重庆水务集团股份有限公司

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2024-040

债券代码：163228 债券简称：20渝水01

债券代码：188048 债券简称：21渝水01

重庆水务集团股份有限公司

第五届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第四十次会议于2024年7月3日在公司十一楼会议室以现场加视频方式召开。本次会议的通知已于2024年6月28日通过电子邮件方式送达全体董事和监事。会议由董事长郑如彬先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。郑如彬董事、付朝清董事、代伟董事、傅达清董事、石慧董事出席现场会议，黄嘉頴董事、张智董事以视频方式出席。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议并表决通过以下议案：

一、审议通过《关于重庆水务集团股份有限公司董事会换届选举的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意将公司股东重庆水务环境控股集团有限公司提名的非独立董事候选人郑如彬先生、付朝清先生、代伟先生和独立董事候选人张智先生、傅达清先生、石慧女士及公司股东重庆德润环境有限公司提名的非独立董事候选人孙明华女士提交公司股东大会审议并选举。

本议案相关事宜在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

本次董事会换届选举事宜尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2024年7月4日

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2024-041

债券代码：163228 债券简称：20渝水01

债券代码：188048 债券简称：21渝水01

重庆水务集团股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月3日在公司十一楼会议室以现场加视频方式召开了第五届监事会第二十三次会议。会议通知已于2024年6月28日通过电子邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席张颖女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，其中张颖监事、王绍华监事现场参会，黄菁监事视频参会，公司董事会秘书列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。经全体监事认真审议并表决形成以下决议：

一、审议通过关于监事会换届选举的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司第六届监事会监事候选人提名人的提名资格、提名程序以及监事候选人的任职资格均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，同意将股东提名的公司第六届监事会监事候选人张颖、曹婧、何欢提交股东大会选举。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司监事会

2024年7月4日

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2024-042

债券代码：163228 债券简称：20渝水01

债券代码：188048 债券简称：21渝水01

重庆水务集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《重庆水务集团股份有限公司章程》的相关规定，重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）将按程序进行第六届董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经公司股东重庆德润环境有限公司和重庆水务环境控股集团有限公司提名，公司于2024年7月3日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于重庆水务集团股份有限公司董事会换届选举的议案》，同意将公司股东重庆水务环境控股集团有限公司提名的郑如彬先生、付朝清先生、代伟先生及重庆德润环境有限公司提名的孙明华女士等公司第六届董事会非独立董事候选人和公司股东重庆水务环境控股集团有限公司提名的张智先生、傅达清先生、石慧女士等公司第六届董事会独立董事候选人提请公司股东大会审议并选举。

第六届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1.郑如彬先生、付朝清先生、代伟先生和孙明华女士为第六届董事会非独立董事候选人。

2.张智先生、傅达清先生和石慧女士为第六届董事会独立董事候选人。

董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人任职资格进行了审查并发表了明确同意的审核意见。

前述三位第六届董事会独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，均已取得独立董事资格证书，具备法律法规要求的独立性和任职资格的相关要求。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料。

二、监事会换届选举情况

公司第六届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名、职工代表监事2名，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司于2024年7月3日召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意公司股东重庆水务环境控股集团有限公司提名的张颖女士、曹婧女士和何欢女士为第六届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），提请公司股东大会审议并选举。经股东大会审议通过后，非职工代表监事将与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

三、其他相关说明

公司第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事会、监事会换届选举事宜尚需提交公司股东大会审议。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第五届董事会、第五届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司

2024年7月4日

一、第六届董事会非独立董事候选人简历

郑如彬先生简历

郑如彬，男，汉族，1967年11月生，中共党员，1989年7月参加工作，工程硕士，正高级工程师。现任重庆水务集团股份有限公司党委书记、董事、董事长。

1989.07一1995.05 交通部第二航务工程局第二工程公司202施工处技术员、工程项目部副经理，1993.01施工处主任；

1995.05一1999.05 交通部第二航务管理局第二工程公司副经理兼温州分公司经理；

1999.05一2001.07 中国港湾建设（集团）总公司第二航务工程局第二工程公司经理（法定代表人）；

2001.07一2003.06 重庆市市政管理委员会副总工程师，2001.12兼道路桥梁管理处处长；

2003.06一2017.07 重庆市市政管理委员会党组成员、副主任（其间：2006.03一2009.12重庆大学城市建设与环境工程学院环境工程专业学习，获工程硕士；2009.03一2009.12 重庆市委党校中青年干部培训一班学习；2013.03一2018.01 兼任重庆市第四届政协人口资源环境建设委员会副主任）；

