21世纪经济报道 见习记者 郭聪聪 北京报道
澳门博彩业的太阳城集团创办人周焯华(绰号“洗米华”)因涉嫌创立及领导犯罪集团罪、非法经营赌博等162项罪名获刑18年,9名被告对澳门特区政府连带缴纳逾248亿港元不法利益。
周焯华的发展壮大,是瞅准了互联网的机会。拿到菲律宾和柬埔寨网上赌博牌照的周焯华上线了太阳城网络平台,这个号称“世界顶级、亚洲最大”的网络平台,有别于一般的平台,是用高清摄像机将赌桌画面实时传送过来,现场发牌情况一览无余,顾客看着网络直播同步下注,如身临其境。
线上网络赌博,较之线下境外赌博,方式更具隐蔽性,形式更具迷惑性,犯罪更具复杂性。
从“洗米华”案看跨境赌博
周焯华等人在菲律宾、越南等地开设贵宾厅开展跨境赌博,同时在澳门及内地等地经营网上投注和电话投注。此外,周焯华等人通过内地公司以收购、房地产转移等名义收取赌债,并利用地下钱庄接受赌资。
北京寻真律师事务所王德怡律师向记者介绍道,“因历史原因,澳门允许博彩业合法化,但若与之相关的地下钱庄等非法渠道接收、结算赌资、虚构交易协议进行跨境资金转移,有一项犯罪结果发生在内地,我国刑法就有管辖权。”
2021年11月,周焯华因涉嫌开设赌场罪,被温州市人民检察院批准逮捕。经温州中院审理查明,随着赌博规模不断扩大,逐渐形成以周焯华为首,以被告人张宁宁、张时秀等人为骨干的跨境赌博犯罪集团。该犯罪集团在境内设立公司,为代理、赌客提供资产换取赌博授信、筹码等服务,并追讨赌债;为了逃避监管和打击,还利用地下钱庄等非法渠道接收、结算赌资。此外,该犯罪集团还设立或通过中国境内公司提供赌客管理、车辆接送、宣传推广等技术支持或服务,使得整个犯罪活动更加隐蔽。
2022年8月10日至12日,浙江省温州市中级人民法院依法公开开庭合并审理了周焯华跨境赌博犯罪集团骨干张宁宁等人所涉的3起案件,该3起案件都是以周焯华(另案处理)为首的跨境赌博犯罪集团系列案件。该案的审理亦直接推动了刑法修正案(十一)增设组织参与国(境)外赌博罪。
不出境也能构成跨境赌博
跨境赌博是指赌博人员跨越国(边)境从事赌博活动,包括线下境外赌博和线上网络赌博。
线下境外赌博是不法分子通过提供免费出入境服务、免费往返机票、免费食宿、免费旅游、高回报工作、发展暴利项目合作等方式诈骗、招揽国内人员出境进行赌博或为境外赌博服务。
线上网络赌博是在境外架设服务器,开设网络赌博网站,以群发短信、微信群、QQ群引流等手段进行宣传推广,对参与者进行招赌吸赌。线上网络赌博类型多样,常见的包括:百家乐、时时彩、棋牌类游戏。
王德怡介绍,目前网络赌博的形式十分隐蔽。比如一种网络赌博高端局中,赌博参与者采用游戏币、礼物等方式入场,且“筹码”均由参与者自行通过第三方购买,网赌运营方并不直接出售、提供任何筹码之类的赌具;有些网络赌局的组织者和运营方系国内合法注册的公司,网站也在境内运营。
广强律师事务所合伙人曾杰律师分析:“网络赌博一般是通过互联网在网站或者app上接受赌客投注,包括赌大小,竞猜赌球,棋牌等等,最近的新的模式是以虚拟货币形式投注,对外转移资金,严重影响国家金融稳定。”
“同时,跨境赌博也导致大量赌博资金通过地下钱庄等非法金融机构汇往境外,导致资金恶性外流,扰乱了我国外汇管理市场秩序。”曾杰律师补充道。
参与网络赌博或被治安拘留
赌博罪与一般赌博违法行为的主要区别是行为人主观上是否以营利为目的,客观上是否具有聚众赌博、开设赌场或者以赌博为常业的行为。
