中科星图股份有限公司关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告|中国科学技术大学_新浪财经

证券代码：688568 证券简称：中科星图公告编号：2024-028

中科星图股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月12日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订〈中科星图股份有限公司章程〉的议案》《关于修订〈中科星图股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈中科星图股份有限公司董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈中科星图股份有限公司独立董事议事规则〉的议案》等事项，公司于同日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈中科星图股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。现将有关事项公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的部分条款作出相应修订，主要修订情况如下：

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