合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-045

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于选举第五届监事会职工代表监事的

公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2024年6月7日届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关文件的规定，公司现开展监事会换届选举工作。

经公司2024年第一次职工代表大会审议，选举王远红女士担任公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。该职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司监事会

2024年5月23日

附：简历

王远红女士：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。曾任本公司销售支持部主管；现任本公司职工代表监事、智能分选事业部营销中心销售运营部经理。

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-046

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于公司第五届董事、监事薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的经营发展需要，并综合考虑同行业实际薪酬水平，为充分调动公司董事、监事的积极性和创造性，促进公司经营目标的实现及持续发展，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，公司结合实际经营情况，制定了公司第五届董事、监事薪酬方案，具体情况如下：

一、董事薪酬方案

公司董事在公司担任管理职务者，按照其所担任的管理职务领取薪酬，薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，结合其职务、责任、能力，参考市场和行业薪资水平确认相应薪酬构成和绩效考核标准。根据公司薪酬与绩效考核相关管理规定进行考核与发放，不再另行领取董事津贴。

独立董事每年度予以人民币6万元税前津贴，按月发放。

二、监事薪酬方案

公司监事在公司担任管理职务者，按照其所担任的管理职务领取薪酬，薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，结合其职务、责任、能力，参考市场和行业薪资水平确认相应薪酬构成和绩效考核标准。根据公司薪酬与绩效考核相关管理规定进行考核与发放，不再另行领取监事津贴。

三、审议程序

公司于2024年5月21日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司第五届董事、监事薪酬方案的议案》，关联董事许大红先生、石江涛先生、王金诚先生、黄慧丽女士回避表决，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。公司第四届董事会薪酬与考核委员会就此事项无异议。公司于2024年5月21日召开第四届监事会第二十八次会议审议了《关于公司第五届董事、监事薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2024年5月23日

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-049

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于

使用闲置募集资金进行现金管理

到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日、2023年4月26日、2023年5月17日，召开第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第十八次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用2022年度非公开发行股票部分闲置募集资金30,000万元（含30,000万元）及首次公开发行股票部分闲置募集资金20,000万元（含20,000万元），即合计不超过50,000万元（含50,000万元）闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2023年4月27日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-030）。

公司于2024年4月25日、2024年5月16日，召开第四届董事会第二十八次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过35,000万元（含35,000万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2024年4月26日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。

一、理财产品到期赎回情况

公司于2024年3月7日向广发银行股份有限公司购买广发银行“物华添宝”G款2024年第75期定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式）（合肥分行）理财产品11,700万元，具体详见《泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2024-017）。公司已于2024年5月20日赎回上述理财产品，获得理财收益66.42万元。

公司于2024年3月19日向广发银行股份有限公司购买广发银行“薪加薪16号”W款2024年第43期人民币结构性存款（挂钩欧元兑美元欧式二元看跌）（机构版）理财产品3,400万元，具体详见《泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-019）。公司已于2024年5月20日赎回上述理财产品，获得理财收益15.71万元。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理情况

金额单位：万元

■

三、备查文件

理财赎回回单。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2024年5月23日

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-042

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于2024年5月15日以通讯和邮件方式送达全体董事，会议于2024年5月21日在公司会议室以现场和通讯方式召开并表决，本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名，其中陈结淼先生、蒋本跃先生、张圣亮先生由于工作原因以通讯方式表决。本次会议由公司董事长许大红先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

同意提名许大红先生、石江涛先生、王金诚先生、黄慧丽女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会提名委员会就此事项无异议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

同意提名秦家文先生、徐毅先生、祝传颂先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会提名委员会就此事项无异议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司第五届董事、监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。关联董事许大红先生、石江涛先生、王金诚先生、黄慧丽女士回避表决。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会就此事项无异议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于公司第五届董事、监事薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于部分厂房对外出租暨关联交易的议案》

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。关联董事许大红先生回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于部分厂房对外出租暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2024年5月23日

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-043

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

第四届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月21日以现场方式在公司会议室召开第四届监事会第二十八次会议，会议通知于2024年5月15日通过通讯和邮件方式发出，会议由监事会主席贾仁耀先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

同意提名贾仁耀先生、朱言诚女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司第五届董事、监事薪酬方案的议案》

基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于公司第五届董事、监事薪酬方案的公告》。

（三）审议通过了《关于部分厂房对外出租暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于部分厂房对外出租暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司监事会

2024年5月23日

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-044

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期将于2024年6月7日届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关文件的规定，公司现开展董事会、监事会换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司于2024年5月21日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》，上述两项议案表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。

经征得本人同意和董事会提名委员会审核，结合董事会提名委员会意见，公司董事会提名许大红先生、石江涛先生、王金诚先生、黄慧丽女士（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名秦家文先生、徐毅先生、祝传颂先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，其中秦家文先生为会计专业人士。

