航天时代电子技术股份有限公司董事会2024年第五次会议决议公告

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2024-031

航天时代电子技术股份有限公司

董事会2024年第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、公司于2024年6月10日向公司全体董事发出召开董事会会议的书面通知。

3、本次董事会会议于2024年6月12日（星期三）以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生，独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生均出席会议并参加了投票表决。

二、董事会会议审议情况

（一）关于补选公司第十三届董事会董事的议案

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于补选公司第十三届董事会董事的议案。

鉴于李艳华先生由于退休原因已辞去公司第十三届董事会董事职务，根据公司控股股东中国航天时代电子有限公司的推荐，经过公司董事会提名委员会审查，向公司董事会提名唐磊先生为公司第十三届董事会董事（非独立董事）候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十三届董事会任期届满之日止。

唐磊先生现任中国航天电子技术研究院党委委员及所属西安微电子技术研究所所长，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在相关法律法规以及规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格和条件进行了审核，认为候选人符合担任公司董事的条件，并且具有履行职责所应具备的能力。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2024年度《金融服务协议》的议案

本议案同意3票，反对0票，回避5票。

会议以投票表决方式通过关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2024年度《金融服务协议》的议案。

本次议案涉及关联交易，关联董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生回避了表决。

公司独立董事召开了专门会议对上述关联交易事项进行了事前审查，并发表了同意的独立意见。

公司董事会关联交易委员会对上述关联交易事项进行了审议并发表了同意意见。

保荐机构中信证券股份有限公司对上述关联交易事项进行了审核并发表了同意意见。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2024年度〈金融服务协议〉的关联交易公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

（三）关于公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案的议案

本议案同意3票，反对0票，回避5票。

会议以投票表决方式通过关于公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案的议案。

本次议案涉及关联交易，关联董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生回避了表决。

独立董事已对本议案作出了事前认可，并发表了同意的独立意见。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案》。

（四）关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案。

根据召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2024年6月28日(星期五 )下午14：45在朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路13号）召开公司2024年第一次临时股东大会，本次股东大会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2024年6月21日。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天时代电子技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附：董事候选人简历

唐磊，男，1973年5月出生，中共党员，硕士，研究员。历任西安微电子技术研究所副所长、常务副所长。现任中国航天电子技术研究院党委委员兼西安微电子技术研究所所长，航天时代电子技术股份有限公司党委委员。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2024年6月13日

备查文件：公司董事会2024年第五次会议决议

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2024-032

航天时代电子技术股份有限公司

监事会2024年第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定

2、本次监事会于2024年6月10日向公司全体监事发出召开监事会会议的书面通知。

3、本次监事会会议于2024年6月12日（星期三）以通讯表决方式召开。

4、本次监事会会议应出席监事4人，实际出席监事4人。公司监事戴利民先生、蒋丹鼎先生、闫懿女士、魏海青先生均亲自参加了投票表决。

二、监事会会议审议情况

（一）关于补选公司第十三届监事会监事的议案

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于补选公司第十三届监事会监事的议案。

鉴于李伯文先生由于工作变动原因已辞去公司第十三届监事会监事职务，根据公司控股股东中国航天时代电子有限公司的推荐，经公司监事会审议通过，决定提名郭海荣先生为公司第十三届监事会监事候选人（非职工监事）（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十三届监事会任期届满之日止。

郭海荣先生现任中国航天电子技术研究院纪检部部长、党委巡察工作办公室主任，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在相关法律法规以及规范性文件规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，符合法律法规以及规范性文件规定的监事任职条件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2024年度《金融服务协议》的议案

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2024年度《金融服务协议》的议案。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2024年度〈金融服务协议〉的关联交易公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

（三）关于公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案的议案

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案的议案。

《公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

附：监事候选人简历

郭海荣，男，1970年1月出生，中共党员，大学，研究员。历任北京光华无线电厂、北京航天光华电子技术有限公司党委书记，现任中国航天电子技术研究院纪检部部长、党委巡察工作办公室主任。

航天时代电子技术股份有限公司监事会

2024年6月13日

备查文件：

公司监事会2024年第三次会议决议

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2024-033

航天时代电子技术股份有限公司

关于公司与航天科技财务有限责任公司

签署2024年度《金融服务协议》的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

●交易内容

航天时代电子技术股份有限公司(下称“公司”)拟与航天科技财务有限责任公司（下称“财务公司”）签署2024年度《金融服务协议》，由财务公司向公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务等金融服务。

