证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2024-027
上海梅林正广和股份有限公司
拟变更公司名称及证券简称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 变更后的公司中文全称：上海光明肉业集团股份有限公司
● 变更后的公司英文全称：SHANGHAI BRIGHT MEAT GROUP CO.,LTD.
● 变更后的公司简称：光明肉业
● 本次变更公司名称尚需提交公司股东大会审议，审议通过后需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以工商登记为准。
● 本次变更公司证券简称尚需提交上海证券交易所审核，不涉及证券代码变更。
一、变更公司全称及证券简称的说明
上海梅林正广和股份有限公司于2024年5月22日召开第九届董事会第二十三次会议，会议以8票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，同意公司变更公司名称及证券简称。本次拟变更公司名称及证券简称的事项尚需提交公司股东大会审议。
具体变更情况如下：
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二、变更公司全称及证券简称的原因
为了更加全面的体现公司的产业布局和实际情况，准确反映公司未来战略发展方向，便于集团化管理及精细化管控，进一步发挥公司品牌效应及品牌优势，拟将公司名称由“上海梅林正广和股份有限公司”变更为“上海光明肉业集团股份有限公司”，英文名称相应变更为“SHANGHAI BRIGHT MEAT GROUP CO.,LTD.”；将公司证券简称由“上海梅林”变更为“光明肉业”，证券代码“600073”保持不变。
三、其他事项
公司本次变更公司名称、证券简称事项是基于公司战略规划及经营业务开展需要，符合公司战略规划和整体利益，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司名称及证券简称变更后，公司证券代码保持不变,公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，一并进行相应修改。
本次拟变更公司名称及证券简称的事项尚需提交公司股东大会审议。待股东大会审议通过后，公司将及时向市场监督管理部门申请办理工商变更登记手续，变更后的公司名称以市场监督管理部门的最终登记为准。公司拟变更的证券简称尚需经上海证券交易所审核，最终以上海证券交易所核准的证券简称为准。上述事项存在不确定性，公司将依据事项进展履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2024年5月23日
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2024-029
上海梅林正广和股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年6月7日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年6月7日 14点00分
召开地点：济宁路18号上海梅林会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年6月7日
至2024年6月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案详见本公司于2024年5月23日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《上海梅林第九届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2024-026）；《上海梅林关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2024-027）；《上海梅林关于修订公司〈章程〉的公告》（公告编号：2024-028）。
2、特别决议议案：2
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：会议集中登记时间为2024年5月31日9:00点一16：00点。
（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路（地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路）。
“现场登记场所”地址问询联系电话：021-5238 3315。
（三）登记方式：出席会议的个人股东请持证券账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东账户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东账户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。
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六、其他事项
1、公司地址：上海市杨浦区济宁路18号
邮编：200082
联系人：袁勤
联系电话：0086－021－22866016
2、与会股东或股东代表的食宿及交通费用自理，本次会议不发礼品。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2024年5月23日
授权委托书
上海梅林正广和股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月7日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号： 2024-026
上海梅林正广和股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2024年5月17日以电子邮件形式通知全体董事，并于2024年5月22日以通讯方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过了关于变更公司名称及证券简称的议案，本议案还需提交股东大会审议
同意关于变更公司名称及证券简称的议案。（详见2024年5月23日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于拟变更公司名称及证券简称的公告》，公告编号：2024-027）
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票
二、审议通过了关于修订公司《章程》的议案，本议案还需提交股东大会审议
同意关于修订公司《章程》的议案。（详见2024年5月23日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于修订公司〈章程〉的公告》，公告编号：2024-028）
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票
三、审议通过了关于召开2024年第一次临时股东大会的议案
同意公司于2024年6月7日下午2：00召开2024年第一次临时股东大会，审议如下议案：
1、审议关于变更公司名称及证券简称的议案
2、审议关于修订公司《章程》的议案
股权登记日：2024年5月29日
（详见2024年5月23日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2024-029）
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2024年5月23日
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号： 2024-028
上海梅林正广和股份有限公司
关于修订公司《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）名称发生变更，同时根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（2023）、《上市公司章程指引》、《公司法》（2024）等规范性文件的要求和公司实际情况，经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》，现拟对公司《章程》相应条款修订如下：
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除修订上述条款和内容外，公司《章程》其他条款保持不变。
本次公司《章程》修订尚需提交股东大会审议。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2024年5月23日
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