2017.07一2017.08 重庆水务集团股份有限公司党委副书记；

2017.08一2021.03 重庆水务集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理；

2021.03一至今 重庆水务集团股份有限公司党委书记、董事、董事长。

付朝清先生简历

付朝清，男，汉族，1973年12月出生，中共党员，中共重庆市委党校公共管理专业，市委党校研究生，高级政工师。现任重庆水务集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

1997.11一2003.12 丰都县自来水有限公司干部、团支部书记、排水建设办公室副主任、排水项目部副经理；

2003.12一2007.12 重庆市三峡水务丰都排水有限责任公司党支部委员、副经理；

2007.12一2009.12 重庆市大足排水有限公司党支部书记、经理（法定代表人）；

2009.12一2011.07 重庆市渝西水务有限公司党总支委员、总经理助理兼江津排水有限公司党支部书记、委员、执行董事、经理（法定代表人）；

2011.07一2017.05 重庆市三峡水务有限责任公司党委委员、副总经理、代总经理（副总经理级）（其间：2011.07一2011.09重庆市三峡水务涪陵排水公司党支部书记，2011.07一2012.10 重庆市三峡水务涪陵排水公司经理（法定代表人），2012.10一2013.01 重庆市三峡水务长寿排水公司执行董事）；

2017.05一2021.05 重庆市三峡水务有限责任公司党委书记、执行董事（法定代表人）（其间：2021.01一至今 重庆水务集团股份有限公司党委副书记，2021.03一2023.12 重庆水务集团股份有限公司工会主席，2021.03一至今 重庆水务集团股份有限公司董事）；

2023.12一2024.01 重庆水务集团股份有限公司党委副书记、董事；

2024.01一至今 重庆水务集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

代伟先生简历

代伟，男，汉族，1969年7月出生，中共党员，重庆公共管理学院公共管理专业毕业，在职研究生，高级工程师。现任重庆水务集团股份有限公司党委副书记、董事。

1986.03一2004.02 綦江县自来水公司工人、技术股股员、行政办公室主任、副经理、机关党支部书记；

2004.02一2004.11 重庆市綦江排水有限责任公司筹备组经理；

2004.11一2005.05 重庆市水务控股（集团）有限公司区县污水项目建设办副主任；

2005.05一2012.09 重庆市豪洋水务建设管理有限公司副经理；

2012.09一2017.01 重庆市合川区自来水有限公司党总支书记、执行董事、总经理（法定代表人）；

2017.01一2018.05 重庆市渝南自来水有限公司党支部书记、执行董事（法定代表人）；

2018.05一2019.08 重庆市自来水有限公司党委书记、执行董事（法定代表人）；重庆市渝南自来水有限公司党支部书记、执行董事（法定代表人）；

2019.08一2021.05 重庆市自来水有限公司党委书记、执行董事（法定代表人）（其间：2021.01一 重庆水务集团股份有限公司党委委员，2021.03一2023.12 重庆水务集团股份有限公司副总经理）；

2021.05一2023.12 重庆水务集团股份有限公司党委委员、副总经理；

2023.12一2024.01 重庆水务集团股份有限公司党委副书记；

2024.01一至今 重庆水务集团股份有限公司党委副书记、董事。

孙明华女士简历

孙明华女士，1963年12月出生，中国籍，清华大学环境学院环境科学与工程工学硕士学位，东北师范大学外语系学士学位及中国人民大学国际关系双学士学位，现任苏伊士（亚太）有限公司亚洲地区高级副总裁。