上述董事候选人尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并以累积投票制投票选举。公司第五届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司于2024年5月21日召开第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

经征得本人同意后，公司监事会提名贾仁耀先生、朱言诚女士（简历附后）为第五届监事会非职工代表监事候选人。

上述监事候选人尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并以累积投票制投票选举。上述监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

上述董事候选人、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等所要求的任职条件和独立性。

独立董事候选人声明及提名人声明将于本公告披露同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2024年5月23日

一、董事候选人简历

许大红先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。曾任合肥神龙变压器厂技术组长、车间主任、技术部经理，肥西县宏源电气有限公司总经理，合肥桑夏光电设备有限公司总经理，合肥桑美光电科技集团有限公司执行董事兼总经理，本公司总经理；现任本公司董事长。

石江涛先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权；博士研究生学历。曾任解放军电子工程学院教师，本公司技术部经理；现任本公司董事、副总经理、总工程师、智能分选事业部总裁。

王金诚先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权；博士研究生学历。曾任中国人民解放军装甲兵工程学院教师，国防科技大学电子对抗学院教师，合肥工业大学教师；现任本公司董事、合肥泰禾卓海智能科技有限公司副总经理兼研发中心总经理。

黄慧丽女士：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，注册会计师。曾任安徽科集医药有限公司会计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司审计人员、质量控制部审核人员，本公司董事会秘书、财务总监；现任本公司董事、财务总监。

秦家文先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权；中国民主建国会会员，安徽财经大学会计学专业本科学历，产业经济学硕士研究生课程进修班结业，高级会计师，教育部财务与国有资产管理专家。1987年参加工作，先后在合肥工业大学财务处、国有资产管理处、资产经营公司、审计处等部门担任副处长、处长、资产经营公司董事长兼总经理等职务，曾任合肥工大高科信息科技股份有限公司董事、方正证券股份有限公司独立董事及多家校属企业董监高。现任合肥工业大学智能制造现代产业学院常务副院长、合肥工业大学资产经营有限公司监事。

徐毅先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权；经济学博士。现任安徽大学经济学院副教授、研究生导师。

祝传颂先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权；法学硕士。曾任安徽中医药大学教师，安徽省律师协会金融证券法律专业委员会主任，安徽省公安厅法律专家（顾问）组成员，中兴天恒能源科技（北京）股份公司（曾用名：长春中天能源股份有限公司）独立董事，上海天衍禾律师事务所律师。现任安徽天禾律师事务所律师，中华全国律师协会金融专业委员会委员，华安证券投资银行业务内核委员，国元证券投资银行业务内核委员，安徽广信农化股份有限公司独立董事，安徽金春无纺布股份有限公司独立董事。

二、监事候选人简历

贾仁耀先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生毕业。曾任电子工程学院教师，本公司机器人研发中心副主任、研发产品线总监；现任本公司监事会主席、智能分选事业部总工程师兼研发中心副总经理。

朱言诚女士：1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科毕业。曾任杭州海康威视数字技术股份有限公司产品经理，本公司总裁办主任；现任本公司监事、董事长助理、战略运营中心总监。

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-047

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于部分厂房对外出租暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 为提高公司资产的使用效率，合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与合肥三芯微电半导体有限公司（以下简称“三芯微电”）签订《厂房租赁合同》，租赁期租金与物业费合计13,047,533.77元。

● 本次交易构成关联交易。

● 本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事已回避表决，且已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

一、对外出租暨关联交易概述

为提高公司资产的使用效率，合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与三芯微电签订《厂房租赁合同》，租赁期限为五年，自2024年6月7日起至2029年6月6日止，租金与物业费合计13,047,533.77元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》关于重大交易的相关规定，依据公司最近一期经审计的相关财务数据，按照连续12个月累计计算的原则，本次交易金额已累计达到公司股东大会的审议标准。

本次交易均不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易构成关联交易。至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人三芯微电或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易金额不存在达到3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形。

二、交易对方的基本情况

公司名称：合肥三芯微电半导体有限公司

统一社会信用代码：91340104MA8QBHT9XG

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：许大红

注册资本：2,000万元人民币

成立时间：2023年4月18日

注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区合肥片区湖光路电商园三期（南区）A座201-18室

经营范围：一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务；技术进出口；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

股权结构：许大红持股32%，卢作忠持股20%，合肥铭泰恒业信息科技合伙企业（有限合伙）持股16%，许大军持股10%，张贵祥持股5%，许宝林持股5%，张耀文持股5%，王英持股4%，石江涛持股3%。

2023年度主要经营数据（未经审计）：截至2023年12月31日，该公司总资产为1,917.72万元，2023年实现营业收入6.95万元、净利润-124.70万元。

与公司的关系：三芯微电控股股东为本公司控股股东许大红先生，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款对关联法人的认定。三芯微电与公司之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

