安琪酵母股份有限公司第九届监事会第二十九次会议决议公告

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证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2024-067号

安琪酵母股份有限公司

第九届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2024年6月19日以电话及邮件的方式发出召开第九届监事会第二十九次会议的通知，会议于2024年6月22日在公司五楼会议室召开，本次会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实到监事3名。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议决议有效。

二、监事会会议审议情况

（一）关于可克达拉公司实施锅炉烟气超低排放改造项目的议案

2024年6月22日，公司召开第九届董事会战略委员会第二十次会议审议通过了本议案，7票同意，0票反对，0票弃权，同意提交董事会审议。

2024年6月22日，公司召开第九届董事会第三十次会议审议通过了本议案，11票同意，0票反对，0票弃权。

为积极推动绿色低碳高质量发展，可克达拉安琪酵母有限公司（以下简称可克达拉公司）拟实施锅炉烟气超低排放改造项目，预计投资2,866万元，所需资金由其自筹，计划2024年8月开工建设，2025年6月建成运行，具体改造完成时间以实际为准。

本项目属于生产经营必要的配套设施建设，无特殊风险。

本项目实施能够实现锅炉烟气超低排放，强化清洁、低碳、高效的能源体系建设，加强能源利用效率，有助于持续提升公司生态保护能力，将持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于可克达拉公司新建成品仓库项目的议案

2024年6月22日，公司召开第九届董事会战略委员会第二十次会议审议通过了本议案，7票同意，0票反对，0票弃权，同意提交董事会审议。

2024年6月22日，公司召开第九届董事会第三十次会议审议通过了本议案，11票同意，0票反对，0票弃权。

为缓解仓储能力紧缺局面，可克达拉公司拟新建成品仓库，预计投资2,815万元，所需资金由其自筹，计划2024年8月开工建设，2025年6月完成建设投入使用，具体完成时间以实际为准。

本项目属于生产经营必要的配套设施建设，无特殊风险。

本项目实施后有利于改善可克达拉公司仓储能力紧缺局面，消除外租库容带来的不确定风险，有效提升合规经营能力，保障其经营安全，将持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）关于设立全资子公司的议案

2024年6月22日，公司召开第九届董事会战略委员会第二十次会议审议通过了本议案，7票同意，0票反对，0票弃权，同意提交董事会审议。

2024年6月22日，公司召开第九届董事会第三十次会议审议通过了本议案，11票同意，0票反对，0票弃权。

为实现公司“十四五”战略发展规划中“继续加快发展酵母主导产业”的高质量发展要求，公司拟设立全资子公司安琪酵母（喀什）生物有限公司，注册资本2,000万元，所需资金由公司自筹，预计2024年下半年完成注册，具体时间以实际进度为准。

本次设立子公司可能面临宏观经济及行业政策变化、市场需求变化、行业竞争加剧等方面的不确定因素的影响，存在一定市场风险、经营管理风险等。公司将严格遵守法律法规及各项管理制度规定，稳步开展子公司设立和后续经营管理工作，降低风险。

本次设立子公司旨在满足公司经营业务发展需要，能充分利用喀什区域资源优势，提升公司产品竞争力，有助于持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）关于埃及公司实施年产1万吨微生态菌剂生产线项目的议案

2024年6月22日，公司召开第九届董事会战略委员会第二十次会议审议通过了本议案，7票同意，0票反对，0票弃权，同意提交董事会审议。

2024年6月22日，公司召开第九届董事会第三十次会议审议通过了本议案，11票同意，0票反对，0票弃权。

为充分发挥本土资源优势、能源优势和区位优势，安琪酵母（埃及）有限公司（以下简称埃及公司）拟实施年产1万吨微生态菌剂生产线项目，预计投资5,519万元，所需资金由其自筹，预计2025年1月开始施工，2026年2月底建成并投入使用，具体完成时间以实际为准。

本项目实施可能存在市场不达预期和汇率风险。公司将加大新产品研发力度，加大海外客户开发，主动做好市场操作规划；积极探索使用有效的外汇市场金融工具，规避和减少埃镑汇率波动带来的影响。

