贵州红星发展股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：2024-023

贵州红星发展股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月22日

(二)股东大会召开的地点：山东省青岛市市北区济阳路8号，青岛红星化工集团有限责任公司四楼会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司第八届董事会召集，董事长张海军先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司董事会2023年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：公司监事会2023年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：公司独立董事2023年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：公司2023年年度报告全文和摘要

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：公司2023年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：公司2023年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于授权董事会进行中期利润分配

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：改聘会计师事务所

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：公司预计2024年度日常关联交易及总金额

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《矿石价格确认书》（2024年度）

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《综合服务协议》（2024年签订）

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：确定公司董事2023年度报酬

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：确定公司监事2023年度报酬

审议结果：通过

表决情况：

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14、议案名称：修订《公司章程》（2024年修订）

审议结果：通过

表决情况：

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15、议案名称：修订《董事会议事规则》（2024年修订）

审议结果：通过

表决情况：

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16、议案名称：修订《独立董事制度》（2024年修订）

审议结果：通过

表决情况：

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17、议案名称：公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划

审议结果：通过

表决情况：

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18、议案名称：公司第九届董事会独立董事年度津贴

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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2、关于增补独立董事的议案

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3、关于增补监事的议案

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(三)现金分红分段表决情况

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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(五)关于议案表决的有关情况说明

1、会议经逐项表决，审议通过全部21项议案。

2、议案9、议案10、议案11为关联交易议案，关联股东青岛红星化工集团有限责任公司为公司控股股东，持有表决权股份数为124,225,056股，关联股东镇宁县红蝶实业有限责任公司与公司同受青岛红星化工集团有限责任公司控制，持有表决权股份数为50,000股，前述两名关联股东回避表决议案9、议案10、议案11。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市京师律师事务所

律师：张凌霄、吴静

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司董事会

2024年5月23日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2024-024

贵州红星发展股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第九届董事会第一次会议于2024年5月22日在青岛红星化工集团有限责任公司四楼会议室召开，应出席董事7名，实际出席7名，由张海军先生召集并主持。

会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议、表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于豁免董事会会议提前通知时限》的议案。

为尽快实现第九届董事会履行相应义务和职责，经与会董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。

同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《选举公司第九届董事会董事长》的议案。

会议选举张海军为公司第九届董事会董事长，任期自2024年5月22日至第九届董事会任期届满。

同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《选举公司第九届董事会专门委员会委员和召集人》的议案。

1、会议选举张咏梅，马敬环，李子军为公司第九届董事会审计委员会委员，张咏梅担任召集人。

2、会议选举李子军，张咏梅，马敬环为公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，李子军担任召集人。

3、会议选举张海军，高月飞，仲家骅，万洋，李子军为公司第九届董事会战略与投资委员会委员，张海军担任召集人。

上述公司第九届董事会专门委员会委员和召集人任期自2024年5月22日至第九届董事会任期届满。

同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《聘任公司总经理》的议案。

根据公司董事长张海军的提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会聘任万洋为公司总经理，任期自2024年5月22日至第九届董事会任期届满。

同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《聘任公司董事会秘书》的议案。

根据公司董事长张海军的提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会聘任陈国强为公司董事会秘书，任期自2024年5月22日至第九届董事会任期届满。

同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《聘任公司副总经理》的议案。

根据公司总经理万洋的提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会聘任刘正涛、罗建平、耿震、贾道峰为公司副总经理，任期自2024年5月22日至公司第九届董事会任期届满。

同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《聘任公司财务总监》的议案。

根据公司总经理万洋的提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会聘任万洋为公司财务总监，任期自2024年5月22日至公司第九届董事会任期届满。

同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《聘任公司证券事务代表》的议案。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》并结合公司治理的实际需要，公司董事会聘任吴鹤松担任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

同意7票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《总经理工作细则》（2024年修订）的议案。

根据《董事会议事规则》修订的情况，公司需对《公司总经理工作细则》中总经理的责任和权限进行修订。

同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2024年5月23日

股票代码：600367 股票简称：红星发展 编号：临2024-025

贵州红星发展股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第九届监事会第一次会议于2024年5月22日在青岛红星化工集团有限责任公司四楼会议室召开，应出席监事3名，实际出席3名，由于玲女士召集并主持。

会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免监事会会议提前通知时限》的议案。

为尽快实现第九届监事会履行相应义务和职责，经与会监事一致同意，豁免本次会议的通知时限。

同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《选举公司第九届监事会主席》的议案。

公司于2024年5月22日召开的2023年年度股东大会选举于玲、商悦为公司第九届监事会监事，公司于2024年5月8日召开的第五届职工代表大会第七次会议选举陈波为公司第九届监事会职工代表监事。

公司第九届监事会第一次会议于2024年5月22日下午召开，选举于玲为公司第九届监事会主席，任期自2024年5月22日至第九届监事会任期届满。

同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

监事会

2024年5月23日

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