证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2024-31号
国机汽车股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月9日召开第九届董事会第四次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下：
经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张之亮先生担任公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。张之亮先生具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。张之亮先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。
董事会秘书联系方式：
电话：010-88825988
邮箱：600335@sinomach-auto.com
地址：北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2024年7月10日
董事会秘书简历
张之亮，男，1969年3月7日出生，中国国籍，中共党员，学士学位，高级会计师。历任中国机械设备工程股份有限公司资金部总经理、投融资与资本运营部总经理、投融资总部总经理、总经理助理、投资总监、财务总监，华盛昌财务公司总经理，华盛昌发展有限公司董事、总经理，德国欧麦克有限公司董事，国机融资租赁有限公司董事，公司资产财务部部长。现任本公司财务总监，中国进口汽车贸易有限公司董事，中国汽车工业工程有限公司董事，国机资本控股有限公司董事，国机财务有限责任公司董事，中设国联无锡新能源发展有限公司董事，中国机械工业审计学会副会长。
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2024-33号
国机汽车股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善公司治理制度体系，根据《公司法》（2023年修订）、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2023年修订）、《上市公司独立董事管理办法》（2023年）等法律法规、部门规章、规范性文件和相关文件，并结合公司实际情况，拟对《国机汽车股份有限公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
■■■
以上《公司章程》的修订条款已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2024年7月10日
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2024-34号
国机汽车股份有限公司关于
召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年7月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年7月30日 14 点 00分
召开地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年7月30日至2024年7月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述审议事项已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，相关公告分别刊登于2024年7月10日的《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）国有股及法人股东，持法定代表人授权委托书、股东帐户卡、工商营业执照复印件（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；
（二）个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的应持本人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人股东帐户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记手续；
（三）登记时间：2024年7月25日，7月26日、7月29日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:30；
（四）登记地点：北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼，董事会办公室。异地股东可通过信函或传真方式登记，并注明联系方式。
六、其他事项
（一）会期半天，出席会议人员交通、食宿自理
（二）联系电话：010-88825988 传真：010-88825988
联系人：蒋舒 于哲涛
邮政编码：100190
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2024年7月10日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第九届董事会第四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
国机汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月30日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2024-32号
国机汽车股份有限公司关于
2024年度为下属公司增加担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人为四院泰国有限公司、机械四院美国公司、中国汽车工业工程德国公司；前述被担保人均为公司合并报表范围内子公司，不属于公司关联人
● 2024年度为下属公司增加担保额度32,000万元，2024年度预计为下属公司提供担保总额由25,800万元增加至57,800万元；截至2024年6月30日，公司及其控股公司对外担保余额为1,723.7万元，均为对下属控股公司担保，占公司最近一期经审计净资产的0.16%
● 未提供反担保
● 公司无对外逾期担保
● 被担保人四院泰国有限公司、机械四院美国公司、中国汽车工业工程德国公司的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）经2023年年度股东大会审议通过的《关于预计2024年度为下属公司提供担保的议案》中，预计为下属公司提供担保总额25,800万元，其中包含公司全资子公司中国汽车工业工程有限公司（以下简称“中汽工程”）为其全资子公司四院泰国有限公司（以下简称“四院泰国”）提供担保额度4,400万元、中汽工程为其全资子公司中国汽车工业工程德国公司（以下简称“中汽德国”）提供担保额度4,500万元。因业务拓展和经营需要，中汽工程为四院泰国预计提供担保额度由4,400万元增加至9,400万元，为中汽德国预计提供担保额度由4,500万元增加至20,500万元，新增中汽工程为机械四院美国公司（以下简称“四院美国”）提供担保额度11,000万元，合计增加担保额度32,000万元，为承接业务向业主开具的预付款、履约进度款等非融资性保函提供担保。本次增加担保额度后，公司2024年度预计为下属公司提供担保总额由25,800万元增加至57,800万元。
本次新增担保额度有效期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可滚动使用。
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