从犯罪主体上看,赌博罪主体实际上由两种人构成:一是即聚集、组织他人赌博的“赌头”。 即为赌博提供赌场、赌具,组织、招引他人参加赌博,本人从中抽头渔利。至于其本身是否参与赌博,不影响犯罪的成立;二是“赌棍”,即以赌博为常业者,聚众赌博,达到一定危害程度的,方构成赌博罪。
对于在网络上进行赌博的行为,一般是认定为违法行为,依据《治安管理处罚法》规定,以营利为目的,为赌博提供条件的,或者参与赌博赌资较大的处以5天以下拘留,情节严重的处10日以上15日以下拘留。
网络赌博不怕你赢,就怕你不玩。网络赌博“十赌十输”,庄家往往先施以赌博参与者获利“甜头”, 后通过代码操纵平台等方式操控赌局。
“单是打桥牌就输几百万的人比比皆是。”王德怡向记者说到,“有人涉赌一年就输掉了近千万身家,最后导致妻离子散,经营的企业也因资金链断裂、个人无心经营而破产。”
当金钱只成为赌桌上的一串数字时,参赌人就已陷入赌局深渊。王德怡提醒到,“参与赌博违反国家法律法规,企业家一旦涉入赌局,赢了的想赚更多,输了的想回本,直到输光所有的钱,还产生负债,引发社会矛盾。企业家作为社会精英,手握更大的资源,若因涉赌搞垮一个公司或企业,社会危害性更大。因此,对于企业家涉赌更应高度防范。”
责任编辑:张文
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股市直播
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徐善武今天 08:50:05
市场全天探底回升,三大指数涨跌不一。沪深两市全天成交额1.76万亿,较上个交易日放量356亿。盘面上,市场热点快速轮动,个股涨多跌少,全市场超3300只个股上涨。从板块来看,AI眼镜概念股再度爆发,机器人(sz300024)概念股维持强势。盘面的情况异常的复杂 多空双方激战的非常厉害,两市的成交额比上一个交易日放量350亿。从早盘我们可以看到港股恒生指数出现了明显的低开,其实今天是最容易出现调整的一天。但是也正是在这种调整预期比较大的情况下,我们看到市场迅速地出现了增量资金,昨天我们看到市场是明显大幅缩量的,但是今天成交量突然就出现了增加。我感觉确实有一只“神秘的大手”在不停地平衡着市场。这几天主力就是在压指数上下巨震吸筹码,每天都是在盘中高抛低吸,早上拉高散户追,下午杀跌散户离场。多空双杀。明天早上应该还会先继续震荡洗筹码,洗完了还要继续创新高,所以明天早上低开是机会,高开不要追。而是防冲高回落。现在的A股市场走势比较纠结,港股恒指反弹也有转弱的迹象,而且市场看空的情绪也开始比较高了,这会给股民散户营造出要大跌的感觉。但是从汇率市场来看,今天人民币汇率保持在7.26附近,近期有一定的稳定升值,从量的角度来看,持续破1.5万亿,今天有望突破1.8万亿成交额;政策来看,当前稳定外资信心,多部门围绕资本市场改革继续发力,央行持续释放出货币政策宽松的信号。一方面是从表象营造出走弱的迹象,另一方面则是高层本质上要改变A股市场,活跃资本市场,所以股民朋友到底该相信哪个?我觉得还是要以量为主,虽然说内资主力机构有时候会大幅的流出,但是每一次的走弱或者跳水,基本上都是短期内被化解,这就说明神秘力量对于市场的支撑是有效的。 -
北京红竹今天 07:48:31
3、1.76万亿每天都保持1.5万亿以上,市场的活跃度很简单,该交易就交易,只是别激进,别追高,追着资金玩就行。上涨3377家,下跌1842家,涨停106家,跌停1家。情绪还是没问题的,掌握好节奏。这几天人形机器人(sz300024)大方向没问题,短期别追高,可以把目光放到DS上。特别是滞涨调整到20日线附近的,人形机器人(sz300024)如何出现洗盘,资金就有可能跷跷板,DS和人形机器人(sz300024)一来一回的。另外,咱们第三个方向铜缆指数即将新高,如果找不到DS里面的品种,可以看看铜缆。 -
