珠海博杰电子股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知|股东大会_新浪财经

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证券代码：002975 证券简称：博杰股份公告编号：2024-058

债券代码：127051 债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司

关于召开2024年

第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议：2024年6月18日下午14:50；

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年6月18日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2024年6月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2024年6月11日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：珠海市香洲区科旺路66号珠海博杰电子股份有限公司12楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

表一：本次股东大会议案编码表

■

（二）以上议案已经公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十四次会议审议，具体内容详见公司于2024年6月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关公告。

（三）本次股东大会将对议案1、2、3、4中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（四）根据《公司法》《公司章程》等相关规定，议案1属于特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（五）提案5、6、7为选举公司非独立董事、独立董事、非职工代表监事，采用累积投票方式选举，其中应选非独立董事4名，应选独立董事3名，应选非职工代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人尚需报深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，股东大会方可进行表决。

（六）议案2-4属于薪酬议案，利益相关股东将回避表决。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：①现场登记时间：2024年6月14日9:00-11:30及14:00-17:30；②电子邮件方式登记时间：2024年6月14日17:30之前发送邮件到公司电子邮箱（zhengquan@zhbojay.com）。

3、现场登记地点：珠海市香洲区科旺路66号珠海博杰电子股份有限公司12楼会议室。

4、现场登记方式：

（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身份证件、单位持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。

（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，持股凭证办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办理登记。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场办理签到登记手续。

5、会议联系方式

联系人：张王均

电话：19925535381

传真：0756-8519960

电子邮箱：zhengquan@zhbojay.com

6、出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议；

2、珠海博杰电子股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2024年6月3日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362975

2、投票简称：博杰投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一议案5，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一议案6，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如表一议案7，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年6月18日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2024年6月18日上午9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人/本单位出席珠海博杰电子股份有限公司2024年6月18日召开的2024年第三次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。

■

注：对于非累积投票议案，请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每项议案，每项均为单选，不选或多选视为无效。对于累积投票议案，在“选举票数”项下，候选人姓名后面填报投给某候选人的具体选举票数。如委托人对某一审议事项未作明确投票指示，受托人可自行酌情投票，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人持股数量及性质：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

附件三：

珠海博杰电子股份有限公司

2024年第三次临时股东大会参会登记表

■

注：请用正楷字填写完整的股东全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

证券代码：002975 证券简称：博杰股份公告编号：2024-057

债券代码：127051 债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司

关于非独立董事、监事、高级管理人员

薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月31日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于非独立董事薪酬方案的议案》《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于监事薪酬方案的议案》，其中，《关于非独立董事薪酬方案的议案》《关于监事薪酬方案的议案》尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、方案概述

（一）适用对象：公司非独立董事、监事、高级管理人员。

（二）适用期限：非独立董事薪酬方案、监事薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。

（三）薪酬标准：

非独立董事：采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，按月发放；绩效工资依据公司经营业绩和考评结果发放。公司非独立董事在公司担任高级管理人员或其他管理职务，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取非独立董事薪酬。

监事：在公司任职的监事根据其在公司及子公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

高级管理人员：采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，其中，基本年薪按月发放，具体金额根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及行业薪酬水平等因素确定，绩效工资依据公司经营业绩和考评结果发放。

（四）其他事项

1、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴，或依法律法规规定缴付；

2、公司非独立董事因换届、任期内辞职等原因离任的，高级管理人员因任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

二、专门委员会意见

公司于2024年5月31日召开了第二届董事会提名与薪酬委员会第十一次会议对本议案进行了认真审核，其中关联委员王兆春先生回避了表决，其余两名委员认为公司非独立董事薪酬方案、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业、地区的薪酬水平、结合公司实际经营情况制定，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，一致同意非独立董事薪酬方案、高级管理人员薪酬方案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

三、备查文件

1、珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议；

2、珠海博杰电子股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2024年6月3日

证券代码：002975 证券简称：博杰股份公告编号：2024-050

债券代码：127051 债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司

关于不向下修正“博杰转债”转股价格

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截至2024年5月31日，珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续20个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即52.61元/股），已触发“博杰转债”转股价格向下修正条款。

