证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2024-009
河北衡水老白干酒业股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月22日
(二)股东大会召开的地点：河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦公司13楼1308会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长刘彦龙先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人，监事孔卫东先生线上参会；
3、董事会秘书刘勇先生出席了本次会议；总经理赵旭东先生、副总经理李玉雷先生、郑宝洪先生、贺延昭先生、财务总监吴东壮先生列席了本次会议，副总经理张春生先生线上参会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2023年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《2023年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《2023年度公司财务报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《2023年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《2023年度公司利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《2023年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于《公司2024-2025年度向银行申请20亿元综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《2023年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《2023年内部控制审计报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于《河北衡水老白干酒业股份有限公司2023年度社会责任报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于《公司增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于《董事、高级管理人员2023年度薪酬方案执行情况暨2024年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：关于《会计师事务所选聘管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案12为特别决议事项，获得出席会议的股东和股东代表所持有的有表决权的股份总数的2/3以上通过；其余议案为普通决议事项，获得出席会议的股东和股东代表所持有的有表决权的股份总数的过半数通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：河北冀华律师事务所
律师：马跃彬、邵明涛
2、律师见证结论意见：
公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
2024年5月23日
● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2024-010
河北衡水老白干酒业股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届董事会第六次会议于2024年5月22日在公司十三楼会议室以现场方式召开。本次会议召开前，公司已于2024年5月12日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长刘彦龙先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)《关于2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”），本激励计划第一个限售期即将届满，业绩指标等解除限售条件已经达成，满足《激励计划》第一期的解除限售条件，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划第一期的解除限售条件已经成就，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。本次符合解除限售条件的激励对象为207人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为6,984,000股，占公司目前总股本的0.76%。
董事刘彦龙、王占刚、张煜行、刘勇为本激励计划激励对象，在本议案投票中回避表决。
表决结果赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会薪酬与考核委员会事先对此事项进行了审核，并发表了同意的审核意见。以上事项已经公司2021年度股东大会授权公司董事会办理，无需再次提交股东大会审议。
具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告》。
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
2024年5月23日
证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2024-012
河北衡水老白干酒业股份有限公司
关于2022年限制性股票激励计划
第一个限售期解除限售条件成就的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次符合解除限售条件的激励对象共计207人
● 本次解除限制性股票数量：6,984,000股
● 本次限制性股票解除限售事宜在办理完毕解除限售申请手续后、上市流通前，公司将另行发布公告，敬请投资者注意。
河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月22日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议，会议审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次限制性股票激励计划的决策程序及实施情况
1.2022年4月16日，公司第七届董事会第九次会议及第七届监事会第七次会议分别审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》及其他相关议案。具体内容请详见2022年4月18日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。
2.2022年4月28日，公司收到控股股东河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司转发的衡水市财政局出具的《关于河北衡水老白干酒业股份有限公司实施首期股权激励计划的批复》（衡财〔2022〕108号），批复意见为：同意老白干酒业股份有限公司推行股权激励计划。具体内容请详见2022年4月29日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。
3.2022年5月13日，公司监事会出具《关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。具体内容请详见2022年5月14日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。
4.2022年5月19日，公司召开2021年度股东大会，审议通过了《关于〈2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》等相关议案。具体内容请详见2022年5月20日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。
5.2022年5月19日，公司召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事对相关事宜发表了同意的独立意见。具体内容请详见2022年5月20日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。
6.公司于2022年6月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予登记工作，具体内容请详见2022年6月9日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。
7.2023年1月19日，公司股权激励对象考核领导小组2023年第一次会议审议通过了《河北衡水老白干酒业股份有限公司股权激励对象考核结果的议案》。经考核：公司207名股权激励对象考核结果获得优秀等级的共183人，称职等级的共24人；根据考核方案中考核结果应用的规定，207名激励对象均达到解除限售条件，解除限售系数均为1，同意公司届时业绩满足的情况下为以上激励对象解除限售。
二、2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的说明
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》、《2022年限制性股票激励计划业绩考核办法》、《2022年限制性股票激励计划管理办法》等其他相关制度、文件规定，公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已达成，具体情况如下：
1、限制性股票第一个限售期即将届满说明
根据本激励计划及相关法律法规的规定，本激励计划第一个解除限售期为自授予完成登记之日起24个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止，限制性股票在符合解除限售条件后可申请解除限售所获总量的40%。本激励计划限制性股票登记日为2022年6月7日，第一个限售期于2024年6月6日届满。
2、第一个限售期解除限售条件成就情况
根据本激励计划的相关规定，解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：
■
综上所述，本激励计划设定的第一个限售期即将届满，解除限售条件已成就。根据公司2021年度股东大会的授权，公司将按照本激励计划的相关规定为符合条件的207名激励对象共6,984,000股限制性股票办理解除限售相关事宜。
三、本次限制性股票第一期解除限售的具体情况
1、授予日：2022年5月19日
2、登记日：2022年6月7日
3、解除限售数量：6,984,000股
4、解除限售人数：207人
5、激励对象名单及解除限售情况：
■
依据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司自律监管指引第8号一股份变动管理》等相关规定，公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。
四、薪酬与考核委员会意见
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》、《2022年限制性股票激励计划业绩考核办法》、《2022年限制性股票激励计划管理办法》等其他相关制度、文件规定，公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期的相关解除限售条件已成就，本次涉及解除限售的207名激励对象主体资格合法、有效，均符合解除限售条件；公司本次解除限售安排符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司为本次符合解除限售条件的207名激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜，解除限售的限制性股票合计6,984,000股，并同意将本议案提交董事会审议。
五、监事会意见
鉴于公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期的相关解除限售条件已成就，公司董事会根据2021年度股东大会的授权，按照2022年激励计划的相关规定为符合条件的207名激励对象办理2022年限制性股票激励计划第一次解除限售的相关事宜，解除限售数量合计为6,984,000股，该等事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《2022年限制性股票激励计划（草案）》、《2022年限制性股票激励计划业绩考核办法》、《2022年限制性股票激励计划管理办法》等其他相关制度、文件规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
六、法律意见书的结论性意见
河北冀华律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次解除限售已取得现阶段必要的批准与授权，本次激励计划限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定及《激励计划》的安排；本次解除限售事项还需按照有关规定办理信息披露、办理解除限售手续等事宜。
六、独立财务顾问的专业意见
独立财务顾问上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为：截至报告出具日，老白干酒满足激励计划规定的第一个解除限售期业绩考核条件，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司股权激励管理办法》等法规的相关规定。后续需按照激励计划的相关规定，办理解除限售事宜。
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
2024年5月23日
证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2024-011
河北衡水老白干酒业股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届监事会第五次会议于2024年5月22日在公司十三楼小会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议召开前，公司已于2024年5月12日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司监事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席润艳廷先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 《关于2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”），本激励计划第一个限售期即将届满，业绩指标等解除限售条件已经达成，满足《激励计划》第一期的解除限售条件，监事会认为公司2022年限制性股票激励计划第一期的解除限售条件已经成就，公司董事会根据2021年度股东大会的授权，按照2022年激励计划的相关规定为符合条件的207名激励对象办理2022年限制性股票激励计划第一次解除限售的相关事宜，解除限售数量合计为6,984,000股，该等事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《2022年限制性股票激励计划（草案）》、《2022年限制性股票激励计划业绩考核办法》、《2022年限制性股票激励计划管理办法》等其他相关制度、文件规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告》。
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司监事会
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