上海交运集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告|上海市_新浪财经

证券代码：600676 证券简称：交运股份公告编号：2024-027

上海交运集团股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月22日

(二)股东大会召开的地点：上海市静安区恒丰路 288 号 11 楼 1118 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈晓龙先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。金茂凯德律师事务所李志强律师、游广律师担任公司本次股东大会见证律师。本次会议的召集、召开程序以及表决方式等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人。

2、公司在任监事5人，出席5人。

3、公司董事会秘书及其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2023年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：公司2023年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：公司2023年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于公司2023年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于公司2024年度为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

7、关于选举非独立董事的议案

■

8、关于选举独立董事的议案

■

陈晓龙先生、杜慧先生、侯文青先生、严杰先生、霍佳震先生、洪亮先生与职工董事张正先生共同组成公司第九届董事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

9、关于选举监事的议案

■

何明辉先生、侯佳蓉女士与职工监事孙菲莉女士共同组成公司第九届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

2、本次会议还听取了《上海交运集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

(五)律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：金茂凯德律师事务所

律师：李志强律师、游广律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

2024年5月23日

● 上网公告文件

上海金茂凯德律师事务所关于上海交运集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

上海交运集团股份有限公司2023年年度股东大会决议

证券代码：600676 证券简称：交运股份公告编号：2024-028

上海交运集团股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于二O二四年五月十五日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了关于召开第九届董事会第一次会议的会议通知及相关议案。会议于二O二四年五月二十二日在上海市恒丰路288号11楼多媒体会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名，实际参与表决的董事7名，会议为现场表决方式。经半数以上董事共同推举，会议由陈晓龙董事主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。全体监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

选举陈晓龙先生担任上海交运集团股份有限公司第九届董事会董事长职务。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海交运集团股份有限公司关于选举公司第九届董事会董事长的公告》（公告编号：224-030）。

2、审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司第九届董事会专门委员会由下列董事组成：

董事会“战略委员会”由陈晓龙、严杰（独立董事）、霍佳震（独立董事）、洪亮（独立董事）、杜慧、侯文青、张正组成，陈晓龙任主任委员。

董事会“提名委员会”由霍佳震（独立董事）、严杰（独立董事）、陈晓龙组成，霍佳震任主任委员。

董事会“薪酬与考核委员会”由洪亮（独立董事）、霍佳震（独立董事）、陈晓龙组成，洪亮任主任委员。

董事会“审计委员会”由严杰（独立董事）、霍佳震（独立董事）、洪亮（独立董事）组成，严杰任主任委员。

董事会专门委员会任期为自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海交运集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：224-032）。

3、审议通过了《关于聘任公司经营班子成员的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本次聘任公司经营班子成员事项业经公司董事会提名委员会九届一次会议进行资格审核后，建议将该议案提交董事会审议。

本次聘任公司财务总监事项业经公司董事会审计委员会九届一次会议审议和事先认可，经公司董事会审计委员会全体同意后提交董事会审议。

董事会同意聘任杜慧先生担任公司总裁、吴炯先生担任公司副总裁、郑伟中先生担任公司财务总监。

4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本次聘任公司董事会秘书和证券事务代表事项业经公司董事会提名委员会九届一次会议进行资格审核后，建议将该议案提交董事会审议。

董事会同意聘任刘红威女士担任公司董事会秘书。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海交运集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：224-032）。

董事会同意聘任蔡汉青先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。蔡汉青先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明。

证券事务代表简历：蔡汉青先生，1995年12月出生，汉族，研究生，经济师。历任上海交运集团股份有限公司人力资源部主管。现任上海交运集团股份有限公司行政办公室主管、挂职上海交运集团股份有限公司法务审计部总经理助理。

5、审议通过了《关于制定〈上海交运集团股份有限公司规章制度管理办法〉的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为规范公司规章制度管理工作，持续完善制度体系建设，董事会同意制定《上海交运集团股份有限公司规章制度管理办法》。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二O二四年五月二十三日

证券代码：600676 证券简称：交运股份公告编号：2024-029

上海交运集团股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月15日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了召开第九届监事会第一次会议的会议通知及相关议案。会议于2024年5月22日在上海市恒丰路288号10楼1018会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，实际参与表决的监事3名。会议为现场表决方式。经半数以上监事共同推举，会议由何明辉监事主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》；

