深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2023年度股东大会决议公告

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-038

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1．召开时间：

现场会议时间：2024年5月22日（星期三）

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月22日9:15-15:00。

2．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

3．现场会议召开地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室

4．召集人：公司董事会

5．主持人：董事长杨国林先生

6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

1．出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东、委托代理人共37人，代表股份1,887,798,189股，占公司股份总数的69.7175%。

公司董事、监事、高级管理人员等出席了本次股东大会。广东信达律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

2．现场会议出席情况

出席现场会议的股东及委托代理人共6人，代表股份1,862,324,638股，占公司股份总数的68.7767%。

3．网络投票情况

参加网络投票的股东共31人，代表股份25,473,551股，占公司股份总数的0.9408%。

4．中小投资者投票情况

通过现场和网络投票的中小投资者共35人，代表股份34,778,651股，占公司股份总数的1.2844%。

三、议案的审议和表决情况

关联股东中国南山开发（集团）股份有限公司、赤晓企业有限公司已对本次股东大会议案6、议案14回避表决。

会议审议通过了全部议案，其中议案16、议案17以特别决议通过。议案的具体表决情况如下：

1.《公司2023年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意1,884,334,612股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8165%；反对3,298,577股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1747%；弃权165,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0087%。

中小股东表决情况：

同意31,315,074股，占出席会议的中小股东所持股份的90.0411%；反对3,298,577股，占出席会议的中小股东所持股份的9.4845%；弃权165,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4744%。

2.《公司2023年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意1,884,334,612股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8165%；反对3,298,577股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1747%；弃权165,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0087%。

中小股东表决情况：

同意31,315,074股，占出席会议的中小股东所持股份的90.0411%；反对3,298,577股，占出席会议的中小股东所持股份的9.4845%；弃权165,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4744%。

3.《公司2023年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意1,884,334,612股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8165%；反对3,298,577股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1747%；弃权165,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0087%。

中小股东表决情况：

同意31,315,074股，占出席会议的中小股东所持股份的90.0411%；反对3,298,577股，占出席会议的中小股东所持股份的9.4845%；弃权165,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4744%。

4.《公司2023年度财务决算报告》

总表决情况：

同意1,884,334,612股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8165%；反对3,298,577股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1747%；弃权165,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0087%。

中小股东表决情况：

同意31,315,074股，占出席会议的中小股东所持股份的90.0411%；反对3,298,577股，占出席会议的中小股东所持股份的9.4845%；弃权165,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4744%。

5.《公司2023年度利润分配方案》

总表决情况：

同意1,884,397,112股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8198%；反对3,401,077股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1802%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意31,377,574股，占出席会议的中小股东所持股份的90.2208%；反对3,401,077股，占出席会议的中小股东所持股份的9.7792%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

6.《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》

总表决情况：

同意31,480,074股，占出席会议有效表决权股份总数的90.5155%；反对3,298,577股，占出席会议有效表决权股份总数的9.4845%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意31,480,074股，占出席会议的中小股东所持股份的90.5155%；反对3,298,577股，占出席会议的中小股东所持股份的9.4845%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

7.《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意1,885,318,146股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8686%；反对2,480,042股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1314%；弃权1股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意32,298,608股，占出席会议的中小股东所持股份的92.8691%；反对2,480,042股，占出席会议的中小股东所持股份的7.1309%；弃权1股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

8.《关于向控股子公司提供担保额度的议案》

总表决情况：

同意1,875,777,238股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3632%；反对12,020,951股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6368%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意22,757,700股，占出席会议的中小股东所持股份的65.4358%；反对12,020,951股，占出席会议的中小股东所持股份的34.5642%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

9.《关于为联营、合营企业提供担保额度的议案》

总表决情况：

同意1,883,239,146股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7585%；反对4,559,042股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2415%；弃权1股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意30,219,608股，占出席会议的中小股东所持股份的86.8913%；反对4,559,042股，占出席会议的中小股东所持股份的13.1087%；弃权1股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

10.《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案》

总表决情况：

同意1,883,239,146股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7585%；反对4,559,042股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2415%；弃权1股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意30,219,608股，占出席会议的中小股东所持股份的86.8913%；反对4,559,042股，占出席会议的中小股东所持股份的13.1087%；弃权1股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

11.《关于对外提供财务资助的议案》

总表决情况：

同意1,884,123,146股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8053%；反对3,675,042股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1947%；弃权1股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意31,103,608股，占出席会议的中小股东所持股份的89.4330%；反对3,675,042股，占出席会议的中小股东所持股份的10.5669%；弃权1股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

12.《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

总表决情况：

同意1,885,318,146股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8686%；反对2,480,042股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1314%；弃权1股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意32,298,608股，占出席会议的中小股东所持股份的92.8691%；反对2,480,042股，占出席会议的中小股东所持股份的7.1309%；弃权1股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

13.《关于公司开展外汇套期保值业务额度预计的议案》

总表决情况：

同意1,884,499,612股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8253%；反对3,298,577股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1747%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意31,480,074股，占出席会议的中小股东所持股份的90.5155%；反对3,298,577股，占出席会议的中小股东所持股份的9.4845%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

14.《关于与中开财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意26,174,173股，占出席会议有效表决权股份总数的75.2593%；反对8,604,478股，占出席会议有效表决权股份总数的24.7407%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意26,174,173股，占出席会议的中小股东所持股份的75.2593%；反对8,604,478股，占出席会议的中小股东所持股份的24.7407%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

15.《关于聘请2024年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意1,885,694,612股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8886%；反对2,103,577股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1114%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意32,675,074股，占出席会议的中小股东所持股份的93.9515%；反对2,103,577股，占出席会议的中小股东所持股份的6.0485%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

16.《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意1,885,694,612股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8886%；反对2,103,577股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1114%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意32,675,074股，占出席会议的中小股东所持股份的93.9515%；反对2,103,577股，占出席会议的中小股东所持股份的6.0485%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

17.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意1,885,694,612股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8886%；反对2,103,577股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1114%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意32,675,074股，占出席会议的中小股东所持股份的93.9515%；反对2,103,577股，占出席会议的中小股东所持股份的6.0485%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

18.《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

总表决情况：

同意1,876,661,238股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4101%；反对11,136,951股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5899%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意23,641,700股，占出席会议的中小股东所持股份的67.9776%；反对11,136,951股，占出席会议的中小股东所持股份的32.0224%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

19.《关于补选独立董事的议案》

总表决情况：

同意1,885,694,612股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8886%；反对2,103,577股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1114%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意32,675,074股，占出席会议的中小股东所持股份的93.9515%；反对2,103,577股，占出席会议的中小股东所持股份的6.0485%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

20.《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》

总表决情况：

同意1,885,694,612股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8886%；反对2,103,577股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1114%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意32,675,074股，占出席会议的中小股东所持股份的93.9515%；反对2,103,577股，占出席会议的中小股东所持股份的6.0485%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所韩雯律师、饶依依律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2023年度股东大会决议；

2.广东信达律师事务所关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2024年5月23日

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