北京红竹今天 07:48:27
2、创业板挺有意思恒生科技指数最有性价比,日线级别上涨段还没完成,波段反弹结束盯好5394点。科创50目前就是个中阴阶段,一个震荡结构,可上可下。排第三的就是这创业板了,假如它不新高,继续回落跌破2173点,也没什么波动反弹结束信号,直接进入三十分钟级别二买区间。这么说可能有同学不清楚怎么回事,晚上直播我拿图展示下,就清楚了。我要表达的意思,就是指数回落可以有,但还是洗盘,别太担心。 -
北京红竹今天 07:48:21
1、提示个洗盘预期我这里用的是洗盘,不是大风险。那个品种呢?当然是一直关注的品种,人形机器人(sz300024)这两天它绝对是每个人都谈论的话题,人声鼎沸呀,上周五高位股资金筹码松动,资金切换到了滞涨品种,这两天滞涨品种补涨,涨的是那叫一个欢。本周在小课中讲解的几个案例全部大涨,昨晚小课新讲解的领益智造(sz002600)盘中创出新高,上海电气(sh601727)盘中也碰了一下涨停。滞涨品种一旦也补涨到位,那就要注意获利了结的资金兑现,出现一波洗盘。还有个逻辑,就是人形机器人(sz300024)大级别向上没问题,也没有看到任何风险,只是五分钟级别上涨已经有2个中枢了,一旦三买形成并且跌破,洗盘一波还是可以有的。具体走势图晚上直播和大家讲解。大白话,洗盘可以有,大风险没有,别追高。 -
宋谈股经今天 07:47:05
【VIP直播间】教学个股继续上涨,还在支撑之上!想了解布局逻辑的,跟上节奏的!速戳抢购查阅〉〉【更多独家重磅股市观点请点击】【更多独家重磅股市观点请点击】 -
巨丰投资张翠霞今天 07:20:21
4小时运行结束,总结全天市场运行,1)沪指窄幅震荡一天,科创波动较大,但收盘基本都报收十字星,多空平衡信号,但对比昨日普涨修复,以及港股盘中大幅调整来看,今日震荡属于强势,明日又到周五,观察能否延续周五周一上涨规律,市场主线继续聚焦科技方向;2)量能,沪深两市今日成交额17915亿元,较上个交易日17492亿元增加426亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业36家红盘,文教休闲、通用机械、医疗保健等板块涨幅居前;电信运营、船舶、保险等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~ -
宋谈股经今天 07:14:32
【“黑嘴”误导AI大模型作为操纵市场新工具 近期5家上市公司“躺枪”】2月20电,本月以来,大量虚假的“利好消息”以AI问答截图形式在几大投资者交流平台传播扩散。一批账号“马甲”通过散布所谓“某公司入股DeepSeek”“某公司为DeepSeek提供技术服务”等谣言,误导AI大模型给出错误回答,将AI作为其构设“信息陷阱”坑骗股民的新工具。据财联社记者统计,近期已有慈星股份(sz300307)、华胜天成(sh600410)、并行科技(bj839493)、诚迈科技(sz300598)以及三六零(sh601360)等5家上市公司被“黑嘴”利用AI问答编造传播不实信息。截至目前,除慈星股份(sz300307)外,前述公司均已通过发布公告、在投资者互动平台回复等方式,对相关谣言进行了公开澄清。(财联社) -
宋谈股经今天 07:06:00
