证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-027
三祥新材股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月22日
(二)股东大会召开的地点：三祥新材股份有限公司总部会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长夏鹏先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求和规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中卢庄司先生、卢泰一先生、杨辉先生、陈兆迎先生、张恒金先生以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管的列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红建议方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于确定公司2024年度董监薪酬的议
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于2024年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于续聘公司2024年审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案
■
2、关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案
■
3、关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案6为特殊决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：强高厚、刘影
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的股东及股东代表（含股东代理人）、出席及列席会议的其他人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果，均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
2024年5月23日
● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-028
三祥新材股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2024年5月22日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第一次会议。有关会议召开的通知，公司已于5月12日以现场送达和邮件等方式送达各位董事及董事候选人。本次会议由夏鹏先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中5名董事以现场方式书面表决，4名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
董事会同意选举夏鹏先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票获得通过。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》；
董事会同意选举卢庄司先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票获得通过。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，董事会同意聘任夏瑞祺先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票获得通过。
4、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》；
经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，董事会同意聘任杨辉先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票获得通过。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，董事会同意聘任郑雄先生、肖传周先生、林少云女士和李辉斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票获得通过。
6、审议通过《关于聘任公司技术总监的议案》；
经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，董事会同意聘任叶旦旺先生为公司技术总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票获得通过。
7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，董事会同意聘任郑雄先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票获得通过。
8、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，董事会同意聘任范顺琴女士为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会一次会议审议通过。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票获得通过。
9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，董事会同意聘任叶芳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票获得通过。
10、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》；
经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，董事会同意聘任夏云惠先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票获得通过。
11、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，经审议，各委员会成员如下：
（1）战略与发展委员会委员：夏鹏先生、夏瑞祺先生、詹俊森先生，其中夏鹏先生为主任委员。
（2）审计委员会委员：林琳女士、詹俊森先生、夏鹏先生，其中林琳女士为主任委员。
（3）薪酬与考核委员会委员：詹俊森先生、夏瑞祺先生、王军杰先生，其中詹俊森先生为主任委员。
（4）提名委员会委员：王军杰先生、杨辉先生、林琳女士，其中王军杰先生为主任委员。
战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的任期与第五届董事会相同。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票获得通过。
三、备查文件
《三祥新材股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
2024年5月23日
夏鹏先生简历：
夏鹏先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1960年出生，在职研究生学历，高级工程师。公司创始人，曾任宏光铁合金厂长；自有限公司成立以来，担任总经理，并历任董事、副董事长、董事长。曾担任寿宁县政协副主席、第十二届全国人大代表。2010年获得“全国劳动模范”荣誉。现任三信投资执行董事，汇阜投资执行董事，液态金属董事长、文达镁铝法人代表兼总经理、三祥新材第五届董事长。
卢庄司先生简历：
卢庄司先生，男，韩国国籍，1958年出生，大学学历。永翔贸易创始人。自有限公司成立以来，历任董事、董事兼副总经理、副董事长兼副总经理、董事长、副董事长。现任永翔贸易董事长及其下属公司法定代表人，三祥新材第五届副董事长。
