广汇能源股份有限公司董事会第九届第六次会议决议公告|广汇能源_新浪财经

证券代码：600256 证券简称：广汇能源公告编号：2024-048

广汇能源股份有限公司

董事会第九届第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知于2024年6月27日以通讯方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于2024年7月2日以通讯方式召开；应收到《议案表决书》11份，实际收到有效《议案表决书》11份。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《广汇能源股份有限公司关于终止公司2022年及2023年员工持股计划的议案》，表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票；关联董事已回避表决。

鉴于目前国内外宏观经济、市场环境持续发生变化，若继续实施 2022年及2023年员工持股计划难以达到预期激励目的和效果，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经审慎决策，董事会同意提前终止公司2022年员工持股计划和2023年员工持股计划。

董事会有关审议终止公司2022年员工持股计划和2023年员工持股计划相关事宜的决策权限已取得必要的股东大会授权，本事项无需再提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会第九届薪酬与考核委员会2024年第二次会议事前审议通过，认为：本次终止员工持股计划相关事宜具有必要性和合理性，同意提请董事会审议；关联委员已回避表决。

具体内容详见公司于2024年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于终止公司2022年及2023年员工持股计划的公告》（公告编号：2024-049号）。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二○二四年七月三日

证券代码：600256 证券简称：广汇能源公告编号：2024-049

广汇能源股份有限公司

关于终止公司2022年及2023年员工

持股计划的公告

广汇能源股份有限公司（简称“公司”）于2024年7月2日召开董事会第九届第六次会议，经审慎决策，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于终止公司2022年及2023年员工持股计划的议案》。具体情况如下：

一、实施员工持股计划相关情况

（一）2022年员工持股计划

公司于2022年4月23日召开董事会第八届第十八次会议、监事会第八届第十二次会议，于2022年5月13日召开2021年年度股东大会，分别审议通过了《关于〈广汇能源股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》《广汇能源股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理2022 年员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案；于2022年6月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将回购专用证券账户中所持的45,487,500股公司股份非交易过户至公司2022年员工持股计划证券账户。（具体内容详见公司2022-032、034、038及047号公告）

公司于2023年5月30日召开董事会第八届第三十一次会议、监事会第八届第二十一次会议，分别审议通过了《广汇能源股份有限公司关于2022年员工持股计划第一个解锁考核条件成就的议案》；于2023年6月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将公司2022年员工持股计划证券账户中所持的15,654,625股公司股份非交易过户至可解锁股份对应的191名持有人的个人证券账户。（具体内容详见公司2023-040、041、042及046号公告）

（二）2023年员工持股计划

公司于2023年4月12日召开董事会第八届第三十次会议、监事会第八届第二十次会议，于2023年5月10日召开2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于〈广汇能源股份有限公司2023年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》《广汇能源股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案；于2023年5月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将公司回购专用证券账户中所持的4,512,500股公司股票非交易过户至公司2023年员工持股计划证券账户。（具体内容详见公司2023-020、027、035及037号公告）

二、终止员工持股计划的原因

自2022年及2023年员工持股计划完成审议相关程序以来，公司管理层一直积极推进两期员工持股计划的实施工作。鉴于目前国内外宏观经济、市场环境持续发生变化，若继续实施 2022年及2023年员工持股计划难以达到预期激励目的和效果，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经综合评估、慎重决策后，公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《广汇能源股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及《广汇能源股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》等相关规定，决定终止实施2022年及2023年员工持股计划。

三、终止员工持股计划的审批程序

公司于2022年5月13日召开2021年年度股东大会，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案；于2023年5月10日召开2022年年度股东大会，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。根据2022年及2023年员工持股计划《草案》相关规定，股东大会授权董事会办理2022年及2023年员工持股计划的有关事宜，包括授权董事会对员工持股计划考核指标是否达标、所授予股份是否解锁及提前终止等事项作出决定。（具体内容详见公司2022-038、2023-035号公告及相关《草案》）

公司于2024年6月26日召开2022年员工持股计划第二次持有人会议和2023年员工持股计划第二次持有人会议，分别审议通过了《广汇能源股份有限公司关于终止公司2022年员工持股计划的议案》和《广汇能源股份有限公司关于终止公司2023年员工持股计划的议案》；于2024年6月27日召开董事会第九届薪酬与考核委员会2024年第二次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于终止公司2022年及2023年员工持股计划的议案》，关联委员已回避表决。（具体内容详见公司2024-051及052号公告）