2月20日收评:沪指窄幅震荡微跌,AI眼镜概念股集体大涨1、沪指全天窄幅震荡,创业板指探底回升。AI眼镜概念股集体爆发,明月镜片(sz301101)、杰美特(sz300868)、博士眼镜(sz300622)、星星科技(sz300256)、水晶光电(sz002273)、瀛通通讯(sz002861)等多股涨停。机器人(sz300024)概念股继续活跃,双飞集团(sz300817)、三丰智能(sz300276)、中大力德(sz002896)、新时达(sz002527)等封板。有机硅板块走强,远翔新材(sz301300)、硅宝科技(sz300019)、宏柏新材(sh605366)涨停。AI医疗概念股再度走强,宝莱特(sz300246)、光正眼科(sz002524)、昭衍新药(sh603127)、国际医学(sz000516)等封板。下跌方面,DeepSeek概念股走势分化,每日互动(sz300766)跌超10%。个股涨多跌少,沪深京三市超3300股飘红,今日成交1.79万亿。截止收盘沪指跌0.02%,深成指涨0.2%,创业板指跌0.06%。2、板块概念方面,AI眼镜、机器人(sz300024)、有机硅、AI医疗等板块涨幅居前,保险、船舶、游戏、腾讯云等板块跌幅居前。3、两市共3169只个股上涨,103只个股涨停,1787只个股下跌,1只个股跌停,23只股票炸板,炸板率21%。 -
趋势领涨今天 07:04:29
=加入潜伏擒牛VIP,享四大顶级服务=【1】购买VIP自动加入私密小直播间!【2】每周3-5只超短金股调入调出服务,适合实时看盘的投资者!【3】每周一份高端内部绝密文章:包含近期布局、热点版块、指数预判!【4】每月2~3只高端中线金股服务!(VIP超短、中线个股均有涉足,让上班族也能跟上VIP节奏!)现月课7.5折,1288元!季课6.9折,3558元,续费季度更划算!新朋友可先月课体验!点网址,直接买,订购地址:【更多独家重磅股市观点请点击】【更多独家重磅股市观点请点击】 -
趋势领涨今天 07:04:20
DeepSeek大股东就是幻方,最近几年,幻方在股市赚了很多钱,但同时也造就了DeepSeek,DeepSeek现在估值在500亿元美元到1000亿美元之间,创始人有望成为国内首富,这个时候放开小散,不在股市收割韭菜,这才是男子汉的形象!AI眼镜概念今天大爆发,板块涨幅超过5%,伟达光电30CM、博士眼镜(sz300622)、明月镜片(sz301101)等多股出现20CM,这个概念昨晚的利好比较多,消息面上,近日,中国信通院泰尔终端实验室联合S-Dream Lab,从基本配置、音频、图像、防抖、交互、续航、安全隐私7个模块、超60个测试项,对RayBan-Meta Wayfarer智能眼镜的主要使用场景和功能进行全面、客观的功能、性能、可用性和可靠性测试。对这个板块构成利好刺激,但这个板块已经炒过很多次了,很多个股已经出现了几.倍的涨停,大家追涨还需谨慎。今天大盘虽然出现了探底回升,但市场有两个不好的现象:一是大盘量能没有出现明显放大,特别是沪市还是缩量的,无量当然就走不远;二是内资昨天流入不到140亿元,今天盘中最大流出近400亿元,下午虽然出现了回流,但最终还是流出近300亿元,市场量能萎缩,内资走向对大盘影响比较大;三是港股连续上涨以后,今天出现了大跌,港股如果连续回调,最终会影响A股,虽然港股上涨不能带动A股,但A股是跟跌不跟涨的。所以,我们认为大盘短期还有调整的压力,看回踩20日线附近吧,不排除这几天会有再次急跌。