本项目实施有助于提高浓浆资源的附加值，扩大埃及公司微生态菌剂市场销量，保障其长远稳定运行，有助于持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）关于公司新建酿造功能微生物试验平台项目的议案

2024年6月22日，公司召开第九届董事会战略委员会第二十次会议审议通过了本议案，7票同意，0票反对，0票弃权，同意提交董事会审议。

2024年6月22日，公司召开第九届董事会第三十次会议审议通过了本议案，11票同意，0票反对，0票弃权。

为满足公司酿造业务发展需要，公司拟新建酿造功能微生物试验平台，预计投资2,150万元，所需资金由公司自筹，预计2024年9月开工建设，2025年3月建成投入使用，具体完成时间以实际为准。

随着宏观经济及市场需求的变化，平台可能存在利用率低的风险。公司会加强市场开发、不断优化酿造工艺，增强客户及行业黏性，促进公司酿造业务稳健发展。

本项目实施有助于加快酿造业务新产品入市速度，有效验证新产品应用效果，加快国内外酿造领域新产品开发，提升酿造产品应用技术服务能力，为公司酿造业务发展提供坚实保障，符合公司经营发展规划和战略布局，将持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）关于公司园区工厂实施中试服务平台项目的议案

2024年6月22日，公司召开第九届董事会战略委员会第二十次会议审议通过了本议案，7票同意，0票反对，0票弃权，同意提交董事会审议。

2024年6月22日，公司召开第九届董事会第三十次会议审议通过了本议案，11票同意，0票反对，0票弃权。

为保障公司酵母抽提物未来市场及产品中试需求，公司拟在园区工厂实施中试服务平台项目，预计投资1,606万元，所需资金由公司自筹，计划2024年8月开始施工，2025年2月项目建成投产，具体完工时间以实际为准。

随着酵母抽提物市场竞争日趋激烈，平台可能存在利用率低的风险。公司将充分把握酵母抽提物发展的趋势和未来方向，加强技术研发和市场开发力度，不断优化工艺，重视产品创新，增强客户粘性，为酵母抽提物产品储备更多优质用户,促进公司酵母抽提物业务稳健发展。

本项目实施后，将进一步满足公司酵母抽提物产品中试需求，强化产品开发深度，充分发挥公司酵母抽提物技术优势，更好地响应酵母抽提物市场需求变化，符合公司经营发展规划和战略布局，将持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司

监事会

2024年6月25日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2024-069号

安琪酵母股份有限公司

关于2024年度“提质增效重回报”行动

方案的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极践行“以投资者为本”理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，公司制定2024年度“提质增效重回报”专项行动方案。具体内容如下：

一、聚焦主营业务，着力提质增效

公司主要从事酵母、酵母衍生物及相关生物制品的开发、生产和经营，依托酵母技术与产品优势，建立了上下游密切关联的产业链，打造了以酵母为核心的多个业务领域，产品丰富、结构完善。经过多年稳健发展，公司业务规模不断扩大，酵母及深加工产品已被广泛应用于烘焙与发酵面食、食品调味、酿造及生物能源、人类营养健康、动物、植物、微生物营养等多个领域。

2024年是公司实施“十四五”规划的关键一年，公司将继续锚定“全球最大酵母企业、国际一流生物技术公司”的战略目标，坚持“对标卓越找差距、守正创新促发展”的工作方针，着力推进强产品、上销量、争规模、保利润，全面提升研发、制造、市场、服务等全价值链质效。大力开发新产品，开拓新领域，狠抓渠道建设，强化品牌宣传，加快国际化发展，构建业务新格局；持续提升质量管控水平，降本增效，筑牢安全环保底线，为客户提供高质量、有竞争力的产品与解决方案；以客户需求为导向，加快关键技术攻关、产业转化和产品开发，全面完成2024年各项经营任务，继续谱写新时代安琪高质量发展的崭新篇章。

