南京中央商场（集团）股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600280 证券简称：中央商场 公告编号：2024-021

南京中央商场（集团）股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年5月22日

（二）股东大会召开的地点：南京市建邺区雨润路10号公司二楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长祝珺先生主持，采取记名投票表决的方式审议通过会议议案，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次大会。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书官国宝先生出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司2023年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：公司2023年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：公司2023年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：公司2023年拟不进行利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：公司2023年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：公司关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：公司董事、监事2023年年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：公司2024年度预计日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：公司关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：公司关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：公司关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）累积投票议案表决情况

13、公司董事会换届选举非独立董事的议案

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14、公司董事会换届选举独立董事的议案

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15、公司关于监事会换届选举的议案

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（三）现金分红分段表决情况

议案4：公司2023年拟不进行利润分配的议案

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（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（五）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案经审议均获通过；

2、本次会议议案10为特别议案，获得有表决权股份总数的三分之二以上通过议案；

3、本次会议议案13. 00、议案14.00、议案15.00采用累计投票方式表决；

4、本次会议议案9为关联交易议案，参会关联股东江苏地华实业集团有限公司回避表决，会议议案经参会非关联股东审议通过；

5、本次会议听取三位独立董事分别汇报《独立董事2023年年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：祝静，张秋子

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《监管指引第1号》及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

2024年5月23日

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2024-022

南京中央商场（集团）股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2024年5月22日下午两点三十分在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长祝珺先生主持，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

公司2023年年度股东大会选举产生公司第十届董事会成员，任期三年（自2024年5月22日至2027年5月21日）。公司第十届董事会选举董事祝珺先生为公司第十届董事会董事长。根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人。

董事长简历：

祝珺，男，1989年4月生，本科毕业于美国宾州州立大学，MBA毕业于美国麻省理工学院。历任南京中央商场（集团）股份有限公司南京区域副总经理、南京中央商场（集团）股份有限公司副总裁，南京中央商场（集团）股份有限公司第七届、第八届董事会董事，现任南京中央商场（集团）股份有限公司第九届董事会董事长，江苏雨润精选食品股份有限公司董事。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《公司关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》等文件规定，为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，提高董事会议事效率，公司董事会选举下列人员为公司第十届董事会专门委员会委员：

1、董事会战略委员会

委员：祝珺先生、祝媛女士、王跃堂先生、赵顺龙先生、彭纪生先生；

召集人为：祝珺先生。

2、董事会提名委员会

委员：彭纪生先生、王跃堂先生、赵顺龙先生、祝珺先生、祝媛女士；

召集人为：彭纪生先生。

3、董事会审计委员会

委员：王跃堂先生、赵顺龙先生、彭纪生先生、祝媛女士、钱毅先生；

召集人为：王跃堂先生。

4、董事会薪酬与考核委员会

委员：赵顺龙先生、王跃堂先生、彭纪生先生、祝媛女士、钱毅先生；

召集人为：赵顺龙先生。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《公司关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司章程》的规定，经公司提名委员会提名并审核，公司第十届董事会聘任祝珺先生为公司总裁，任期同本届董事会任期。

总裁简历：

祝珺，男，1989年4月生，本科毕业于美国宾州州立大学，MBA毕业于美国麻省理工学院。历任南京中央商场（集团）股份有限公司南京区域副总经理、南京中央商场（集团）股份有限公司副总裁，南京中央商场（集团）股份有限公司第七届、第八届董事会董事，现任南京中央商场（集团）股份有限公司第九届董事会董事长，江苏雨润精选食品股份有限公司董事。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《公司关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司章程》的规定，经公司提名委员会提名并审核，公司第十届董事会聘任李成江先生为公司副总裁；聘任金福先生为公司财务总监。上述人员任期同本届董事会任期。

高级管理人员简历：

李成江，男，1973年3月生，博士研究生，历任济南大学经济学院副教授；南京中央商场（集团）股份有限公司人力资源部总经理助理；雨润地产集团人事行政中心总经理；金大地集团副总裁。现任南京中央商场（集团）股份有限公司副总裁、雨润控股集团有限公司地产板块董事。

金福，男，1966年9月生，大专学历，历任南京市化工原料总公司财务副部长、南京中央商场股份有限公司财务部副部长、部长、财务副总监。现任南京中央商场（集团）股份有限公司财务总监。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《公司关于聘任董事会秘书的议案》

根据《公司章程》的规定，经公司提名委员会提名并审核，公司第十届董事会聘任李尤女士为公司第十届董事会秘书，任期同本届董事会任期。

李尤女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验以及任职资格，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

董事会秘书简历：

李尤，女，1983年10月生，本科，历任南京国盾科技实业有限责任公司人事主管；南京中央商场（集团）股份有限公司人事主管、人事经理；南京云中央科技有限公司副总经理、董事会秘书，现任南京中央商场（集团）股份有限公司证券部副总经理、证券事务代表。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

2024年5月23日

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2024-023

南京中央商场（集团）股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2024年5月22日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了相关议案并做出了如下决议：

一、审议通过《公司关于选举监事会主席的议案》

公司2023年年度股东大会选举产生公司第十届监事会部分成员，与公司二十三届四次职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第十届监事会，任期三年（自2024年5月22日至2027年5月21日）。公司第十届监事会第一次会议选举监事王胜玲女士为公司第十届监事会主席，任期同本届监事会。

监事会主席简历：

王胜玲，女，1972年2月生，硕士学位。历任南京中央商场（集团）股份有限公司第八届监事会主席，现任南京中央商场（集团）股份有限公司第九届监事会主席。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司监事会

2024年5月23日

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