甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司关于全资子公司变更经营范围的公告

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-027

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于全资子公司变更经营范围的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司全资子公司甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司因经营发展需要，对其经营范围进行了变更，并于近日完成工商变更登记手续，取得了兰州市市场监督管理局换发的《营业执照》。

一、变更前的经营范围

许可项目：食品销售；食品互联网销售。一般项目：农用薄膜销售；化肥销售；货物进出口；技术进出口；办公用品销售；日用百货销售；针纺织品销售；纸制品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽零售；鞋帽批发；照明器具销售；家用电器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；初级农产品的收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品进出口；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；食用农产品初加工；专用化学产品销售（不含危险化学品）；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发。

二、变更后的经营范围

许可项目：食品销售 ；食品互联网销售 ；食品生产 ；城市配送运输服务（不含危险货物） ；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：货物进出口 ；技术进出口 ；食品进出口；初级农产品收购 ；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务 ；饲料添加剂销售 ；食品添加剂销售 ；食用农产品初加工 ；外卖递送服务 ；供应链管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2024年5月23日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-025

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

暨聘任高级管理人员、董事会秘书

及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月22日召开公司第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门会委员、监事会主席，聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表的议案。此外，公司已通过职工代表大会民主选举出第十届监事会职工监事。具体情况如下：

一、第十届董事会组成情况

（一）第十届董事会成员

1. 非独立董事：连鹏（董事长）、马建林、朱晓宇、黄宏宇、

姜有军、李宗国

2. 独立董事：王化俊、张金辉、赵和康

（二）第十届董事会专门委员会组成情况

公司第十届董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数且担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，战略委员会召集人由董事长担任。

■

公司第十届董事会成员及专门委员会委员任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起算，任期3年。

二、第十届监事会组成情况

1. 股东代表监事：姚革显（监事会主席）、马智福

2. 职工代表监事：李勤学

公司第十届监事会成员任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起算，任期3年。

三、董事会聘任高级管理人员及董事会秘书、证券事务代表情况

总经理：姜有军

副总经理：张新军、王赟、苟佛红、赵艳、唐亮

财务总监：苟佛红

董事会秘书：韩海芳

证券事务代表：范可奕

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2024年5月23日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-024

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第十届监事会第一次会议于2024年5月22日以现场方式召开，会议由监事姚革显先生主持，会议应到监事3人，实到3人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

经与会监事审议，采取记名投票方式进行表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。

监事会选举姚革显先生为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第十届监事会届满之日止。姚革显先生简历附后。

二、审议通过了《关于全资子公司甘肃亚盛薯业集团有限责任公司对其全资子公司增资的议案》

表决结果：3票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。

详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于全资子公司甘肃亚盛薯业集团有限责任公司对其全资子公司增资的公告》。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

2024年5月23日

姚革显，男，汉族，1968年8月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任甘肃省农垦集团有限责任公司财务处副处长、证券部副部长、资本运营部副部长、企管部部长、财务部部长，曾任兰州庄园牧场股份有限公司党委书记、董事长；现任青岛啤酒（甘肃）农垦股份有限公司副董事长，甘肃省农垦集团有限责任公司运营管理部部长。

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-023

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2024年5月22日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由董事连鹏先生主持。会议以现场表决方式进行，应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司董事会选举连鹏先生为公司第十届董事会董事长，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。连鹏先生简历附后。

二、审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

公司第十届董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数且担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，战略委员会召集人由董事长担任。组成情况如下：

■

上述董事会专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司董事会聘任姜有军先生为公司总经理，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。姜有军先生简历附后。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司董事会聘任张新军先生、王赟先生、苟佛红先生、赵艳女士、唐亮先生为公司副总经理，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张新军先生、王赟先生、苟佛红先生、赵艳女士、唐亮先生简历附后。

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司董事会聘任苟佛红先生为公司财务总监，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司董事会聘任韩海芳女士为公司董事会秘书，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。韩海芳女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。韩海芳女士简历附后。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

公司董事会聘任范可奕女士为公司证券事务代表，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。范可奕女士简历附后。

八、审议通过了《关于全资子公司甘肃亚盛薯业集团有限责任公司对其全资子公司增资的议案》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于全资子公司甘肃亚盛薯业集团有限责任公司对其全资子公司增资的公告》。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2024年5月23日

1.公司董事长简历：

连 鹏，男，汉族，1971年9月出生，中共党员，大专学历，会计师。曾任甘肃玉门市宏远实业有限责任公司青羊沟水电站财务部主任，甘肃省农垦集团有限责任公司审计处主任科员，本公司内控风险管理部部长、审计监察部部长、副总经理、财务总监，甘肃条山农工商（集团）有限责任公司执行董事、总经理。现任本公司党委书记、董事长。

2.公司总经理简历：

姜有军，男，汉族，1970 年11月出生，中共党员，本科学历，工程师、经济师。曾任甘肃省盐锅峡化工总厂生产技术部工艺主管、劳动人事部部长，甘肃中天化工有限责任公司董事、副总经理、总经理、党委书记、董事长。现任本公司董事、总经理。

