证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2024-046
通策医疗股份有限公司
关于2023年度暨2024年第一季度业绩暨
现金分红说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会(以下简称“说明会”)于2024年6月12日（星期三）15：00-16：30于上海证券交易所上证路演中心以视频直播和网络互动方式召开。公司董事长兼总经理王毅女士、独立董事王绪强先生、董事会秘书张华先生、财务总监徐国喜先生等出席本次说明会，与投资者进行沟通和交流，投资者交流的主要问题及回复概要如下：
1.2023年度公司的业绩情况说明。
2023年是疫情开放后的第一年，大环境的不确定性以及消费降级,集采政策的推行,公司深感处在一个挑战与机遇并存的经营环境,作为国内口腔医疗服务龙头,紧紧围绕“以客户为中心”，聚焦口腔主业，为患者提供更加优质高效、安全的口腔医疗服务,持续提升市场竞争力,为股东创造稳定持续的投资价值。
2023年，公司口腔医疗门诊量达到335.33万人次，实现总营业收入28.47亿元，比去年同期增长4.70%，公司实现归属于上市公司股东的净利润5.00亿元，同比下降8.72%。2023年，公司毛利率、净利率分别为39%和20.32%，虽然受消费降级及种植牙集采影响，但仍处于较高水平区间。公司保持对运营成本的合理控制，三项费用支出仍然维持整体较低水平。公司通过目标管理将进一步提升运营能力，实现降本增效。
2023年，公司优化组织架构，“三三制”工作模式聚焦客户运营，公司倡导做客户口腔的全生命周期管理。上市公司层面共84家医疗机构，2133名医生，营业面积超25万平方米，牙椅达3000台，门诊人次同比增长13.8%，获得了政府及投资机构的认可。蒲公英已开业41家，2024年计划新增8家，部分医院在建设中，部分医院已完成选址。分院发展速度快，好的医生、医疗技术、设备和医疗资源在当地形成了好的口碑。50%的蒲公英医院实现盈利，50%还处于孵化培育期，符合预期节奏。
2023年，公司种植牙业务47,886万元，同比增长6.95%；正畸业务49,891万元，同比降低3.14%；儿科业务49,948万元，同比增长2.90%；修复业务45,551万元，同比增长6.72%；大综合业务75,571万元，同比增长8.34%。
2.2024年Q1公司的业绩情况说明。
2024年Q1，公司口腔医疗门诊量达到84.62万人次，同比增长8.89%，实现总营业收入7.08亿元，同比增长5.03%，公司实现归属于上市公司股东的净利润1.73亿元，同比增长2.51%。
2024年Q1，种植收入是1.11亿，同比增长5.9%；正畸收入是1.2亿，同比增长2%；儿科收入是1.22亿，略有下降；修复收入是1.06亿，同比增长4.5%；综合收入是1.97亿，同比增长7%。
3.2023年公司利润分配方案的情况说明。
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，通策医疗股份有限公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,157,523,942.96元；2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币500,474,706.63元。经公司第十届董事会第二次会议决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，预案如下：
（1）公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.35元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为320,640,000.00股，扣除回购账户中808,600股后为319,831,400股，以此计算合计拟派发现金红利139,126,659.00元（含税）。公司2023年度回购公司股份用于注销所支付资金总额100,990,543.60元（含税），本年度公司现金分红比例为47.98%。
（2）公司拟以每10股派送红股4股（含税）。截至2023年12月31日，公司总股为320,640,000.00股，扣除回购账户中808,600股后为319,831,400股，以此计算合计派送红股127,932,560.00股，派送红股后公司总股本为448,572,560.00股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。公司不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定及《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司当期盈利水平和财务状况、未来发展资金需求等因素， 符合公司和全体股东的利益，有利于公司可持续发展，本次利润分配预案将在年度股东大会审议通过后实施。
4.请问公司的浙中总院有多少张牙椅，预计什么时候能够开业?
浙中总院首批计划开设139张牙椅，预计今年年底开业。
5.近期会有新的医院收购计划吗？
公司之前以自投自建为主，浙江省蒲公英分院预计今年达到50家。公司将全力以赴做好这50家蒲公英医院的同时积极关注好的性价比高的口腔医院标的，首先在区域加密，并购能够有辐射能力、当地头部优质口腔医疗机构。
6.平海和城西这两年收入在下降，请问目前扭转这种迹象了，以后还能否恢复到以前的收入和利润？
平海和城西主要因为医院医生对蒲公英医院的支持，影响了在总院的门诊时间。这种情况是蒲公英计划开展预期内的现象，后续随着蒲公英医院当地团队成熟，总院的盈利能力会进一步回归。
7.省内和省外未来几年计划新增多少医院和牙椅数量？牙科医生的培养进展如何？
公司将根据旗下各医院运营情况逐步新增，预计在浙江省达到5000张的布局。2024年预计紫金港医院前期投入200张牙椅，西溪总部105张，滨江医院40张，8家蒲公英前期第一批预计240张。关于医生，2023年公司牙医共2133名，每年通过校招储备200多名毕业生，根据医院运营需要通过社招引入经验丰富的专家医生。
8.请问第一和第二季度有种植牙增速没有延续去年第三季度以来的高增速？目前种植牙平均单价是多少？同比是不是继续在下降？
公司一二季度种植牙增速符合公司预期，目前种植牙平均单价8000元左右，种植牙平均单价趋于稳定。
公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。
特此公告。
通策医疗股份有限公司
2024年6月13日
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