公司于2024年7月2日召开董事会第九届第六次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于终止公司2022年及2023年员工持股计划的议案》，关联董事已回避表决。董事会有关审议终止公司2022年员工持股计划和2023年员工持股计划相关事宜的决策权限已取得必要的股东大会授权，本事项无需再提交股东大会审议。（具体内容详见公司2024-048号公告）

四、终止员工持股计划的后续安排

公司将严格遵照《广汇能源股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》和《广汇能源股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》等相关规定，分别对2022年及2023年员工持股计划终止后所对应的未解锁股份给予分类清算等，具体由两期员工持股计划各自管理委员会负责处理。同时，公司将根据2022年及2023年员工持股计划《草案》《管理办法》等相关规定及其他有效法律、法规，且结合公司实际情况，研究更有效的员工持股激励方式，对本次终止后员工持股计划证券账户中所持34,345,375股未解锁股份，其中：2022年员工持股计划证券账户持有29,832,875股，2023年员工持股计划证券账户持有4,512,500股，均择机另作授予分配。

五、对公司的影响

公司本次终止2022年及2023年员工持股计划相关程序符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《广汇能源股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及《广汇能源股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》等相关规定，符合市场变化及业务推进实际需求，存在终止的合理性和必要性；不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成不利影响，也不会对公司经营情况和财务状况产生不利影响，亦不会影响公司管理层和骨干员工的勤勉尽职。

后续公司将会与时俱进积极探索更可行的激励方案，结合员工意愿及发展实际需求，建立更稳健、高效的长期激励机制，充分调动公司高级管理人员及业务骨干的积极性，有效实现公司、股东、员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的可持续发展。

六、监事会核查意见

公司于2024年7月2日召开监事会第九届第五次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于核查终止2022年及2023年员工持股计划相关事宜的议案》。监事会对公司董事会本次决策终止2022年及2023年员工持股计划的相关程序、终止原因、对公司影响及后续安排等方面均作了审慎核查，一致认为：本次终止事项的决策程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》及2022年和2023年员工持股计划《草案》《管理办法》等相关规定，具备终止的合理性和必要性；终止事项不会对公司生产经营、财务状况等方面产生较大不利影响，业务程序处理及安排合法、合规、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二○二四年七月三日

证券代码：600256 证券简称：广汇能源公告编号：2024-050

广汇能源股份有限公司

监事会第九届第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

● 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知于2024年6月27日以通讯方式向各位监事发出。

（三）本次监事会于2024年7月2日以通讯方式召开；应收到《议案表决书》5份，实际收到有效《议案表决书》5份。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于核查终止2022年及2023年员工持股计划相关事宜的议案》，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

监事会对公司董事会本次决策终止2022年及2023年员工持股计划的相关程序、终止原因、对公司影响及后续安排等方面均作了审慎核查，一致认为：本次终止事项的决策程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》及2022年和2023年员工持股计划《草案》《管理办法》等相关规定，具备终止的合理性和必要性；终止事项不会对公司生产经营、财务状况等方面产生较大不利影响，业务程序处理及安排合法、合规、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于2024年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于终止公司2022及2023年员工持股计划的公告》（公告编号：2024-049号）。

特此公告。

广汇能源股份有限公司监事会

二○二四年七月三日

证券代码：600256 证券简称：广汇能源公告编号：2024-051

广汇能源股份有限公司

2022年员工持股计划第二次

持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广汇能源股份有限公司（简称“公司”）于2024年6月26日召开了公司2022年员工持股计划第二次持有人会议。本次会议应收到具有持有人资格的《议案表决书》157份，实际收到具有持有人资格的有效《议案表决书》157份，代表员工持股计划份额数量2288.3250万份，占具有持有人资格所持份额总数的100%。本次会议的召集、召开以及表决符合公司2022年员工持股计划(草案)等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议决议具体内容如下：

审议通过了《广汇能源股份有限公司关于终止公司2022年员工持股计划的议案》。

表决结果：同意2288.3250万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二〇二四年七月三日

证券代码：600256 证券简称：广汇能源公告编号：2024-052

广汇能源股份有限公司

2023年员工持股计划第二次

持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广汇能源股份有限公司（简称“公司”）于2024年6月26日召开了公司2023年员工持股计划第二次持有人会议。本次会议应收到具有持有人资格的《议案表决书》153份，实际收到具有持有人资格的有效《议案表决书》153份，代表员工持股计划份额数量420.25万份，占具有持有人资格所持份额总数的100%。本次会议的召集、召开以及表决符合公司2023年员工持股计划(草案)等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议决议具体内容如下：

审议通过了《广汇能源股份有限公司关于终止公司2023年员工持股计划的议案》。

表决结果：同意420.25万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二〇二四年七月三日