吴世平先生简历：
吴世平先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1960年出生，在职大专学历。公司创始人，曾任宏光铁合金副厂长，自有限公司成立以来，历任副总经理、董事兼副总经理、董事兼杨梅州电力经理。现任三祥研究院监事、杨梅州执行董事、三祥新材第五届董事。
卢泰一先生简历：
卢泰一先生，男，韩国国籍，1985年出生，获材料工程学士学位。曾任三祥新材第二、三、四届董事，现任永翔贸易董事，三祥新材第五届董事。
杨辉先生简历：
杨辉先生，男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任宏光铁合金厂车间主任、副厂长；自公司成立以来，历任制造部经理、副总经理、董事兼副总经理。1997年荣获“福建省五一劳动奖章”称号、2013年荣获“福建省劳动模范”和“宁德市第三届市管优秀人才”荣誉称号，曾当选福建省第十二届政协委员、全国工会十七大职工代表。兼任控股子公司辽宁华锆和辽宁华祥董事长，现任三祥新材第五届董事、常务副总裁。
夏瑞祺先生简历：
夏瑞祺先生，男，1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，获管理学学士学位，经济师，2007年入职三祥，曾任公司国际市场部部长、总经理助理，兼任三祥新材（福州）有限公司总经理、执行董事，三祥新材（宁夏）有限公司总经理、执行董事，福建三祥新材料研究院有限公司执行董事，宁德三祥纳米新材料有限公司总经理，宁德市第五届人大代表，现任三祥新材第五届董事、公司总裁。
王军杰先生简历：
王军杰先生，男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，副教授，香港理工大学高级访问学者。曾任上海交通大学副教授；创立上海律成车辆技术研发有限公司并担任总经理，为长安汽车股份有限公司、东风小康汽车有限公司等多家汽车企业设计开发多款车型；历任众泰汽车上海研发中心总经理、长三角新能源汽车研究院有限公司副总经理、江苏国新新能源乘用车有限公司副总经理技术中心主任，现任三祥新材第五届独立董事。
詹俊森先生简历：
詹俊森先生，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，在职研究生学历，现为福建瀚问律师事务所执业律师。詹俊森先生曾在党政机关、新闻单位工作三十年，经过多岗位锻炼，先后从事过律师、秘书、编辑、记者等工作，历任福建省屏南县委报道组组长、闽东日报社屏南县记者站站长、周宁县纯池镇党委书记、宁德市委办公室政研科长、宁德市政协办公室副主任、宁德市政协常委、社会和法制委主任，宁德市法学会副会长等职务，现任三祥新材第五届独立董事。
林琳女士简历：
林琳女士，女，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，管理学博士，注册会计师，会计学教授。曾任职于福州大学资产管理处、福建财会管理干部学院。现任福建江夏学院会计学院教授，从事会计学专业教学和研究工作，并任福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事，现任三祥新材第五届独立董事。
叶旦旺先生简历：
叶旦旺先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1962年出生，工程硕士，高级工程师。曾任贵阳铝镁设计研究院工程师，锦州铁合金厂钛白粉分厂车间副主任；1995年加入本公司，任总工程师，教授级高级工程师。叶旦旺先生主持完成了省重点科研项目“一步法熔炼二氧化锆颗粒”、“非熔配法节能包芯线”、“节能单炉法熔炼稳定型二氧化锆”以及两项国家火炬计划项目“单晶电熔铝晶粒控制技术”和“电熔法熔炼高纯氧化锆研发”等十多项研发工作，取得了一系列重大成果，2008年获“宁德市第二届市管优秀人才”称号，2011年荣获“全国五一劳动奖章”，2012年获得福建省首届“海西产业人才高地创新团队领军人才”称号，2014年成为享受国务院政府特殊津贴专家，2017年光荣当选为全国党代表，出席中国共产党全国第十九次党代会。曾任三祥新材第四届董事，现任三祥新材料研究院经理、三祥新材技术总监。
肖传周先生简历：
肖传周先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年出生，本科学历，高级工程师。自有限公司成立以来,历任生产科长、制造部部长、企管部部长、质检部部长、总经理助理、副总经理，获得福建省科技进步“三等奖”1项，福建省优秀新产品“二等奖”和“三等奖”各1项，宁德市科技进步“一等奖”1项。获得国家知识产权局发明专利3项，实用新型专利23项，外观设计专利1项。现任三祥新材副总裁兼宁德文达镁铝科技有限公司执行总经理。
郑雄先生简历：
郑雄先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，本科学历，经济师。曾任宏光铁合金办公室主任，厦门海风执行董事兼经理，2010年10月起担任有限公司证券事务部负责人，2011年4月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号390388）。2018年荣获第十二届中国上市公司价值评选“主板上市公司优秀董秘”，荣获2022年上市公司董事会秘书履职评价3A级证书，荣获2023上市公司董事会秘书履职评价4A评价。现任三祥新材副总裁、董事会秘书。
范顺琴女士简历：
范顺琴女士，女，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级经济师。历任会计、财务部经理。2014年5月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号540129），现任三祥新材财务总监。
林少云女士简历：
林少云女士，女，中国国籍，无永久境外居留权，1975年出生，本科学历，经济师。2001年入职三祥新材，曾任销售部副部长、市场二部部长、总经理助理，第十届福建省党代表。兼任辽宁华锆、辽宁华祥董事、宁夏三祥监事、大连章谷董事，现任三祥新材党支部书记、市场部总监、副总裁。
李辉斌先生简历：
李辉斌先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1973年出生，本科学历，工程师。曾任公司机电车间主任、安环部部长、总经理助理，现任三祥新材副总裁。
叶芳女士简历：
叶芳女士，女，中国国籍，无永久境外居留权，1987年出生，本科学历，经济师。2011年加入本公司，2012年加入公司证券事务部，2014年5月通过上海证券交易所第五十四期董事会秘书培训班并获得《董事会秘书资格》，现任公司证券事务部部长。
夏云惠先生简历：
夏云惠先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1972年出生，本科学历，经济师。自公司成立以来历任会计、财务部经理，现任公司审计部负责人。
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-029
三祥新材股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2024年5月12日以现场送达和邮件等方式送达各位监事及监事候选人，会议于2024年5月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到的监事3人。会议由吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》；
监事会选举吴纯桥先生为公司第五届监事会主席，任期为三年（自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
三祥新材股份有限公司监事会
2024年5月23日
吴纯桥先生简历：
吴纯桥先生，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师。自有限公司成立以来，历任统计、劳资科长、销售部部长，现任市场部部长、三祥新材第五届监事会主席。
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