恒为科技（上海）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告|恒为科技_新浪财经

证券代码：603496 证券简称：恒为科技公告编号：2024-028

恒为科技（上海）股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2024年7月2日在公司会议室召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事沈振宇先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于设立控股子公司的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意设立控股子公司。

(二)审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意设立全资子公司。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董事会

2024年7月3日

证券代码：603496 证券简称：恒为科技公告编号：2024-029

恒为科技（上海）股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2024年7月2日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。会议由公司监事黄琦先生主持，董事会秘书列席会议。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于设立控股子公司的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(二)审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

监事会

2024年7月3日

证券代码：603496 证券简称：恒为科技公告编号：2024-030

恒为科技（上海）股份有限公司

关于设立控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）与泓成远略（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“泓成远略”）共同投资设立控股子公司恒科智算（上海）信息技术服务有限公司（暂定名，以下简称“恒科智算”）。

● 恒科智算注册资本人民币1,000万元，恒为科技出资700万元，占注册资本的70%。

● 本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

一、对外投资概述

公司于2024年7月2日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于设立控股子公司的议案》。公司拟与泓成远略共同投资新设控股子公司“恒科智算（上海）信息技术服务有限公司”，恒科智算主要从事智算中心的运维和运营服务，包括智算集群算力优化、算力调度、大模型训练和垂类模型增值服务等。

恒科智算的注册资本为1,000万元，其中公司以现金出资人民币700万元，持有恒科智算70%股权；泓成远略以现金出资人民币300万元，持有恒科智算30%股权；公司为恒科智算的控股股东。

本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项无需提交股东大会审议。

二、合作方基本情况

1、泓成远略（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91310120MADP5HRB9M

成立时间：2024年06月14日

注册地：上海市奉贤区西闸公路1036号1幢

法定代表人：马毅波

注册资本：300万元人民币

主营业务：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

泓成远略股权结构如下：

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三、新设控股子公司基本情况

1.公司名称：恒科智算（上海）信息技术服务有限公司（最终名称以公司登记机关核准为准）；

2.注册地点：上海市徐汇区番禺路1028号201室、202室、203室、204室；

3.企业类型：有限责任公司；

4.经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；互联网数据服务；信息系统集成服务；人工智能通用应用系统；计算机系统服务；电子产品销售；智能控制系统集成；互联网设备销售；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；科技中介服务；软件销售；大数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

5.注册资本：人民币1000万元；

6.股东及出资方式：

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7.资金来源：自有资金；

8.管理层：公司不设董事会及监事会，执行董事、监事及财务负责人由公司委派；总经理由公司提名，由执行董事聘任。

四、对外投资合同的主要内容

截至本公告日，公司尚未签署相关协议，本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

五、本次投资的目的及对公司的影响

公司本次与合作方设立智算运维和运营控股子公司，能积极发挥合作方的专项技术优势和市场拓展能力，在智算领域内提供运维和运营服务，为公司发展创造价值。新子公司设立后将导致公司合并报表范围发生变更，暂时不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。本次投资对公司智算业务拓展具有积极意义，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

六、对外投资的风险分析

本次拟新设立的控股子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、政策调整、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。为此，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董事会

2024年7月3日

证券代码：603496 证券简称：恒为科技公告编号：2024-031

恒为科技（上海）股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立境外全资子公司恒为科技（香港）有限公司（最终名称以公司登记机关核准为准）（以下简称“香港全资子公司”）。

● 香港全资子公司注册资本10万元港币

● 本次交易事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

● 风险提示：

1、香港全资子公司的设立尚需取得相关主管部门登记及备案文件，该事项尚存在不确定性。

2、鉴于香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别，香港全资子公司成立后，经营过程中可能存在政策、市场、经营及管理等不确定性因素带来的风险。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

一、对外投资概述

公司于2024年7月2日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。为了更好地开拓海外业务，与国际市场的交流、合作及战略布局，形成国内、国外业务的联动与配合，进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力，公司拟以自有资金在香港设立境外全资子公司“恒为科技（香港）有限公司（最终名称以公司登记机关核准为准）”。

本次交易事项无需提交股东大会审议。

二、新设全资子公司基本情况

1.公司中文名称：恒为科技（香港）有限公司（最终名称以公司登记机关核准为准）；

公司英文名称：EmbedWay Technologies (Hong Kong) Limited；

2.拟注册地点：中国香港；

3.经营范围：进出口贸易、技术服务、技术咨询；

4.注册资本：10万元港币；

5.股权结构：公司持有100%股权；

6.资金来源及出资方式：自有资金。

三、本次对外投资对公司的影响

本次公司设立香港全资子公司，是从拓展海外业务发展需要和整体战略角度出发。资金全部来源于公司自有资金，本次对外投资不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

四、本次对外投资的风险分析