2000.11一2015.07 先后在苏伊士旗下中法水务担任项目经理、执行副总裁；

2010.01一2015.07 出任苏伊士（亚太）有限公司中国区执行副总裁；

2016.01一2021.01 同时出任重庆德润环境有限公司总裁；

2015.07一至今 出任苏伊士（亚太）有限公司亚洲地区高级副总裁。

二、第六届董事会独立董事候选人简历

张智先生简历

张智，男，汉族，1960年3月出生，1982年7月参加工作，研究生学历，工学博士学位，注册公用设备工程师（给水排水）。

1978.09一1982.07 重庆建筑工程学院，给水排水工程专业，本科学习；

1982.07一1987.02 重庆建筑工程学院城市建设系，科研教学，助教；

1984.09一1986.07 重庆建筑工程学院，市政工程专业，研究生学习，硕士学位；

1987.02一1993.06 重庆建筑工程学院城市建设系，科研教学，讲师；

1993.06一1997.10 重庆建筑大学城市建设学院，科研教学，副教授；

1997.09一2003.06 重庆大学（2000年重庆建筑大学与重庆大学合并），市政工程专业，研究生学习，博士学位；

1997.10一2000.04 重庆建筑大学城市建设学院，科研教学，教授（1993.12一2000.04任重庆建筑大学城市建设学院 副院长）；

2000.05一2019.12 重庆大学城市建设与环境工程学院，科研教学，教授（2000.05一2018.03任重庆大学城市建设与环境工程学院 副院长）；

2019.12一2024.03 重庆大学环境与生态学院，科研教学，教授；

2024.04一至今 福建理工大学生态环境与城市建设学院，教授、院长。

傅达清先生简历

傅达清，男，汉族，1966年11月出生，1988年7月参加工作，在职研究生学历，法学硕士学位，已取得律师资格证、独立董事资格证书。现任泰和泰（重庆）律师事务所资深律师。

1984.09一1987.07 达县师范专科学校，英语专业，专科学习；

1987.09一1988.07 四川外国语学院，英语专业，本科学习，学士学位；

1988.07一1999.03 重庆商学院（现重庆工商大学），英语教师；

1998.09一2002.03 西南政法大学，民商法学，研究生（在职）学习，硕士学位；

1999.04一2015.09 重庆渝和律师事务所，律师；

2015.10一至今 泰和泰（重庆）律师事务所，资深律师。

石慧女士简历

石慧，女，汉族，1971年7月出生，1993年7月参加工作，大学本科学历，理学学士学位，高级会计师，注册会计师（资深会员），ACCA（国际特许公认会计师），IACVA（国际企业价值评估分析师），资产评估师。现任银信资产评估有限公司重庆分公司总经理。

1989.09一1993.07 复旦大学，遗传学专业，本科学习；

1993.07一1998.01 重庆电机厂、销售工作；

1998.02一2005.08 重庆康华会计师事务所，部门经理；

2005.08一2013.12 重庆中金会计师事务所，副所长；

2013.12一至今 银信资产评估有限公司重庆分公司，总经理。

三、第六届监事会非职工代表监事候选人简历

张颖女士简历

张颖，女，汉族，1976年3月出生，中共党员，1998年9月参加工作，法律硕士，高级政工师。现任重庆水务集团股份有限公司党委委员、纪委书记、职工监事兼监事会主席（原职级不变）。

1998.09一1999.11 重庆市南岸区房地产管理局上新街房管所行政办公室内勤；

1999.11一2002.07 重庆市南岸区房地产管理局行政办公室文秘；

2002.07一2003.08 重庆市南岸区纪律检查委员会执法监察室科员；

2003.08一2005.08 重庆市南岸区纪律检查委员会执法监察室副主任科员；

2005.08一2008.03 重庆市南岸区纪律检查委员会党风廉政建设室副主任（其间：2005.03一2007.12西南政法大学法律硕士专业在职学习，获法律硕士学位；2007.04一2007.11借调至重庆市纪委监察综合室工作）；