选举何明辉先生担任公司第九届监事会主席职务，任期自公司第九届监事会第一次会议审议通过之日起至本届监事会届满为止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海交运集团股份有限公司关于选举公司第九届监事会主席的公告》（公告编号：224-031）。

（二）审议通过了《关于聘任公司监事会秘书的议案》；

聘任曹群耿先生担任公司监事会秘书。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会秘书简历：曹群耿先生，1964年11月出生，汉族，全日制大学，工学学士，高级审计师，中共党员。历任上海交运股份有限公司审计监察室主任、内控监督室主任、纪委副书记、上海交运集团股份有限公司审计室副主任、内控监察室副主任、审计中心副主任（主持工作）、主任、法务审计部总经理。现任上海交运集团股份有限公司监事会秘书。

（三）审议通过了公司第九届董事会第一次会议提出的《关于聘任公司经营班子成员的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意董事会聘任杜慧先生担任公司总裁、吴炯先生担任公司副总裁、郑伟中先生担任公司财务总监。

（四）审议通过了公司第九届董事会第一次会议提出的《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意董事会聘任刘红威女士担任公司董事会秘书。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海交运集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：224-032）。

同意董事会聘任蔡汉青先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。蔡汉青先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明。

（五）审议通过了公司第九届董事会第一次会议提出的《关于制定〈上海交运集团股份有限公司规章制度管理办法〉的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

为规范公司规章制度管理工作，持续完善制度体系建设，同意董事会制定《上海交运集团股份有限公司规章制度管理办法》。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司监事会

二O二四年五月二十三日

证券代码：600676 证券简称：交运股份公告编号：2024-031

上海交运集团股份有限公司

关于选举公司第九届监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期届满，经公司2023年年度股东大会审议通过，选举产生公司第九届监事会。公司于2024年5月22日召开了公司第九届监事会第一次会议，全票审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下:

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会选举何明辉先生担任公司第九届监事会主席，任期自本届监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司监事会

二O二四年五月二十三日

证券代码：600676 证券简称：交运股份公告编号：2024-032

上海交运集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

暨聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、公司第九届董事会组成情况

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月22日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于选举非独立董事的议案》和《关于选举独立董事的议案》，选举产生公司第九届董事会成员。公司第九届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工董事1名。职工董事由公司职工代表大会民主选举产生，直接进入董事会。公司第九届董事会具体成员如下：

非独立董事：陈晓龙（董事长）、杜慧、侯文青

独立董事：严杰、霍佳震、洪亮

职工董事：张正

上述董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

二、公司第九届董事会职工董事推选结果

2024年5月21日，公司董事会收到公司工会《关于选举张正为上海交运集团股份有限公司第九届董事会职工董事的函》，鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司工会二届三次职工代表大会民主选举产生公司第九届董事会职工董事张正先生（简历附后）。职工董事张正先生与公司股东大会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会，任期三年。

三、公司第九届董事会专门委员会组成情况

2024年5月22日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案》，同意选举以下董事为公司第九届董事会专门委员会委员，组成情况如下：

董事会“战略委员会”由陈晓龙、严杰（独立董事）、霍佳震（独立董事）、洪亮（独立董事）、杜慧、侯文青、张正组成，陈晓龙任主任委员。

董事会“提名委员会”由霍佳震（独立董事）、严杰（独立董事）、陈晓龙组成，霍佳震任主任委员。

董事会“薪酬与考核委员会”由洪亮（独立董事）、霍佳震（独立董事）、陈晓龙组成，洪亮任主任委员。

董事会“审计委员会”由严杰（独立董事）、霍佳震（独立董事）、洪亮（独立董事）组成，严杰任主任委员。

董事会专门委员会任期为自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

四、公司第九届监事会组成情况

公司于2024年5月22日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于选举监事的议案》，选举产生公司第九届监事会成员。公司第九届监事会由3名监事组成，其中非职工监事2名，职工监事1名。职工监事由公司职工代表大会民主选举产生。公司第九届监事会具体成员如下：

