证券代码:600848 证券简称:上海临港(9.800, 0.08, 0.82%) 公告编号:2024-027
900928 临港B股(0.593, 0.01, 1.02%)
上海临港控股股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年6月24日
(二)股东大会召开的地点:上海市松江区莘砖公路668号G60科创大厦2楼松江厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定
本次股东大会采取现场会议的方式召开,采用现场投票和网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人,出席11人;
2、公司在任监事6人,出席6人;
3、董事会秘书出席会议;公司全体高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:2023年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
■
2、议案名称:2023年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
■
3、议案名称:2023年年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:
■
4、议案名称:2023年度财务决算和2024年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:
■
5、议案名称:2023 年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:
■
6、议案名称:2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果:通过
表决情况:
■
7、议案名称:关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
8、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
9、议案名称:关于2024年度公司及子公司申请银行等金融机构融资额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
10、议案名称:关于 2024 年度公司融资担保计划的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
11、议案名称:关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案(宝山城工园、宝山南大园区、长兴科技园)
审议结果:通过
表决情况:
■
12、议案名称:关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案(桃浦智慧城)
审议结果:通过
表决情况:
■
13、议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、在表决议案7、议案11、议案12时,涉及的关联股东上海临港经济发展(集团)有限公司、上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司已按规定回避表决。
2、议案13为特别决议议案,该议案获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:耿晨、冯璐
2、律师见证结论意见:
上海临港控股股份有限公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2024年6月25日
APP专享直播
热门推荐
女歌手申烨去世年仅40岁,曾多次登上央视演出 收起女歌手申烨去世年仅40岁,曾多次登上央视演出
- 2025年01月23日
- 07:28
- APP专享
- 记经典时刻
- 1,405
小米汽车召回3.1万辆SU7标准版电动汽车
- 2025年01月24日
- 07:35
- APP专享
- 记经典时刻
- 1,196
小米召回近3.1万辆SU7,因软件影响智能泊车存安全隐患
- 2025年01月24日
- 07:40
- APP专享
- 我是山河君
- 1,108
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)
投资研报 扫码订阅
股市直播
-
数字江恩今天 09:41:46
其实春节前的下周只有一个交易日,更多的问题都可以节后再说。只是从技术面来看,春节前后一个交易日都处于a3之内,无非是继续向上攻击还是横盘震荡消化,都不存在这种的下跌。至于其后如何,都可以节后再说,毕竟长假的影响也需要考虑。 -
数字江恩今天 09:41:39
将5分钟级别和15分钟级别的推论,画到30分钟图上。那么3674后跌破三角形红色轮谷线,其后3140第一次反弹难以直接站上红色轮谷线。这次反弹之后还会重新回踩蓄势,方才能再有大级别的上涨动能。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 09:41:25
15分钟图来看,3140的反弹,在图上的3464-3418蓝色轮峰线是有压力的,哪怕最终略为突破轮峰线,也难以站稳。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 09:41:10
5分钟图来看,a3依旧没有结束,这一点在春节前后一个交易日都不会改变。其后可以参照图上的红色轮谷线支撑,若红色轮谷线不跌破,则大盘的a3还会继续冲高3286-3336压力区间;反之,若站不稳红色轮谷线,则a3将在3200-3286之间反复震荡用时间消化应有的力度。无论哪一种情况,春节前后都没有真正的下跌。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 09:40:54
板块来看,本周依旧是科技和机器人(sz300024)最强,前半周为硬件+机器人(sz300024)为主,而周四周五则是AI应用和算力这些细分为主。 -
数字江恩今天 09:40:48
A股两市今日成交4807 + 7413 = 12220 亿人民币,相对昨日缩量约1300亿。本周大盘略微缩量在3203-3273的70个点间震荡,向上攻击了5周均线,最后收盘在5周均线附近。目前5周线3254,10周线3303也是节前最后一个交易日的压力。 -
数字江恩今天 09:40:41
春节前后行情预判 -
波段擒龙今天 07:14:02
A股三大指数今日集体上涨,截至收盘,沪指涨0.70%,深成指涨1.15%,创业板指涨1.36%,北证50指数涨0.60%。全市场成交额12337亿元,较上日缩量1357亿元。全市场超3900只个股上涨。板块题材上,AI智能体、机器人(sz300024)、铜缆高速连接板块涨幅居前,白酒、房地产板块跌幅居前。 -
宋谈股经今天 07:10:38
1月24日收评:沪指缩量反弹涨0.7%,AI智能体概念集体爆发1、市场全天缩量反弹,创业板指领涨。AI智能体概念集体爆发,汉得信息(sz300170)、杰创智能(sz301248)、思特奇(sz300608)、新炬网络(sh605398)、南兴股份(sz002757)等多股封板。机器人(sz300024)概念股反复活跃,晋拓股份(sh603211)、中大力德(sz002896)、冀东装备(sz000856)、祥鑫科技(sz002965)等多股涨停。下跌方面,房地产板块走低,中交地产(sz000736)、荣盛发展(sz002146)跌停。个股涨多跌少,沪深京三市近4000股飘红,今日成交1.23万亿。截止收盘沪指涨0.7%,深成指涨1.15%,创业板指涨1.36%。2、板块概念方面,AI智能体、软件开发、机器人(sz300024)、铜高速连接等板块涨幅居前,房地产、多元金融、中药、油气等板块逆势下跌。3、两市共3783只个股上涨,73只个股涨停,1147只个股下跌,30只个股跌停,9只股票炸板,炸板率12%。 -
巨丰投资张翠霞今天 07:08:15
4小时运行结束,总结全天市场运行,1)除北交所外其余指数全部低开高走收光脚阳线,护盘+看好节后行情,且沪指收盘点位3256点下方,收一根周线假阴线,因节前只剩一个交易日,一天定周线,收涨概率较高,反包中阳概率较高,标准的反包修复组合K线;2)量能,沪深两市今日成交额12337亿元,较上个交易日13695亿元减少1358亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业50家红盘,软件服务、互联网、通用机械等板块涨幅居前;供气供热、房地产、酿酒等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~