●交易风险

此项交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，满足公司业务发展需要，未损害公司及其他股东的利益，不存在重大交易风险。

●截止2023年12月31日，公司在财务公司的存款余额为50.54亿元，贷款余额为35.84亿元，委托贷款余额为22.87亿元。

●本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

一、关联交易概述

为了加强公司与财务公司的金融合作，满足公司流动性资金需求，降低公司资金成本，公司拟与财务公司签署2024年度《金融服务协议》，由财务公司为公司及子公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务等金融服务。

鉴于财务公司系公司实际控制人中国航天科技集团有限公司（下称“集团公司”）控制的公司，与公司存在关联关系，故本次交易构成关联交易。《金融服务协议》自公司股东大会审议通过之日起生效，有效期至2025 年6月30日前公司股东大会批准新的《金融服务协议》之日止。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

财务公司是由集团公司及其成员单位共同出资设立，经中国银行业监督委员会批准，为集团公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。

（二）关联人基本情况

财务公司成立于2001年，注册资本65亿元，注册地址：北京市西城区平安里西大街31号。主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理内部转账结算及相应结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截止2023年末，财务公司资产总额1,753.93亿元，负债总额1,624.43 亿元，2023年度实现营业收入41.18亿元，利润总额8.19亿元，净利润6.24亿元。

三、关联交易的主要内容

《金融服务协议》主要条款内容如下：

(一)服务内容

财务公司为公司及子公司提供以下金融服务业务：

1、存款服务；

2、综合授信服务，包括贷款、票据承兑与贴现、保理、非融资性保函及其他形式的资金融通服务；

3、结算服务；

4、其他金融服务；

5、经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

(二)拟定金额及定价政策

1、拟定金额

（1）公司在财务公司开立存款账户，财务公司为公司及子公司提供存款服务，拟确定在协议有效期内存款的每日最高限额为人民币70亿元，存款利率范围为：0.45%-2.025%。

（2）财务公司为公司及子公司提供综合授信服务，拟确定在协议有效期内为公司提供的综合授信额不超过人民币97.40亿元。公司及子公司可以使用财务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、保理、非融资性保函以及其他形式的资金融通服务。贷款利率范围为2.00%-3.65%（具体以实际签署的合同为准）。

（3）财务公司为公司及子公司提供委托贷款服务，在协议有效期内提供的委托贷款峰值不超过人民币50亿元。

2、定价政策

（1）财务公司将严格执行国务院银行业监督管理机构、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策，为公司及子公司提供存款服务。公司及子公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率，不低于国内一般商业银行向集团公司各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率，也不低于财务公司吸收集团公司各成员单位同种类存款所定利率；在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。

（2）财务公司为公司及子公司发放贷款利率为在中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算发布的贷款市场报价利率基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险溢价等因素进行定价。财务公司将严格执行国务院银行业监督管理机构、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策，为公司及子公司提供贷款服务，贷款利率应具有竞争性。

公司及子公司在财务公司的票据贴现、票据承兑等信贷利率及费率，不高于国内其他金融机构向集团公司各成员单位提供同种类服务的同期同档次信贷利率及费率水平。

（3）财务公司根据公司要求为公司及子公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。除由中国人民银行收取的结算手续费外，财务公司免费为公司及子公司提供上述结算服务。

（4）财务公司为公司及子公司提供的其他金融服务，收费标准需符合中国人民银行或国务院银行业监督管理机构就该类型服务规定的收费标准，且应不高于国内一般商业银行同等业务费用水平；同时，不高于财务公司向集团公司各成员单位开展同类业务费用的水平。

（5）财务公司给予上述1至4项金融服务价格无法满足约定原则，则由双方遵循依法合规、公平公允的原则协商解决。

（三）风险控制措施

1、财务公司承诺确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足公司支付需求；

2、经公司申请，财务公司需提供完整的经审计的年度财务报告；必要时，财务公司应提供最近一期的财务报表；

3、财务公司承诺一旦发生可能危及公司存款安全的情形或其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项，将及时向公司履行告知义务。同时，公司也将立即转出所存款项。

4、财务公司保障公司存款的资金安全，在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。

5、公司已制定《在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案》，能够有效保障资金安全性。

（四）协议期限

本协议自公司股东大会审议通过之日起生效，有效期至2025 年6月30日前公司股东大会批准新的《金融服务协议》之日止。

四、交易目的和对公司的影响

因财务公司向公司提供的存贷款利率优于或低于商业银行提供的存贷款利率；承担为公司提供结算服务而产生的相关结算费用；公司在财务公司的贷款方便快捷等因素，此项交易有利于满足公司流动性资金需求，有利于降低公司资金成本。