非职工监事：何明辉（监事会主席）、侯佳蓉

职工监事：孙菲莉

上述监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

五、公司第九届监事会职工监事推选结果

2024年5月21日，公司监事会收到公司工会《关于选举孙菲莉为上海交运集团股份有限公司第九届监事会职工监事的函》。鉴于公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司工会二届三次职工代表大会民主选举产生公司第九届监事会职工监事孙菲莉女士（简历附后）。职工监事孙菲莉女士与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。

六、公司高级管理人员的聘任情况

2024年5月22日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司经营班子成员的议案》和《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》，同意聘任以下高级管理人员：

1、总裁：杜慧

2、副总裁：吴炯

3、财务总监：郑伟中

4、董事会秘书：刘红威

上述高级管理人员（简历附后）任期为自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。其中刘红威女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所资格审核无异议。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系电话：021-62116009、021-63178257

电子邮箱：jygf@sh163.net

传真：021-63173388

通讯地址：上海市恒丰路288号

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二O二四年五月二十三日

附：职工董事、职工监事简历

张正先生，1969年3月出生，汉族，大学学历，工商管理硕士，高级政工师，中共党员。历任上海交运（集团）公司团委书记，上海市奉贤区江海镇人民政府副镇长，南桥镇人民政府副镇长，上海市汽车修理公司党委副书记、工会主席，上海市汽车修理有限公司党委书记、纪委书记、副总经理、工会主席，上海交运集团股份有限公司党委委员、党委组织部部长，上海市运输工会主席。现任上海交运集团股份有限公司党委副书记、工会主席。

孙菲莉女士， 1975年8月出生，汉族，大学学历，高级会计师，中共党员。历任上海市联运总公司财务结算部部长，上海市联运总公司副总会计师、财务结算部部长，上海交运国际物流有限公司资产财务部经理，上海交运日红国际物流有限公司财务总监、财务部部长，上海市汽车修理有限公司党委委员、副总经理，上海交运集团股份有限公司投资发展部副总经理，上海交运集团股份有限公司法务审计部副总经理（主持工作）。现任上海交运集团股份有限公司法务审计部总经理。

高级管理人员简历

杜慧先生，1975年5月出生，汉族，在职研究生、社会学硕士，中共党员，经济师。历任上海强生集团汽车修理有限公司五厂副厂长、人保科副科长、人保科科长、综合办公室主任、副经理、党委书记，上海强生控股股份有限公司总经理助理、副总经理、党委委员，上海交运集团股份有限公司常务副总裁。现任上海交运集团股份有限公司党委副书记、总裁。

吴炯先生，1969年7月出生，汉族，大学，中共党员。历任上海市联运总公司市场部见习部长，联运外高桥爱尔思物流有限公司副总经理、总经理、党支部书记，上海市联运有限公司副总经理，上海市长途汽车运输有限公司副总经理（主持工作）、总经理，上海交运日红国际物流有限公司副总经理、党委书记，上海交运集团股份有限公司物流事业部总经理、企业运行部总经理。现任上海交运集团股份有限公司副总裁。

郑伟中先生，1977年2月出生，汉族，大学学历，经济学学士，高级会计师，中共党员。历任上海交运股份有限公司资产财务部副部长、部长，上海交运集团股份有限公司财务部副部长、财务管理部副总经理、财务部副总经理、总经理。现任上海交运集团股份有限公司财务总监。

刘红威女士，1973年6月出生，大学本科，中共党员。历任上海长江轮船公司总裁办企业法律顾问，上海申通集团有限公司审计法律部企业法律顾问，上海久事公司法律事务部企业法律顾问、主管，上海强生控股股份有限公司董事会秘书。现任上海交运集团股份有限公司董事会秘书。

证券代码：600676 证券简称：交运股份公告编号：2024-030

上海交运集团股份有限公司

关于选举公司第九届董事会董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于上海交运集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会任期届满，经公司2023年年度股东大会审议通过，选举产生公司第九届董事会。公司于2024年5月22日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会选举陈晓龙先生担任公司第九届董事会董事长，任期为自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。董事长为公司的法定代表人。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二O二四年五月二十三日