2、公司于2024年5月31日召开第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于不向下修正“博杰转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不行使“博杰转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来一个月内（即2024年6月1日至2024年6月30日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年7月1日开始重新起算，若再次触发“博杰转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“博杰转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2714号”核准，公司于2021年11月17日公开发行了526.00万张可转换公司债券（债券简称：博杰转债，债券代码：127051），每张面值100元，发行总额52,600.00万元。经深圳证券交易所“深证上〔2021〕1254号”文同意，公司52,600.00万元可转换公司债券于2021年12月17日起在深交所挂牌交易，债券简称“博杰转债”，债券代码“127051”，转股时间为2022年5月23日至2027年11月16日。

因公司实施2021年度利润分配及部分限制性股票回购注销事项，“博杰转债”转股价格实施了调整，目前转股价格为61.89元/股，具体内容详见公司分别于2022年6月7日、8月1日及2023年8月16日、2024年5月7日披露的《关于博杰转债转股价格调整的公告》。

二、“博杰转债”转股价格向下修正条款

《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《可转债募集说明书》)中关于转股价格向下修正条款的规定如下：

（1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、不向下修正“博杰转债”转股价格的具体内容

自2024年5月6日至2024年5月31日，公司股票已连续20个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即52.61元/股），已触发“博杰转债”转股价格向下修正条款。综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，公司拟本次不行使“博杰转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来一个月内（即2024年6月1日至2024年6月30日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年7月1日开始重新起算，若再次触发“博杰转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“博杰转债”的转股价格向下修正权利。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2024年6月3日

证券代码：002975 证券简称：博杰股份公告编号：2024-049

债券代码：127051 债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司

第二届监事会第二十四次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于2024年5月28日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2024年5月31日在公司12楼会议室，以现场方式召开。本次会议由监事会主席成君先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》；

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举，组成第三届监事会。公司监事会提名李梨女士、刘家龙先生2人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议监事对以上非职工代表监事候选人进行审议，表决情况如下：

同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过拟提名李梨女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过拟提名刘家龙先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

该议案尚须提交股东大会进行审议，股东大会将对上述监事候选人采用累积投票方式进行表决。

2、审议《关于监事薪酬方案的议案》。

薪酬标准：在公司任职的监事根据其在公司及子公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

该议案全体监事回避表决，将直接提交股东大会进行审议。

三、备查文件

1、珠海博杰电子股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

监事会

2024年6月3日

1、李梨女士

李梨女士，女，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2012年3月至2014年12月任东莞新南利电业有限公司业务跟单；2015年4月至2016年4月任珠海市博杰电子有限公司项目助理；2016年5月至2019年4月任公司项目管理员；2019年5月至2022年7月任公司项目经理；2022年7月至今任公司董事长秘书。

李梨女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，通过公司2024年员工持股计划持有公司股票2500股。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，李梨女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

2、刘家龙先生

刘家龙先生，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。2005年2月至2007年7月任珠海市博杰电子有限公司电气技术员；2007年7月至2009年9月任珠海市博杰电子有限公司电气部领班；2009年9月至2011年9月任珠海市博杰电子有限公司电气部主管；2011年9月至2014年6月任珠海市博杰电子有限公司电气工程师；2014年6月至2018年1月任珠海市博杰电子有限公司高级电气工程师；2018年1月至2019年3月任公司高级电气工程师、监事；2019年3月至今任公司电气主管、监事。

刘家龙先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，通过珠海横琴博望投资咨询企业（有限合伙）间接持有公司0.02%股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，刘家龙先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

证券代码：002975 证券简称：博杰股份公告编号：2024-048

债券代码：127051 债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2024年5月28日以电子邮件方式发出通知，会议于2024年5月31日在公司12楼会议室，以现场及通讯的方式召开。本次会议由董事长王兆春先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事王兆春先生、宋小宁先生、黄宝山先生、杨永兴先生以通讯方式与会，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于不向下修正“博杰转债”转股价格的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正“博杰转债”转股价格的公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

