四创电子股份有限公司七届三十次董事会决议公告

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2024-029

四创电子股份有限公司

七届三十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月26日发出召开七届三十次董事会的会议通知，会议于2024年7月2日上午9:30在合肥市高新区公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长张成伟主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于推举公司第八届董事会董事候选人的议案》

公司第七届董事会任期已届满（2021年6月至2024年6月），根据《公司法》《公司章程》等有关规定，应进行换届选举。

该提案已经公司第七届董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议，推举张成伟先生、任小伟先生、张春城先生、孙怡宁先生、张小旗先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，公司董事会提名委员会确认其符合董事的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，以上五名候选人同意接受提名。本议案尚须提交公司股东大会审议。

1、推举张成伟先生为第八届董事会董事候选人,简历附后。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、推举任小伟先生为第八届董事会董事候选人,简历附后。

同意9票，反对0票，弃权0票。

3、推举张春城先生为第八届董事会董事候选人,简历附后。

同意9票，反对0票，弃权0票。

4、推举孙怡宁先生为第八届董事会董事候选人,简历附后。

同意9票，反对0票，弃权0票。

5、推举张小旗先生为第八届董事会董事候选人,简历附后。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于推举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

公司第七届董事会任期已届满（2021年6月至2024年6月），根据《公司法》《公司章程》等有关规定，应进行换届选举。

该提案已经公司第七届董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议，本次会议推举徐沈泽江先生、李柏先生、杨模荣先生、王宁先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，公司董事会提名委员会确认其符合独立董事的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，以上四名候选人同意接受提名。本议案尚须提交公司股东大会审议。

1、推举沈泽江先生为第八届董事会独立董事候选人,简历附后。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、推举李柏先生为第八届董事会独立董事候选人,简历附后。

同意9票，反对0票，弃权0票。

3、推举杨模荣先生为第八届董事会独立董事候选人,简历附后。

同意9票，反对0票，弃权0票。

4、推举为王宁先生第八届董事会独立董事候选人,简历附后。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于调整董事、监事津贴的议案》

公司第七届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过：公司结合所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，拟调整董事（独立董事以及既不在公司内部任职、也不在公司控股股东处任职的非独立董事）津贴，标准由人民币 6.32万元/年/人（税前）调整为人民币 8.75万元/年/人（税前）。

基于谨慎原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于为董监高人员投保责任险的议案》

公司董事会提议以每年不超过15万元人民币购买董责险。为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内，授权公司经营管理层办理公司及全体董监高责任险投保的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满之前办理续保或重新投保等相关事宜。

基于谨慎原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2024-031）。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2024年7月3日

附：第八届董事会董事候选人简历

张成伟，男，中国籍，汉族，1971年7月出生，本科学历，中共党员，研究员级高级工程师，第十四届全国人大代表。先后承担国家重大军工任务十余项，获国防科学技术进步奖二等奖1项、三等奖1项、中国电子科技集团有限公司科学技术进步奖一等奖2项、中国国防科技工业管理创新成果一等奖1项、二等奖1项。历任中国电子科技集团公司第二十九研究所机载自卫干扰专业副总师、领域副总师、航空产品部副总师、副主任、主任、副总工程师、副所长。现任中国电子科技集团公司第三十八研究所党委书记、所长，中电博微电子科技有限公司党委书记、董事长，四创电子董事长。

任小伟，男，中国籍，汉族，1976年8月出生，本科学历，中共党员，研究员级高级工程师。全国导航设备标准化技术委员会副主任委员兼秘书长，中国电子学会导航分会副主任委员兼秘书长，国家“十四五”北斗导航产业发展规划编制组成员，国家北斗军事应用总师系统成员，装备发展部时空基准专业组专家，陕西省“三秦学者创新团队”带头人，长期从事无线电导航系统研制建设和应用推广方面工作。曾获中国电子科技集团科技进步一等奖2项，国防科学技术二等奖1项，军队科技进步二等奖1项、三等奖3项，中国电子学会科技进步二等奖1项，中国标准创新贡献奖项目三等奖1项，全国企业管理现代化创新成果二等奖1项，安徽省企业管理现代化创新成果一等奖2项，二等奖1项，获“北斗二号卫星工程建设突出贡献个人”荣誉。历任中国电子科技集团公司第二十研究所副所长，中电科西北集团有限公司副总经理，中电海康集团有限公司副总经理（挂职），中电博微电子科技有限公司副总经理。现任四创电子董事、总经理、党委书记，博微长安董事长，华耀电子董事长。

张春城，男，中国籍，汉族，1976年1月出生，博士，中共党员，研究员级高级工程师。历任中国电子科技集团公司第三十八研究所空基预警部副主任（主持工作），预警探测研发中心副主任（主持工作）、主任，副总工程师，副所长，天地信息网络研究院（安徽）有限公司董事长，四创电子总经理。现任第三十八研究所副所长，四创电子董事。

孙怡宁，男，中国籍，汉族，1962年11月出生，硕士学历。获国家863高技术计划智能机器人主题先进个人、科技部2008奥运科技先进个人、中科院院地合作贡献奖(科技类)先进个人、安徽省科技进步一等奖、国家技术发明二等奖，获评中国科学院关键技术人才。现任中国科学院合肥物质科学研究院首席科学家，安徽省人民政府参事。