公司与财务公司之间开展存贷款金融服务业务的风险可控，公司已制定的《在财务公司存款业务风险处置预案》能够有效保障资金安全性。

五、该关联交易应当履行的审议程序

（一）审议程序

公司于2024年3月21日召开的董事会2024年第一次会议审议通过了《关于对航天科技财务有限责任公司风险评估的议案》，关联董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生回避了表决。详见2024年3月23日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司相关公告。

公司于2024年6月12日召开的董事会2024年第五次会议审议通过了《公司与航天科技财务有限责任公司签署2024年度〈金融服务协议〉的议案》和《关于公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案的议案》，关联董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生回避了表决。

公司于2024年6月12日召开的监事会2024年第三次会议审议通过了《公司与航天科技财务有限责任公司签署2024年度〈金融服务协议〉的议案》和《关于公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案的议案》，本议案同意4票，反对0票，弃权0票。

《公司与航天科技财务有限责任公司签署2024年度〈金融服务协议〉的议案》尚需公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）独立董事专门会议审核意见

公司独立董事召开2024年第二次专门会议，就公司与财务公司签署2024年度《金融服务协议》及相关关联交易事项进行事前审核，认为：财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营，具有合法有效的内部控制制度，能较好地控制风险，各项监管指标均符合相关管理规定，公司与财务公司之间开展存贷款金融服务业务的风险可控；公司制定的在财务公司存款业务风险处置预案措施有效，能够防范、控制和化解公司在财务公司存款的风险，有效保障资金安全性。同意将公司与财务公司签署2024年度《金融服务协议》及《公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案》相关议案提交董事会审议，并对上述关联交易事项发表如下独立意见：

公司与财务公司签署的2024年度《金融服务协议》遵循了公平、合理的原则，有利于满足公司流动性资金需求，有利于降低公司资金成本，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。本关联交易事项审批程序符合有关法律、法规和公司章程之规定。

（三）董事会关联交易控制委员会意见

公司董事会关联交易控制委员2024年第二次会议审议了该事项，认为公司与航天科技财务有限责任公司签署2024年度《金融服务协议》遵循了公平、合理的原则，有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，进一步降低公司资金成本，提高公司资金使用效率，同意将《公司与航天科技财务有限责任公司签署2024年度〈金融服务协议〉的议案》提请公司董事会审议。

（四）保荐机构核查意见

保荐机构中信证券股份有限公司发表核查意见如下：公司与财务公司签署2024年度《金融服务协议》暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，上述关联交易事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，定价原则公允，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性产生重大不利影响。综上，保荐人对公司与财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易事项无异议。

六、需要特别说明的历史关联交易

根据公司与财务公司签署的2023年度《金融服务协议》，截止2023年12月31日，公司在财务公司的存款余额为50.54亿元，贷款余额为35.84亿元，委托贷款余额为22.87亿元。

七、上网公告附件

1、公司独立董事专门会议决议；

2、保荐机构核查意见；

3、公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2024年6月13日

报备文件：

1、公司董事会2024年第五次会议决议；

2、公司监事会2024年第三次会议决议；

3、公司独立董事专门会议决议；

4、公司董事会关联交易控制委员会会议决议；

4、公司与航天科技财务有限责任公司签署的2024年度《金融服务协议》。

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2024-034

航天时代电子技术股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年6月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年6月28日 14 点45分

召开地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路13号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月28日

至2024年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于2024年6月13日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）详细披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1，2，3

4、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：中国航天时代电子有限公司、湖北聚源科技投资有限公司、北京兴华机械厂有限公司、陕西苍松机械有限公司、陕西航天导航设备有限公司、航天高新（苏州）创业投资有限公司、中国时代远望科技有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续

(1)法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；

(3)授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记手续；授权委托书见附件。

(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点

地址：北京市海淀区丰滢东路1号公司证券部

联系电话：010-88106362

传真：010-88106313

联系人：王莉

3、登记时间

2024年6月26日（星期三）9:00-15:00

六、其他事项

出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2024年6月13日

附件1：授权委托书

● 报备文件

公司董事会2024年第五次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

航天时代电子技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月28日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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