福建圣农发展股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告_新浪财经

证券代码：002299 证券简称：圣农发展公告编号：2024-031

福建圣农发展股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2024年5月22日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于2024年5月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议在关联董事廖俊杰先生回避表决的情况下，由出席会议的其余八位无关联关系董事审议通过《关于为子公司提供担保暨关联担保的议案》。表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

为协助解决子公司江西鸥沃生物科技有限公司（以下简称“江西鸥沃”）项目建设资金需求，保障其快速开展经营活动，与公司形成产业链协同作用，同意公司为江西鸥沃9,000万元的项目贷款提供1,800万元担保额度，并同意授权公司经营管理层根据江西鸥沃实际经营情况的需要，在额度范围内办理相关事宜。本次江西鸥沃全体股东均按各自出资比例对江西鸥沃项目贷款提供同等比例担保，担保风险可控，不存在损害上市公司利益情形。

具体内容详见公司于2024年5月23日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于为子公司提供担保暨关联担保的公告》（公告编号：2024-033）。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董事会

二○二四年五月二十三日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展公告编号：2024-032

福建圣农发展股份有限公司

第六届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四次会议于2024年5月22日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2024年5月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事，本次会议由公司监事会主席张玉勋先生主持。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于为子公司提供担保暨关联担保的议案》，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

江西鸥沃生物科技有限公司（以下简称“江西鸥沃”）当前正处于项目建设关键时期，待项目建成后对公司产业链具有高效协同作用，本次江西鸥沃所有股东均按照出资比例为江西鸥沃项目贷款提供同等比例担保，担保风险可控。本次担保事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定及公司《对外担保管理制度》的有关要求，不会损害公司和全体股东的利益，因此我们同意对子公司提供担保暨关联担保事项。

具体内容详见公司于2024年5月23日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于为子公司提供担保暨关联担保的公告》（公告编号：2024-033）。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

监事会

二〇二四年五月二十三日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展公告编号：2024-033

福建圣农发展股份有限公司

关于为子公司提供担保暨关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、情况概述

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月22日召开第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第二十四次会议，审议并通过了《关于为子公司提供担保暨关联担保的议案》。公司下属子公司江西鸥沃生物科技有限公司（以下简称“江西鸥沃”）拟向中国银行股份有限公司鹰潭市分行申请9,000万元项目贷款，用于年产7000吨鸡蛋粉项目一期建设。公司将为江西鸥沃贷款事项提供1,800万元连带担保额度，担保期限为主债权的清偿期届满之日起三年，本次江西鸥沃全体股东均按各自出资比例对上述9,000万元项目贷款提供同等比例担保。

本次对外担保事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：江西鸥沃生物科技有限公司

2、统一社会信用代码：91360600MACBRPTL09

3、企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

4、住所：江西省鹰潭市高新技术产业开发区龙岗产业园飞鹰路8号江西翼邦生物技术有限公司配电房01011室

5、法定代表人：Alain,Henri,Alexis SYMOENS

6、注册资本：5500万人民币

7、成立时间：2023年03月20日

8、经营范围：许可项目：饲料添加剂生产，饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动，生物饲料研发，宠物食品及用品零售，宠物食品及用品批发，技术进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

9、股权结构：

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10、主要财务指标：

单位：元

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注：江西鸥沃于2023年3月成立，目前尚在投资建设阶段。

11、江西鸥沃不是失信被执行人。

12、关联关系说明：江西鸥沃为公司持股20%的子公司，公司董事、董事会秘书兼副总经理廖俊杰先生现任江西鸥沃董事，公司与江西鸥沃之间形成关联关系。

三、担保情况

公司拟签定的保证合同主要内容如下：

1、保证人：福建圣农发展股份有限公司

2、债务人：江西鸥沃生物科技有限公司

3、债权人：中国银行股份有限公司鹰潭市分行

4、主债权：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。保证人保证责任范围为主债权的20%。

5、保证责任的发生：如果债务人在任何正常还款日或提前还款日未按约定向债权人进行清偿，债权人有权要求保证人履行保证责任。

6、担保方式：连带责任保证。

7、保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年。

四、审议程序

1、独立董事专门会议意见

经核查，江西鸥沃生物科技有限公司（以下简称“江西鸥沃”）为公司持股20%的参股公司，公司董事、董事会秘书兼副总经理廖俊杰先生现任江西鸥沃董事，公司与江西鸥沃之间形成关联关系。公司为江西鸥沃提供担保是为了满足其向银行申请贷款以及开展建设活动等需要，保障其正常生产经营的资金需求，江西鸥沃全体股东均按照出资比例提供同等比例担保。本次对子公司提供担保暨关联担保事项决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益，因此我们同意该事项，并同意将《关于为子公司提供担保暨关联担保的议案》提交公司董事会审议。

2、董事会意见

3、监事会意见

五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至本公告披露日，公司与江西鸥沃未发生关联交易。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保事项发生前，公司不存在对外担保或逾期担保等情况。截至本公告披露日，公司仅存在对江西鸥沃的1,800万元担保额度。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十八次会议决议；

2、公司第六届监事会第二十四次会议决议；

3、公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议；

4、保证合同。

特此公告。