关联方履约能力分析：三芯微电资信状况良好，未被列为失信被执行人。前期公司与三芯微电发生的交易均未发生违约情形，执行情况良好。公司将严格按照合同约定执行，各方履约具有法律保障。

三、交易标的基本情况

公司本次出租的厂房均为公司自有厂房，明细如下：

■

上述厂房产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，亦不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，且不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、租赁合同主要内容

出租方（甲方）：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

承租方（乙方）：合肥三芯微电半导体有限公司

1、租赁房屋的描述

（1）甲方出租位于合肥市肥西县新港工业园派河大道与蓬莱路交口泰禾智能产业园（新港基地）6号车间部分车间9,214.36平方米厂房给乙方使用，用于乙方作为工业用房。

（2）租赁期限：房屋租赁期为五年，自2024年6月7日（租赁起始日）起至2029年6月6日（租赁终止日）止（包括首尾两日），前一个月为装修期，免于租金。如有变更需经双方协商后根据实际租金调整。如甲方未按时将租赁厂房交付乙方，则乙方将终止租赁合同，并有权要求甲方赔偿相关损失。

2、租金及支付

（1）厂房租赁第一年、第二年价格为人民币22元/平方米/月，即每月202,715.92元，年租金合计2,432,591.04元；第三年、第四年、第五年价格为人民币24元/平方米/月，即每月221,144.64元，年租金合计2,653,735.68元；此外，收取物业费0.4元/平方米/月，合计年物业费44,228.93元。该价格为含增值税价格，续租时的租金以双方另行协商为准。

（2）租房保证金为壹拾捌万伍仟元整，乙方应于合同签订后一周内，向甲方交付保证金。合同解除/终止后一周内，在乙方无其他违约情形或扣款的前提下，甲方将保证金如数退还给乙方。

（3）乙方付款方式以银行转账的方式按季度预付租金，即应提前15日付清下一季度租金。每期付款前甲方应提供增值税专用发票。甲方需提供指定的收款账户信息。

（4）水、电费按照甲方财务均摊计算，以实际均摊单价为准，首次抄表数由双方在正式交房时书面确定。

五、交易的定价政策

上述交易价格均根据市场行情及实际情况，参考周边厂房租赁市场价格，经交易双方共同协商确定。本次交易的定价遵循市场定价原则，以及自愿、公平、合理的原则。

六、对公司的影响

上述交易有利于盘活公司资产，提高公司资产的使用效率，增加收入，对公司未来财务状况将产生一定的积极影响。交易将遵循公平、公正、公开的原则进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、审议程序

（一）董事会表决情况和关联董事回避情况

公司于2024年5月21日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分厂房对外出租暨关联交易的议案》。关联董事许大红先生回避表决，表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

（二）独立董事专门会议意见

独立董事对本次公司部分厂房对外出租暨关联交易事项进行了事前审查并发表了独立意见，认为：上述交易价格均根据市场行情及实际情况，参考周边厂房租赁市场价格，经交易双方共同协商确定。本次交易的定价遵循市场定价原则，以及自愿、公平、合理的原则。上述交易有利于盘活公司资产，提高公司资产的使用效率，增加收入，对公司未来财务状况将产生一定的积极影响。交易将遵循公平、公正、公开的原则进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）监事会的审核意见

公司于2024年5月21日召开第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分厂房对外出租暨关联交易的议案》。表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

监事会认为：本次交易遵守了自愿、等价、有偿的原则，交易价格均公允、合理，符合公司经营发展的需要，未损害公司股东尤其是中小股东的合法权益

八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

本年年初至今，除本次会议审议的关联交易外，本公司及子公司与关联方三芯微电发生的关联交易（日常关联交易除外）金额为56,304.00元；过去12个月内，除本次会议审议的关联交易外，本公司及子公司与关联方三芯微电发生的关联交易（日常关联交易除外）金额为168,912.00元。上述关联交易金额为三芯微电向公司租赁厂房所支付的租金，厂房租赁期限为2023年9月15日至2024年9月14日，合同金额225,216.00元，按季支付，该租赁合同将在本次租赁合同签署之日提前解除并结算租金。

九、备查文件

1、第四届董事会第二十九次会议决议；

2、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；

3、第四届监事会第二十八次会议决议；

5、拟签署的《厂房租赁意向合同》（三芯微电）。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2024年5月23日

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-048

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于

召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年6月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年6月7日 14点 30分

召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口公司办公楼一楼会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月7日

至2024年6月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过，具体详见公司于2024年5月23日在指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）上披露的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：许大红

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号公司办公楼六楼证券部。

（三）登记时间

2024年6月6日（上午9：30-11：30，下午13：00-16：00）。

六、其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

（二）与会股东一切费用自理。

（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

（四）会议联系人：王常坤、李倩雯

电话：0551-63751266、0551-68588870

传真：0551-63751266

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2024年5月23日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件：泰禾智能第四届董事会第二十九次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月7日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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