科美诊断技术股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2024-032

科美诊断技术股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年5月22日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号北科现代制造园孵化楼B座二层科美诊断技术股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李临先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书黄燕玲女士出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《公司2023年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《公司2023年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《公司2023年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《公司2023年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《公司2023年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于公司申请2024年度银行综合授信的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《公司独立董事2023年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案11为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，其余议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、本次会议的议案5、议案6、议案7对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：高云、黄雅程

2、律师见证结论意见：

上海市通力律师事务所律师认为：科美诊断技术股份有限公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

科美诊断技术股份有限公司董事会

2024年5月23日

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