德邦物流股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-017

德邦物流股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”或“德邦股份”）于2024年5月21日向全体董事以电子邮件的方式发出了召开第五届董事会第二十五次会议的通知，并于2024年5月22日以通讯方式召开会议。经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长胡伟先生主持，公司监事、董事会秘书、部分高管列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议并通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会任期将于2024年8月1日届满，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会需进行换届选举。经公司控股股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司（以下简称“德邦控股”）提名，会议同意胡伟先生、陈岩磊先生、吴昊先生、黄华波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（相关候选人简历请见附件一）。逐项表决结果如下：

1.01《关于选举胡伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.02《关于选举陈岩磊先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.03《关于选举吴昊先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.04《关于选举黄华波先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述非独立董事候选人的任职资格已经第五届董事会提名委员会第七次会议审核通过，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行表决。公司第六届董事会非独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2、逐项审议并通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

公司第五届董事会任期将于2024年8月1日届满，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会需进行换届选举。经公司控股股东德邦控股提名，会议同意潘嵩先生、陈洁女士、李学军女士为公司第六届董事会独立董事候选人（相关候选人简历请见附件二）。逐项表决结果如下：

2.01《关于选举潘嵩先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.02《关于选举陈洁女士为公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.03《关于选举李学军女士为公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述独立董事候选人的任职资格已经第五届董事会提名委员会第七次会议审核通过，独立董事候选人需在上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司2023年年度股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行表决。公司第六届董事会独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

《独立董事提名人声明与承诺》及《独立董事候选人声明与承诺》已于同日披露，详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2024年5月23日

附件一：非独立董事候选人简历及情况介绍

一、胡伟先生简历：

胡伟：男，1983年出生，于2005年6月获得四川农业大学土地资源管理教育学士学位，并于2022年11月获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位，中国国籍。胡伟先生自2006年11月至2010年1月担任成都市人人乐商业有限公司人力资源经理。自2010年1月至2015年4月担任京东集团物流部人力资源部总监，自2015年5月至2017年11月担任京东集团物流部西南地区总经理，自2017年12月至2019年3月担任京东物流华北地区总经理，自2019年4月至2023年6月担任京东智能产发股份有限公司首席执行官。2022年2月至2023年8月担任中国物流资产控股有限公司的董事，2022年2月至7月担任中国物流资产控股有限公司的董事长、执行董事兼首席执行官，2021年2月至2023年6月担任ESR Group Limited的非执行董事。自2023年6月至今担任京东物流执行董事，首席执行官，负责京东物流的整体战略规划及业务方向。2023年8月至今担任公司董事长。

二、陈岩磊先生简历：

陈岩磊：男，1981年出生，就读于长江商学院EMBA，中国国籍。陈先生于2007年加入京东，曾担任过京东物流华南区负责人、京东物流京喜达事业部和供应链产品群负责人、京东集团京喜事业群负责人、京东物流华东区负责人，现为京东集团副总裁，京东物流供应链事业部负责人。2023年4月至今担任公司副董事长。

三、吴昊先生简历：

吴昊：男，1986年出生，中国国籍，拥有中国地质大学管理学学士学位和北京大学光华管理学院工商管理硕士学位，在财会、金融、风控等领域拥有丰富的经验。吴昊先生于2008年7月至2014年5月就职于文思海辉技术有限公司（此前于纳斯达克上市：PACT），曾任审计总监，并于2014年5月加入京东，曾任京东集团内控总监、风控总监及审计部负责人。自2023年5月至今担任京东物流首席财务官。

四、黄华波先生简历：

黄华波：男，1979年2月出生，大学专科学历，中国国籍,无境外永久居留权。黄华波先生2001年7月至2005年10月任广州市德邦物流服务有限公司营业部经理，大区区长，汽运专线经理；2005年11月至2009年8月任广东德邦物流有限公司运营中心副总监、品管部总监、财务负责人；2009年7月至2019年3月曾担任德邦股份财务负责人，营运事业群总裁，轮值CEO，副总经理；2018年8月至2019年5月任公司董事；2019年8月至2022年4月先后任公司效率与客户体验管理中心总裁、运营管理中心总裁，2022年4月至2022年8月任公司总裁特别助理。2022年8月至今任公司总经理。

附件二：独立董事候选人简历及情况介绍

一、潘嵩先生简历：

潘嵩：男，1975年出生，毕业于美国斯坦福大学商学院，研究生学历，中国注册会计师，加拿大特许专业注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。潘嵩先生曾任普华永道中天会计师事务所北京分所高级经理、承德天宝矿业集团有限公司首席财务官。现任北京峰谷资本管理有限公司合伙人、北京雪迪龙科技股份有限公司独立董事。2022年9月至今担任公司独立董事。