2、审议通过《关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

因公司部分生产部门和职能部门搬至洪湾园区，现需对公司注册地址进行变更，同时根据注册地址的变化，对应修订《公司章程》。

（1）注册地址变更情况

变更前公司注册地址：珠海市香洲区福田路10号厂房1一楼-1、二、三、四楼

变更后公司注册地址：珠海市香洲区福田路10号厂房1一楼-1、二楼、三楼-1

（2）修改《公司章程》相应条款

■

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，修订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同时提请股东大会授权公司相关人员办理工商变更登记手续。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

3、审议通过《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》；

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举，组成第三届董事会。公司董事会提名王兆春先生、陈均先生、付林先生、成君先生4人为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议董事对以上非独立董事候选人进行审议，表决情况如下：

同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过拟提名王兆春先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过拟提名陈均先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过拟提名付林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过拟提名成君先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

上述非独立董事候选人简历详见附件。

非独立董事候选人中同时兼任公司高级管理人员为2人，符合公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一的规定。

公司于2024年5月31日召开了第二届董事会提名与薪酬委员会第十一次会议对本议案进行了认真审核，全体委员发表了同意意见。

该议案尚须提交股东大会进行审议，股东大会将对上述非独立董事候选人采用累积投票方式进行表决。

4、审议通过《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举，组成第三届董事会。公司董事会提名李冰女士、谭立峰先生、黄宝山先生3人为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议董事对以上独立董事候选人进行审议，表决情况如下：

同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过拟提名李冰女士为公司第三届董事会独立董事候选人；

同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过拟提名谭立峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过拟提名黄宝山先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人简历详见附件。

《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（（www.cninfo.com.cn）。

公司于2024年5月31日召开了第二届董事会提名与薪酬委员会第十一次会议对本议案进行了认真审核，全体委员发表了同意意见。

该议案尚须提交股东大会进行审议，股东大会将对上述独立董事候选人采用累积投票方式进行表决。同时上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

5、审议通过《关于非独立董事薪酬方案的议案》；

薪酬标准：公司非独立董事采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，按月发放；绩效工资依据公司经营业绩和考评结果发放。公司非独立董事在公司担任高级管理人员或其他管理职务，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取非独立董事薪酬。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

该议案董事王兆春先生、陈均先生、付林先生、曾宪之先生因涉及自身利益回避表决。

公司于2024年5月31日召开了第二届董事会提名与薪酬委员会第十一次会议对本议案进行了认真审核，董事王兆春先生因涉及自身利益回避表决，其他委员发表了同意意见。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

6、审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》；

薪酬标准：公司高级管理人员采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，其中，基本年薪按月发放，具体金额根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及行业薪酬水平等因素确定，绩效工资依据公司经营业绩和考评结果发放。

该议案董事王兆春先生、曾宪之先生、付林先生因涉及自身利益回避表决。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

7、审议通过《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，参照当地上市公司独立董事津贴综合水平以及公司实际情况，公司第三届董事会独立董事津贴拟定为每人每年人民币8万元（含税）。

该议案独立董事宋小宁先生、杨永兴先生、黄宝山先生因涉及自身利益回避表决。

公司于2024年5月31日召开了第二届董事会提名与薪酬委员会第十一次会议对本议案进行了认真审核，独立董事宋小宁先生、杨永兴先生因涉及自身利益回避表决，其他委员发表了同意意见。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

8、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于2024年6月18日以现场及网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

三、备查文件

1、珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议；

2、珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会提名与薪酬委员会第十一次会议。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2024年6月3日

一、非独立董事候选人简历

1、王兆春先生

王兆春先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权。1989年9月至1993年3月任珠海市裕扬针织厂员工；1993年3月至1996年12月任珠海市兴华机械厂员工；1997年1月至2005年5月任珠海市前山俊华机械模具厂（个体工商户）负责人；2005年5月至2015年11月任珠海市博杰电子有限公司监事；2015年11月至2018年1月任珠海市博杰电子有限公司执行董事；2018年1月至今任公司董事长；2023年2月至今任公司总经理。

王兆春先生与公司持股5%以上的股东且任职董事、副总经理的付林先生、公司持股5%以上的股东且任职监事会主席的成君先生为一致行动人，共同为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，直接持有公司股份32,400,000股，占公司总股本23.32%，通过珠海横琴博航投资咨询企业（有限合伙）、珠海横琴博展投资咨询企业（有限合伙）、珠海横琴博望投资咨询企业（有限合伙）间接持有公司2.89%股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，王兆春先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

