证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-029
浙江帅丰电器股份有限公司
关于股权激励限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●回购注销原因：鉴于浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）2021年限制性股票激励计划的2名激励对象已离职，不再符合公司《浙江帅丰电器股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的条件，由公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计57,200股。鉴于公司2023年度业绩考核未达到限制性股票解除限售条件，2021年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期、预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就，公司将回购注销首次授予激励对象以及预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计527,800股。
●本次注销的股份有关情况
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、2024年3月26日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2024年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-010）。
2024年4月29日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期、预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期、预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-021）。
2、2024年3月27日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江帅丰电器股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2024-012），至今公示期已满45天，期间并未收到任何债权人对此次议案提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
2024年4月30日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江帅丰电器股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2024-023），至今公示期已满45天，期间并未收到任何债权人对此次议案提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
鉴于2名激励对象因个人原因离职，根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，已不符合激励计划中有关激励对象的规定，公司决定回购注销2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计57,200股。
鉴于公司2023年度业绩考核未达到限制性股票解除限售条件，2021年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期、预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就，公司决定回购注销2023年度业绩考核未达到限制性股票解除限售条件的已获授但尚未解锁的限制性股票共计527,800股。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及56人，合计拟回购注销限制性股票585,000股。本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票为0股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）开设了回购专用证券账户（证券账户号码：B884554814），并向中登公司上海分公司申请办理本次限制性股票回购注销手续。预计本次限制性股票于2024年6月27日完成注销。注销完成后，公司将依法办理相关工商变更登记手续。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
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四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合《上市公司股权激励管理办法》及其他相关法律法规的规定和《激励计划（草案）》《限制性股票激励协议书》的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书结论性意见
律师认为：截至本法律意见书出具日，帅丰电器本次回购注销相关事宜符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》及《激励计划（草案）》的相关规定，已经获得了必要的批准和授权；帅丰电器尚需就本次回购注销事宜根据《管理办法》及上海证券交易所有关规范性文件规定进行信息披露，并按照《公司法》《公司章程》及相关规定办理减资手续和股份注销登记手续。
特此公告。
浙江帅丰电器股份有限公司董事会
2024年6月25日
证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-030
浙江帅丰电器股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年6月24日
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市嵊州市五合西路100号浙江帅丰电器股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，现场会议由董事长商若云女士主持，会议采用现场和网络投票相结合的投票方式，股东大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江帅丰电器股份有限公司章程》的相关规定，本次股东大会合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王中杰先生出席本次会议，公司其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2023年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司2023年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2023年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2023年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2023年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于制定公司2024年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于制定公司2024年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案5-7对中小投资者进行了单独计票。
2、议案9为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过。
3、本次股东大会听取了《公司2023年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：孙敏虎、钟离心庆
2、律师见证结论意见：
浙江帅丰电器股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江帅丰电器股份有限公司董事会
2024年6月25日
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