办理正式建设土地审批手续，存在项目用地审批政策、新能源配套储能政策变化的可能，项目的实施可能存在变更、中止或终止的风险。各项目投资主体将严格按照相关规定办理完善手续，加强与政府部门沟通协调，及时采取应对措施。

（二）经营风险

由于新能源发电机组等设备价格波动幅度较大，可能存在工程物资及建设费用上涨、建设成本超预算的风险。运营期内，如遇恶劣天气变化或运维不当，可能对光伏场区和风电场造成破坏，可能造成项目利用小时数不达预期，导致项目发电量和收益下降。公司将督促各项目投资主体加强项目建设管理，努力提高项目建设质量，重视项目的运营维护，切实保护公司和全体股东的利益。

（三）财务风险

本次投资项目的总投资规模较大，可能导致公司资金压力和资产负债率上升。公司将合理统筹资金安排，充分利用融资优惠政策，积极争取新能源政策性资金支持，加快在建项目投产见效，降低财务风险。

五、备查文件

盘江股份第六届董事会2024年第五次临时会议决议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2024年7月11日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2024-037

贵州盘江精煤股份有限公司第六届董事会

2024年第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第五次临时会议于2024年7月10日以通讯方式召开。会议由公司董事长朱家道先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

一、关于盘江新能源发电（关岭）有限公司投资建设关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目三期的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2024-038）。

会议同意公司控股子公司盘江新能源发电(关岭)有限公司投资建设关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目三期，额定装机容量40万千瓦，建设安装容量52.24万千瓦，总投资17.73亿元。

二、关于盘江新能源发电（关岭）有限公司投资建设关岭县岗乌镇老屯坡风电场项目的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2024-038）。

会议同意公司控股子公司盘江新能源发电(关岭)有限公司投资建设关岭县岗乌镇老屯坡风电场项目，建设安装容量10万千瓦，总投资54,561万元。

三、关于盘江新能源发电（镇宁）有限公司投资建设镇宁县盘江革利风电场项目的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2024-038）。

会议同意公司全资子公司盘江新能源发电（镇宁）有限公司投资建设镇宁县盘江革利风电场项目，建设安装容量5万千瓦，总投资27,917万元。

四、关于向盘江新能源发电（关岭）有限公司增加投资的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2024-039）。

会议同意公司以非公开协议方式按照所持股权比例向控股子公司盘江新能源发电（关岭）有限公司增加投资17,680万元，认缴其新增注册资本17,680万元，用于关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目二期建设。本次增资完成后，公司仍持有盘江新能源发电（关岭）有限公司85%股权。

五、关于向盘江新能源发电（安顺西秀）有限公司增加投资的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2024-039）。

会议同意公司以非公开协议方式向全资子公司盘江新能源发电（安顺西秀）有限公司增加投资6,200万元，认缴其新增注册资本6,200万元，用于西秀区黄腊乡猛方农业光伏电站项目建设。

六、关于向盘江新能源（普定）有限公司增加投资的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2024-039）。

会议同意公司以非公开协议方式向全资子公司盘江新能源（普定）有限公司增加投资55,220万元，认缴其新增注册资本55,220万元，用于普定百万千瓦级光伏基地项目一期和二期建设。

七、关于向盘江新能源发电（盘州）有限公司增加投资的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2024-039）。

会议同意公司以非公开协议方式向全资子公司盘江新能源发电（盘州）有限公司增加投资17,200万元，认缴其新增注册资本17,200万元，用于盘州市柏果镇铜厂沟三期26万千瓦农业光伏电站项目建设。

八、关于向贵州首黔资源开发有限公司增加投资暨关联交易的议案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的5名关联董事回避表决。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2024-040）。

会议同意公司以非公开协议方式按照所持股权比例向控股子公司贵州首黔资源开发有限公司增加投资55,670万元，认缴其新增注册资本55,670万元，用于杨山煤矿露天开采项目建设。本次增资完成后，公司仍持有贵州首黔资源开发有限公司95%股权。

本议案已经公司第六届董事会2024年第三次独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2024年7月11日

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