二、重视股东回报，维护股东权益

公司高度重视投资者回报，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及重大资金使用计划，严格按照公司章程及相关法律法规制定分红政策，实施分红方案，为投资者带来长期、稳定的投资回报。

公司从2000年上市到现在，坚持每年分红，从未间断，累计现金分红24次，现金分红金额34.84亿元，让投资者分享了公司稳健发展的成果，树立了公司对投资者诚实、守信的良好健康形象。公司现金分红额超过资本市场融资额。

三、提高信披质量，优化投资者关系

公司将进一步提高信息披露质量，及时依法履行信息披露义务，披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，杜绝虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，为股东提供真实准确的投资依据。同时，公司将通过股东大会、业绩说明会、上证e互动、投资者热线、电话会议、现场调研等多样化方式和渠道开展投资者沟通工作，传递公司投资价值，切实保证投资者对公司信息的全方面了解，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。

四、规范公司治理，强化风险管理

2024年，公司将持续优化法人治理结构，提高规范运作的水平和效率。通过深入研究和学习新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，并紧密结合公司的实际情况，及时修订和完善内部管理制度，确保公司内部管理的制度化、规范化水平稳步提升。

公司将积极推动独立董事制度改革的实施，为独立董事履职提供全面且便利的条件。定期评估独立董事的独立性，确保他们能够独立、公正地履行职责，为中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面起到积极作用。公司将持续优化内部控制体系，加强全面风险管理，确保面对内外部环境变化时能够迅速有效应对，切实落实公司战略目标，提升整体核心竞争力。

本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成业绩承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。本次行动方案需提交公司董事会审议批准后实施。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司

董事会

2024年6月25日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2024-068号

安琪酵母股份有限公司

关于修改公司《对外担保管理制度》

有关条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2024年6月22日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修改公司〈对外担保管理制度〉有关条款的议案》。根据《关于加强中央企业融资担保管理工作的通知》（国资发财评规〔2021〕75号）、《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《安琪酵母股份有限公司章程》相关规定，结合公司实际情况，拟对《安琪酵母股份有限公司对外担保管理制度》有关条款进行修改，具体内容如下：

■

因本次修改涉及条款增加，修改后的制度条款序号将相应调整。除上述修改外，原《安琪酵母股份有限公司对外担保管理制度》其他条款内容保持不变，修改后的制度全文详见上海证券交易所网站。本次制度修改需提交公司股东大会审议批准后生效。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司

董事会

2024年6月25日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2024-066号

安琪酵母股份有限公司

第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2024年6月19日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第三十次会议的通知。会议于2024年6月22日以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

本次会议审议了相关议案并进行了逐项表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于可克达拉公司实施锅炉烟气超低排放改造项目的议案

2024年6月22日，公司召开第九届董事会战略委员会第二十次会议审议通过了本议案，7票同意，0票反对，0票弃权，同意提交董事会审议。

为积极推动绿色低碳高质量发展，可克达拉安琪酵母有限公司（以下简称可克达拉公司）拟实施锅炉烟气超低排放改造项目，预计投资2,866万元，所需资金由其自筹，计划2024年8月开工建设，2025年6月建成运行，具体改造完成时间以实际为准。

本项目属于生产经营必要的配套设施建设，无特殊风险。

本项目实施能够实现锅炉烟气超低排放，强化清洁、低碳、高效的能源体系建设，加强能源利用效率，有助于持续提升公司生态保护能力，将持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于可克达拉公司新建成品仓库项目的议案

2024年6月22日，公司召开第九届董事会战略委员会第二十次会议审议通过了本议案，7票同意，0票反对，0票弃权，同意提交董事会审议。

为缓解仓储能力紧缺局面，可克达拉公司拟新建成品仓库，预计投资2,815万元，所需资金由其自筹，计划2024年8月开工建设，2025年6月完成建设投入使用，具体完成时间以实际为准。

本项目属于生产经营必要的配套设施建设，无特殊风险。

本项目实施后有利于改善可克达拉公司仓储能力紧缺局面，消除外租库容带来的不确定风险，有效提升合规经营能力，保障其经营安全，将持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（三）关于设立全资子公司的议案