二、陈洁女士简历：

陈洁：女，1970年出生，毕业于北京大学，法学博士，中国国籍，无境外永久居留权。陈洁女士1992年7月至1996年9月于福建省高级人民法院担任书记员，2002年9月至今任职于中国社科院法学所，担任研究员。2022年9月至今担任公司独立董事。

三、李学军女士简历：

李学军：女，1964年出生，毕业于中国人民大学，法学博士，中国国籍，无境外永久居留权。李学军女士曾任湖北省警官学院教师，现任中国人民大学法学院教师、北京市地石律师事务所兼职律师、中国人民大学物证技术鉴定中心兼职鉴定人。2022年9月至今担任公司独立董事。

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-019

德邦物流股份有限公司关于

2023年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2023年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2024年6月5日

3.股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司

2.提案程序说明

公司已于2024年4月27日披露了股东大会召开通知（公告编号：2024-010），单独持有66.50%股份的股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司，在2024年5月21日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

（1）《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

（1.01）《关于选举胡伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

（1.02）《关于选举陈岩磊先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

（1.03）《关于选举吴昊先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

（1.04）《关于选举黄华波先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

（2）《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

（2.01）《关于选举潘嵩先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

（2.02）《关于选举陈洁女士为公司第六届董事会独立董事的议案》

（2.03）《关于选举李学军女士为公司第六届董事会独立董事的议案》

（3）《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

（3.01）《关于选举江卫华先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案》

（3.02）《关于选举王广巍先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案》

上述临时提案已经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《德邦物流股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2024-017）、《德邦物流股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2024-018）。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年4月27日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年6月5日14点30分

召开地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月5日

至2024年6月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

■

注：第10项议案将以上海证券交易所审核无异议为前提。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过公司第五届董事会第二十四次会议、第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十三次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过，详见2024年4月27日、2024年5月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和相关指定披露媒体披露的公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2023年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2024年5月23日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

德邦物流股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月5日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-018

德邦物流股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月21日向全体监事以电子邮件的方式发出召开第五届监事会第二十四次会议的通知，并于2024年5月22日以通讯方式召开会议。经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。本次会议由监事会主席江卫华先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《德邦物流股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、逐项审议并通过《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

公司第五届监事会任期将于2024年8月1日届满，根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，监事会需进行换届选举。经公司控股股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司提名，会议同意江卫华先生、王广巍先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（相关候选人简历请见附件）。逐项表决结果如下：

1.01、《关于选举江卫华先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

1.02、《关于选举王广巍先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行表决，上述候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

德邦物流股份有限公司监事会

2024年5月23日

一、江卫华先生简历：

江卫华：男，1975年出生，毕业于北京科技大学，工商管理硕士，中国国籍。江卫华先生1995年11月至2011年12月任职于沃尔玛中国投资有限公司，担任资产保护总监；2012年1月至2020年3月任职于京东集团，担任监察部副总裁；2020年4月至2020年9月任职于京东零售，担任大商超全渠道事业群人力资源部副总裁；2020年10月至2021年12月任职于京东科技，担任人力资源部副总裁；2022年1月至2024年3月任职于京东工业，担任人力资源部副总裁；2024年4月至今任职于京东集团，担任厂直防损部负责人。2022年10月至今担任公司监事会主席。

二、王广巍先生简历：

王广巍：男，1987年出生，毕业于英国杜伦大学，法学硕士，中国国籍。王广巍先生于2012年至2016年任职于京东集团，担任法务高级经理；2016年至2019年任职于京东集团，担任京东零售法务组副总监；2020年至2022年任职于京东零售，担任京东零售风控部营销风控部、京东零售用户增长部会员运营部副总监；2022年至今任职于京东集团，担任京东零售法务组总监。

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-020

德邦物流股份有限公司

关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）第五届监事会任期将于2024年8月1日届满，为保证监事会的正常运作，需进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《德邦物流股份有限公司章程》及《德邦物流股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，公司于2024年5月22日召开2024年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决，选举姚资先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件）。

本次职工代表大会选出的职工代表监事将与公司2023年年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，至第六届监事会任期届满之日止。

特此公告。

德邦物流股份有限公司监事会

2024年5月23日

一、姚资先生简历：

姚资：男，1986年出生，本科学历，中国国籍。姚资先生自2009年10月加入德邦物流股份有限公司，历任运营统计组经理、高级经理、总监、营运品质服务部高级总监，线路支持部高级总监、组织与人才发展部高级总监；2021年3月至今任公司区域总政委。2022年9月至今，担任公司职工代表监事。

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