张小旗，男，中国籍，汉族，1982年11月出生，本科学历，中共党员，高级审计师、高级会计师。历任中电科38所审计部副主任(主持工作)，纪检监察审计部副主任(主持工作)、主任，中电博微电子科技有限公司纪检监察部主任等职务。现任四创电子党委副书记、纪委书记。

附：第八届董事会独立董事候选人简历

沈泽江，男，中国籍，1952年8月出生，中共党员，一级飞行员。曾任中国民航华东地区管理局党委书记、局长，上海市第十一、十二届政协常委。现任四创电子独立董事。具备独立董事资格。

李柏，男，中国籍，1959年9月出生，博士，中共党员，正研级高级工程师，历任安徽省气象局省台副总工、中国气象局观测网络司副司长、中国气象局气象探测中心副主任。现任四创电子独立董事。具备独立董事资格。

杨模荣，男，中国籍，1966年4月出生，管理学博士，合肥工业大学管理学院会计系副教授，英国特许公认会计师公会资深会员（FCCA）。1987年7月本科毕业于合肥工业大学管理工程系，1987年8月一至2003年3月，在安徽省机械设备进出口股份有限公司（前身为中国机械设备进出口总公司安徽分公司）任销售经理，2003年4月至今，在合肥工业大学管理学院任教师。现兼任合肥立方制药股份有限公司、安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司、安徽峆一药业股份有限公司独立董事。具备独立董事资格。

王宁，男，中国籍，1960年8月出生，本科学历，主要从事行政法专业、保险金融专业。历任合肥市人民政府法律顾问，第五届合肥市律师协会副会长，第五届、第六届安徽省律师协会理事。现任安徽元贞律师事务所主任、创始合伙人，合肥市财政局法律顾问、合肥仲裁委员会仲裁员，六安仲裁委员会仲裁员。具备独立董事资格。

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2024-030

四创电子股份有限公司

七届二十四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月26日发出召开七届二十四次监事会的会议通知，会议于2024年7月2日上午10:00在合肥市高新区公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，监事会主席邹建中因工作原因无法现场参会，通讯表决。经半数以上监事推举，现场会议由监事朱诚主持，董事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于推举公司第八届监事会监事候选人的议案》

公司第七届监事会全体监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，应进行换届选举。本次会议推举邹建中先生、朱诚先生、王双宝先生为公司第八届监事会监事候选人。本议案尚需提交公司股东大会审议。

1、推举邹建中先生为第八届监事会监事候选人,简历附后。

同意5票，反对0票，弃权0票。

2、推举朱诚先生为第八届监事会监事候选人,简历附后。

同意5票，反对0票，弃权0票。

3、推举王双宝先生为第八届监事会监事候选人,简历附后。

同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于调整董事、监事津贴的议案》

在公司内部任职的监事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不领取监事津贴。在控股股东任职的监事不在公司领取监事津贴。

基于谨慎原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于为董监高人员投保责任险的议案》

基于谨慎原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

四创电子股份有限公司监事会

2024年7月3日

附：第八届监事会监事候选人简历

邹建中，男，中国籍，1968年9月出生，本科，中共党员，高级会计师。历任中国电子科技集团公司第三十六研究所总会计师，中科芯集成电路有限公司总会计师，第五十八研究所总会计师。现任中电博微电子科技有限公司总会计师，第三十八研究所总会计师，四创电子监事会主席

朱诚，男，中国籍，1986年11月出生，硕士，中共党员，会计师。现任中电博微电子科技有限公司、中国电子科技集团公司第三十八研究所财务部副主任，四创电子监事。

王双宝，男，中国籍，1982年6月出生，硕士，中共党员，高级工程师。现任中电博微电子科技有限公司、中国电子科技集团公司第三十八研究所法务审计与纪检监察部副主任。

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临2024-031

四创电子股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年7月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年7月18日 14点00分

召开地点：安徽省合肥市高新区习友路3366号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年7月18日

至2024年7月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述1-5议案已经公司第七届董事会三十次会议和第七届监事会二十四次会议审议通过，具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

凡出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书，见附件一）于2024年7月17日下午17时前向公司证券投资部报名并办理出席会议手续（可以传真或电话方式报名）。

六、其他事项

1、会期半天，有关费用由与会股东或股东代表自理

2、联系地址：安徽省合肥市高新区习友路3366号公司证券投资部

3、邮政编码：230088

4、联系人：范云鹤、刘晨月

5、联系电话：0551-65391324

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2024年7月3日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

四创电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月18日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2024-032

四创电子股份有限公司

关于职工监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会选举，选举胡娟女士、王梦蕾女士为公司第八届监事会职工监事（简历附后）。

胡娟女士、王梦蕾女士将与公司股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第八届监事会，职工监事任期与公司第八届监事会任期一致。

特此公告。

四创电子股份有限公司监事会

2024年7月3日

胡娟，女，中国籍，1985年8月出生，本科(双本科)学历，中共党员，经济师、一级企业人力资源管理师。曾荣获四创电子优秀党务工作者、优秀员工、杰出员工等称号。先后从事四创电子培训、招聘、绩效管理等工作，现主要从事员工福利保障等工作。

王梦蕾，女，中国籍，1992年11月出生，本科学历。曾获中电博微优秀通讯员，华耀电子优秀员工、优秀宣传员等称号。先后从事华耀电子市场调查与研究、品牌宣传等工作，现主要从事规划及绩效考核等工作。

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