2、陈均先生

陈均先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1992年8月至1997年8月任中国贵航集团环宇机械厂员工；1997年8月至2003年9月任珠海经济特区威利电子有限公司工程师；2003年9月至2008年9月任纪州喷码技术（上海）有限公司运营总监；2008年9月至2010年3月任珠海领信企业管理咨询有限公司总经理；2010年3月至2015年11月任珠海市博杰电子有限公司副总经理；2015年11月至2018年1月任珠海市博杰电子有限公司总经理；2018年1月至2023年2月任公司总经理；2018年1月至今任公司董事。

陈均先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，直接持有公司股份8,100,000股，占公司总股本5.83%。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，陈均先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

3、付林先生

付林先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1997年7月至1998年9月任TCL汤姆逊电子（深圳）有限公司产品测试工程师；1998年9月至2000年5月任东莞长安乌沙光远电子厂测试工程师；2000年5月至2004年5月任良瑞电子（深圳）有限公司售后服务经理；2005年5月至2015年11月任珠海市博杰电子有限公司执行董事、销售总监；2015年11月至2018年1月任珠海市博杰电子有限公司销售总监；2018年1月至今任公司副总经理。2023年3月至今任公司董事。

付林先生与公司持股5%以上的股东且任职董事长、总经理的王兆春先生、公司持股5%以上的股东且任职监事会主席的成君先生为一致行动人，共同为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，直接持有公司股份24,300,000股，占公司总股本17.49%。通过珠海横琴博航投资咨询企业（有限合伙）、珠海横琴博展投资咨询企业（有限合伙）间接持有公司0.77%股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，付林先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

4、成君先生

成君先生，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。1999年9月至2000年3月任南精机电（深圳）有限公司品质体系工程师；2000年3月至2001年3月任深圳瑞泰公司软件工程师；2001年3月至2004年5月任深圳市威能电子有限公司产品经理；2005年5月至2015年11月任珠海市博杰电子有限公司经理；2015年12月至2018年1月任珠海市博杰电子有限公司监事；2018年1月至今任公司监事会主席。

成君先生与公司持股5%以上的股东且任职董事长、总经理的王兆春先生、公司持股5%以上的股东且任董事、副总经理的付林先生为一致行动人，共同为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，直接持有公司股份16,200,000股，占公司总股本11.66%。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，成君先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

二、独立董事候选人简历

1、谭立峰先生

谭立峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师职称；2018年8月至2019年1月任广东葫芦堡文化科技股份有限公司财务总监；2019年2月至2021年9月，任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所项目负责人；2020年9月至今，任广州心悦雅集文旅投资发展有限公司董事；2021年10月至2022年10月，任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所副总经理；2022年11月至今，任众致（广州）会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人；2021年9月至今任深圳佰维存储科技股份有限公司独立董事，2018年1月至今现任广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事。

谭立峰先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，谭立峰先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。谭立峰先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

2、李冰女士

李冰女士，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理研究生学历。1998年7月至2002年6月，在贵州大学法律系任教。2002年6月至2005年12月，任广东运胜律师事务所专职律师。2006年1月至2016年2月，任北京德恒（深圳）律师事务所专职律师。2016年3月至今，任盈投控股有限公司副总裁；2021年12月29日至今任津沪深生物医药科技有限公司董事；2021年9月至今任深圳市富泰和精密制造股份有限公司独立董事。

李冰女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，李冰女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。李冰女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

3、黄宝山先生

黄宝山先生，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历。2006年9月至2008年3月任北京理工大学珠海学院工业自动化学院院长助理；2008年3月至2018年6月任北京理工大学珠海学院工业自动化学院副院长；2018年6月至今任北京理工大学珠海学院工业自动化学院院长；现兼任珠海广浩捷科技股份有限公司独立董事；2021年5月至今任公司独立董事。

黄宝山先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，黄宝山先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

证券代码：002975 证券简称：博杰股份公告编号：2024-055

债券代码：127051 债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司

独立董事提名人声明与承诺

提名人珠海博杰电子股份有限公司董事会现就提名谭立峰为珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、被提名人已经通过珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会提名与薪酬委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

■ 是 □ 否