2008.03一2010.02 重庆市南岸区纪律检查委员会教育研究室副主任；

2010.02一2012.01 重庆市国有资产监督管理委员会纪委综合处（案件审理处）主任科员；

2012.01一2012.09 重庆市国有资产监督管理委员会纪委综合处（案件审理处）副调研员；

2012.09一2016.09 重庆市国有资产监督管理委员会纪委综合处（案件审理处）副处长；

2013.03一2016.09 重庆保税港区开发管理有限公司外部监事；

2016.09一2016.12 重庆市纪委驻市国资委纪检组办公室副主任；

2016.12一2017.03 重庆水务集团股份有限公司纪律检查委员会副书记、纪委委员、监察室主任；

2017.03一2017.07 重庆水务集团股份有限公司纪律检查委员会副书记、纪委委员、纪检监察部部长；

2017.07一2019.05 重庆水务集团股份有限公司纪律检查委员会副书记、纪委委员、纪检监察部部长、职工监事；

2019.05一2019.08 重庆水务集团股份有限公司本部党总支委员、第一党支部书记、党支部委员、纪律检查委员会副书记、纪委委员、纪检监察部部长、职工监事；

2019.08一2019.12 重庆水务集团股份有限公司本部党总支委员、第一党支部书记、党支部委员、纪律检查委员会副书记、纪委委员、纪检监察部主任、职工监事；

2019.12一2022.03 重庆水务集团股份有限公司本部党总支委员、第一党支部书记、支部委员、纪律检查委员会副书记、纪委委员、纪律检查室主任、职工监事；

2022.03一2023.12 重庆水务集团股份有限公司党委委员、纪律检查委员会书记、职工监事；

2023.12一至今 重庆水务集团股份有限公司党委委员、纪律检查委员会书记、职工监事兼监事会主席（原职级不变）。

曹婧女士简历

曹婧，女，汉族，1982年1月出生，中共党员，2005年7月参加工作，管理学学士，高级会计师、高级审计师。现任重庆水务环境控股集团有限公司法务审计部（监事会办公室）党支部副书记、副总经理（主持工作）。

2001.09一2005.06 重庆工学院会计学院会计学专业大学学习，管理学学士学位；

2005.07一2008.06 河南省许昌市国税局科员；

2008.06一2014.05 审计署重庆特派办投资审计处科员、副主任科员、主任科员（其间：2012.03一2014.02西南政法大学法律硕士专业研究生课程研修班学习）；

2014.06一2021.03 重庆水务环境控股集团有限公司审计法律事务部主管、高级主管、一级主管；

2021.04一2022.12 重庆水务环境控股集团有限公司法务审计部（监事会办公室）副总经理， 2021.06任法务审计部（监事会办公室）党支部副书记；

2022.12一2023.12 重庆碧水源建设项目管理有限责任公司党总支委员、副总经理；

2023.12一至今 重庆水务环境控股集团有限公司法务审计部（监事会办公室）党支部副书记、副总经理（主持工作），兼任重庆德润环境有限公司监事会主席（原任职级保持不变）。

何欢女士简历

何欢，女，汉族，1987年12月出生，中共党员，2013年8月参加工作，经济学硕士。现任重庆水务环境控股集团有限公司投资发展部三级主管。

2013.08一2016.04 广发银行总行计划财务部工作；

2016.04一2017.06 重庆农村商业银行总行计划财务部工作；

2017.09一2018.04 重庆水务环境控股集团有限公司投资与权益管理部助理；

2018.04一2022.02 重庆水务环境控股集团有限公司投资权益部（投资发展部）主办；

2022.02一至今 重庆水务环境控股集团有限公司投资发展部主管；

2023.12一至今 兼任重庆兴农融资担保集团有限公司监事、重庆川仪自动化股份有限公司监事。

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：2024-043

债券代码：163228 债券简称：20渝水01

债券代码：188048 债券简称：21渝水01

重庆水务集团股份有限公司

关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年7月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年7月19日 9点30分

召开地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年7月19日

至2024年7月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案事宜已经公司第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过，并于2024年7月4日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

2、登记手续：

（1）符合出席股东大会条件的法人股东请持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（2）社会公众股股东请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书（样本请见附件1）及委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

3、登记时间：

（1）现场登记：

7月17日 上午：9:00一12:00；下午：2:30一5:00。

（2）异地股东可以信函或电子邮件方式登记。信函及电子邮件请确保于2024年7月17日17时前到达公司董事会办公室，信封或电子邮件上请注明“参加2024年第五次临时股东大会”字样，并提供规定的有效证件复印件。

4、登记地点：重庆市渝中区龙家湾1号 重庆水务集团股份有限公司董事会办公室 邮政编码：400015

5、出席会议时请出示相关证件原件。

六、其他事项

1、联系地址：重庆市渝中区龙家湾1号 重庆水务 董事会办公室

2、联系人：周先生

3、联系电话：023-63860827

4、与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2024年7月4日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆水务集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月19日召开的贵公司2024年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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