2024年6月22日，公司召开第九届董事会战略委员会第二十次会议审议通过了本议案，7票同意，0票反对，0票弃权，同意提交董事会审议。

为实现公司“十四五”战略发展规划中“继续加快发展酵母主导产业”的高质量发展要求，公司拟设立全资子公司安琪酵母（喀什）生物有限公司，注册资本2,000万元，所需资金由公司自筹，预计2024年下半年完成注册，具体时间以实际进度为准。

本次设立子公司可能面临宏观经济及行业政策变化、市场需求变化、行业竞争加剧等方面的不确定因素的影响，存在一定市场风险、经营管理风险等。公司将严格遵守法律法规及各项管理制度规定，稳步开展子公司设立和后续经营管理工作，降低风险。

本次设立子公司旨在满足公司经营业务发展需要，能充分利用喀什区域资源优势，提升公司产品竞争力，有助于持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（四）关于埃及公司实施年产1万吨微生态菌剂生产线项目的议案

2024年6月22日，公司召开第九届董事会战略委员会第二十次会议审议通过了本议案，7票同意，0票反对，0票弃权，同意提交董事会审议。

为充分发挥本土资源优势、能源优势和区位优势，安琪酵母（埃及）有限公司（以下简称埃及公司）拟实施年产1万吨微生态菌剂生产线项目，预计投资5,519万元，所需资金由其自筹，预计2025年1月开始施工，2026年2月底建成并投入使用，具体完成时间以实际为准。

本项目实施可能存在市场不达预期和汇率风险。公司将加大新产品研发力度，加大海外客户开发，主动做好市场操作规划；积极探索使用有效的外汇市场金融工具，规避和减少埃镑汇率波动带来的影响。

本项目实施有助于提高浓浆资源的附加值，扩大埃及公司微生态菌剂市场销量，保障其长远稳定运行，有助于持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（五）关于公司新建酿造功能微生物试验平台项目的议案

2024年6月22日，公司召开第九届董事会战略委员会第二十次会议审议通过了本议案，7票同意，0票反对，0票弃权，同意提交董事会审议。

为满足公司酿造业务发展需要，公司拟新建酿造功能微生物试验平台，预计投资2,150万元，所需资金由公司自筹，预计2024年9月开工建设，2025年3月建成投入使用，具体完成时间以实际为准。

随着宏观经济及市场需求的变化，平台可能存在利用率低的风险。公司会加强市场开发、不断优化酿造工艺，增强客户及行业黏性，促进公司酿造业务稳健发展。

本项目实施有助于加快酿造业务新产品入市速度，有效验证新产品应用效果，加快国内外酿造领域新产品开发，提升酿造产品应用技术服务能力，为公司酿造业务发展提供坚实保障，符合公司经营发展规划和战略布局，将持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（六）关于公司园区工厂实施中试服务平台项目的议案

2024年6月22日，公司召开第九届董事会战略委员会第二十次会议审议通过了本议案，7票同意，0票反对，0票弃权，同意提交董事会审议。

为保障公司酵母抽提物未来市场及产品中试需求，公司拟在园区工厂实施中试服务平台项目，预计投资1,606万元，所需资金由公司自筹，计划2024年8月开始施工，2025年2月项目建成投产，具体完工时间以实际为准。

随着酵母抽提物市场竞争日趋激烈，平台可能存在利用率低的风险。公司将充分把握酵母抽提物发展的趋势和未来方向，加强技术研发和市场开发力度，不断优化工艺，重视产品创新，增强客户粘性，为酵母抽提物产品储备更多优质用户,促进公司酵母抽提物业务稳健发展。

本项目实施后，将进一步满足公司酵母抽提物产品中试需求，强化产品开发深度，充分发挥公司酵母抽提物技术优势，更好地响应酵母抽提物市场需求变化，符合公司经营发展规划和战略布局，将持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（七）关于修改公司《对外担保管理制度》有关条款的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2024-068号”公告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司

董事会

2024年6月25日

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