3.公司副总经理简历：

张新军，男，汉族，1971年3月出生，中共党员，本科学历，会计师、审计师。曾任本公司财务管理中心财务部副部长、财务部部长、财务总监，本公司全资子公司甘肃亚盛农业综合服务有限公司执行董事、总经理。现任本公司副总经理。

王 赟，男，汉族，1970年10月出生，中共党员，本科学历，高级农艺师。曾任甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司农业管理部主任，本公司下河清分公司党委委员、副经理，本公司勤锋分公司党委书记、经理。现任本公司副总经理。

苟佛红，男，汉族，1978年6月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。曾任本公司条山农工商开发分公司财务副总监兼财务部经理，本公司审计内控部副部长、资本运营部经理，本公司全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司财务总监。现任本公司副总经理、财务总监。

赵 艳，女，汉族，1982年11月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。曾任甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司技术研发中心主任兼综合办公室主任，本公司规划发展部副经理、经理。现任本公司副总经理、本公司全资子公司甘肃亚盛农业研究院有限公司执行董事、院长。

唐 亮，男，回族，1976年5月出生，本科学历，曾任本公司财务管理中心副主任、证券事务管理部部长、审计内控部部长、董事会秘书、副总经理，本公司全资子公司甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司副总经理；现任本公司内控审计部经理。

4.公司财务总监简历：

苟佛红简历详见“公司副总经理简历”

5.公司董事会秘书简历：

韩海芳，女，汉族，1977年3月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任本公司结算中心主任、财务管理部经理、财务副总监，本公司啤酒原料分公司财务总监。现任本公司董事会秘书。

6.公司证券事务代表简历：

范可奕，女，汉族，1992年7月出生，中共党员，硕士研究生学历，工程师，曾任乌鲁木齐市委组织部干部，本公司全资子公司甘肃亚盛农业研究院有限公司办公室副主任，本公司综合办公室副主任、证券法务部副部长。现任本公司证券事务代表、证券法务部部长。

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-022

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年5月22日

（二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长连鹏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3. 董事会秘书韩海芳女士出席本次股东大会；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：2023年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2.议案名称：2023年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3.议案名称：2023年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4.议案名称：关于2023年度计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5.议案名称：2023年年度报告全文及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

6.议案名称：2023年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

7.议案名称：2023年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

8.议案名称：关于预计2024年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）累积投票议案表决情况

10.关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案

■

11.关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案

■

12.关于监事会换届选举的议案

■

（三）现金分红分段表决情况

■

（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

（五）关于议案表决的有关情况说明

1.第7、9、10、11、12项议案为项议案为中小投资者表决单独计票议案，中小资者统计已剔除董监高。

2. 第8项《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联股东甘肃省农垦集团有限责任公司（持有本公司322,590,521股）、甘肃省农垦资产经营有限公司（持有本公司175,371,852股），合计持有本公司497,962,373股，并以497,962,373股回避表决。本项议案已获出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（兰州）律师事务所

律师：王爱民 陈富云

2.律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

2.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2024年5月23日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-026

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于全资子公司甘肃亚盛薯业集团

有限责任公司

对其全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 增资对象：山丹县芋兴粉业有限责任公司

● 增资金额：本次增资6,000万元，增资完成后，该公司注册资本将变更为10,000万元。

一、本次增资概述

1.为推动马铃薯全产业链发展，提升马铃薯加工能力，增加马铃薯全粉产能，提高马铃薯产业规模效益和企业盈利能力。甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司甘肃亚盛薯业集团有限责任公司拟向其全资子公司山丹县芋兴粉业有限责任公司增资6,000万元，本次增资完成后，该公司注册资本将变更为10,000万元。

2.上述事项经公司第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

3.本次增资不构成关联交易和重大资产重组。

二、本次增资对象基本情况

（一）基本情况

1.公司名称：山丹县芋兴粉业有限责任公司

2.企业类型：有限责任公司

3.注册地址：甘肃省张掖市山丹县清霍公路8.5公里处

4.注册资本：4,000万元

5.法定代表人：臧亚虎

6.成立时间：2007年10月11日

7.经营范围：

许可项目：食品生产；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；饮料生产；饲料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***

一般项目：薯类种植；食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；豆及薯类销售；畜牧渔业饲料销售；食用农产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）股权结构

■

（三）财务状况

截止2023年12月31日，山丹县芋兴粉业有限责任公司经审计后资产总额为15,971.94万元，负债总额为15,957.38万元，所有者权益为14.68万元，资产负债率为99.91%。2023年度实现营业收入9,509.29万元，净利润317.12万元。

三、本次增资对公司的影响

本次增资对公司推动马铃薯产业发展，增加马铃薯全粉产能，提高公司马铃薯产业核心竞争力具有积极影响。对公司的正常经营、未来财务状况不会产生重大影响,也不会损害公司及全体股东利益。

四、本次增资风险分析

本次增资为公司全资子公司对其全资子公司进行增资，总体风险可控，但仍可能面临宏观环境、行业发展、市场竞争等不确定因素带来的风险。公司将密切关注其经营管理状况，积极采取相关措施应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件目录

1. 第十届董事会第一次会议决议

2. 第十届监事会第一次会议决议

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2024年5月23日

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