北京天坛生物制品股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

股票代码：600161 股票简称：天坛生物 公告编号：2024-030

北京天坛生物制品股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次会议于2024年6月27日以电子方式发出会议通知，于2024年7月2日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事八人，实际参加表决董事八人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：

审议通过《关于副总经理主持日常经营工作的议案》，同意授权何彦林副总经理履行公司法定代表人职责，主持日常经营工作，签署相关文件。期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2024年7月2日

股票代码：600161 股票简称：天坛生物 公告编号：2024-029

北京天坛生物制品股份有限公司

董事、总经理辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、总经理、法定代表人付道兴先生书面辞职申请，因已到法定退休年龄，向公司董事会提出辞去上述职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，付道兴先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常经营。公司董事会将按照法定程序提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。

董事会对付道兴先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2024年7月2日

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