昱能科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2024-035

昱能科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年5月22日

（二）股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢公司4楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1,306,412股，不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事罗宇浩先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书邱志华出席了本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于2023年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于2024年度日常性关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《关于2024年度远期结售汇及外汇衍生品业务预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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14、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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15、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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16、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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17、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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18、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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19、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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20、议案名称：《关于修订〈股份回购制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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21、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案14、15、16为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过。其余议案均为普通决议议案，已获出席本次会议的股东或者股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上通过。

2、本次审议议案6、7、8、10、11对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东天通高新集团有限公司、潘建清对议案10进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：黄金女士、赵航先生

2、律师见证结论意见：

昱能科技本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2024年5月23日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

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