证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-032
浙江五芳斋实业股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月22日
(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号兴耀商务广场（五芳斋总部大楼）1幢325室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长厉建平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中：独立董事王淼女士以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书于莹茜女士出席本次会议；
4、常务副总经理马冬达先生、副总经理徐炜女士、副总经理沈燕萍女士、人力资源总监黄锦阳女士列席本次会议，总审计师厉昊嘉先生以通讯方式列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于2023年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于2023年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于2024年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于续聘2024年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案8为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案10的回避情况：关联股东魏荣明（持有股份472,500股）、马建忠（持有股份414,260股）、陈传亮（持有股份86,940股）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份973,700股，该等股份不计入议案10出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。
议案11的回避情况：关联股东胡建民（持有股份99,750股）对本议案回避表决，该等股份不计入议案11出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：黄非儿律师、叶帆律师
2、律师见证结论意见：
公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
浙江五芳斋实业股份有限公司董事会
2024年5月23日
● 上网公告文件
上海市锦天城律师事务所关于浙江五芳斋实业股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2023年年度股东大会决议
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