苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-032

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2024年6月24日召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席李振全先生主持了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于子公司新建检验检测基地项目的议案》

详见公司公告（2024-033 关于子公司新建检验检测基地的公告）。

本项议案投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

监 事 会

2024年 6月25日

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-031

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2024年6月24日以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长吴小翔先生主持了本次会议，公司监事、高级管理人员、党委书记列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于子公司新建检验检测基地项目的议案》

详见公司公告（2024-033 关于子公司新建检验检测基地的公告）。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

2024年 6月25日

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-033

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

关于子公司新建检验检测基地项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 对外投资概述●

为满足检验检测现有场所以及发展空间需求，苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“建研院”、“公司”）拟通过全资子公司苏州市建研置业管理有限公司（以下简称“建研置业”）新建检验检测基地，预计投资3.9亿元，由建研置业自有或自筹资金解决。

● 风险提示：

1、虽然公司已对投资项目进行了详尽的分析，但本项目工程较大、建设内容较多、建设周期长，在项目实际建设过程中，可能存在施工技术及施工环境、项目建设期及进度变化等不确定因素。

2、由于本项目投资资金较大，资金来源涉及自有或自筹资金。项目建设过程中，如信贷政策及融资渠道通畅程度发生变化，将使公司承担一定的资金风险。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“建研院”、“公司”）于 2024 年 6月24日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于子公司新建检验检测基地项目的议案》，同意全资子公司苏州市建研置业管理有限公司（以下简称“建研置业”）新建检验检测总部基地项目，相关情况如下：

一、对外投资概述

1、对外投资的基本概述

建研院拟通过建研置业新建建研院新兴产业检验检测总部基地项目，以满足检验检测现有场所以及发展空间需求。

2、对外投资的决策和审批程序

公司于 2024 年 6月24日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于子公司新建检验检测基地项目的议案》。

3、不属于关联交易和重大资产重组事项的说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

二、对外投资项目基本情况

1、项目实施主体：苏州市建研置业管理有限公司

2 、 项 目 实 施 地 址 ： 苏州市工业园区阳澄银座地块

3、项目计划投资总金额：约 3.9亿元人民币

4、资金来源：自有或自筹资金

5、项目建设内容：本项目拟购置位于苏州市工业园区阳澄银座地块的土地（用地面积9837.13㎡；拟建建筑面积61300㎡），土地性质为工业（研发、商业）用地，建研置业拟在该地块上建设建研院新兴产业检验检测总部基地项目。

6 、项目建设期：36 个月

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

本次建设建研院新兴产业检验检测总部基地项目，主要是基于公司综合性检验检测业务的战略发展需求，解决现有以及规划的检验检测实验场所需求，有利于业务的稳定和长远发展。

2、本次对外投资存在的风险

①虽然公司已对投资项目进行了详尽的分析，但本项目工程较大、建设内容较多、建设周期长，在项目实际建设过程中，可能存在施工技术及施工环境、项目建设期及进度变化等不确定因素。

②由于本项目投资资金较大，资金来源涉及自有或自筹资金。项目建设过程中，如信贷政策及融资渠道通畅程度发生变化，将使公司承担一定的资金风险。

3、本次对外投资对公司的影响

本次投资有利于保证公司生产经营的稳定性与持续性，符合公司未来发展规划的需要。本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

2024年 6月25日

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