尚纬股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告|独立董事_新浪财经

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份公告编号：临2024-024

尚纬股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日在公司会议室，以现场结合通讯会议的方式召开了第五届董事会第二十九次会议。会议通知已于2024年5月16日通过专人和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司代行董事长黄金喜召集和主持，本次会议应到董事7名，实到7名，其中亲自出席6名，委托出席1名（董事李广胜委托董事黄金喜出席并进行表决）。公司全体监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于补选独立董事候选人并调整专门委员会委员的议案》

公司董事会收到独立董事汪昌云的书面辞职报告，因其担任公司独立董事已满六年，汪昌云申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，并相应辞去董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

鉴于汪昌云的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，汪昌云的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，汪昌云将按法律、法规等相关规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名张永冀为公司第五届董事会独立董事候选人，任期为公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。张永冀简历见附件。

张永冀均未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及现任董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

上述独立董事候选人的任职资格尚需报备上海证券交易所审核无异议后，尚需公司股东大会审议。

张永冀经股东大会选举通过担任公司独立董事后，将同时担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。

（二）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

（三）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

（四）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

（五）审议通过《关于2023年年度股东大会增加临时提案的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

董事会同意将《关于补选独立董事候选人并调整专门委员会委员的议案》作为临时提案提交2023年年度股东大会进行审议。除上述增加临时提案外，原2023年年度股东大会会议通知事项不变，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2024-026）。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二○二四年五月二十一日

1、张永冀先生，1982年生，中国国籍，无永久境外居留权，财务管理博士，高级会计师、会计学专业副教授。现任北京理工大学管理与经济学院副教授、重庆秦安机电股份有限公司独立董事、新洋丰农业科技股份有限公司独立董事。

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份公告编号：临2024-025

尚纬股份有限公司

关于补选公司独立董事候选人的

公告

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选独立董事候选人并调整专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

一、独立董事离任情况

公司董事会收到独立董事汪昌云的书面辞职报告，因其担任公司独立董事已满六年，汪昌云申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，并相应辞去董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。汪昌云在其任职期间，勤勉尽责，认真独立履行职务，在提高董事会决策水平、公司持续规范运作等多方面均发挥积极作用，公司董事会对汪昌云在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，汪昌云的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，因此，汪昌云的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，汪昌云将按法律、法规等相关规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

二、提名独立董事候选人的情况

为保障公司董事会和董事会专门委员会各项工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会审议，董事会提名委员会认为张永冀具备履行独立董事职责的任职资格及工作经验，同意提名张永冀为公司独立董事候选人，任期为公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止，张永冀简历附后。

张永冀均未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及现任董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。公司独立董事发表了同意的独立意见。

独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，尚需公司股东大会审议。

三、调整董事会专门委员会委员的情况

鉴于独立董事汪昌云辞职并选举新任独立董事，拟对公司董事会专门委员会的委员进行相应的调整。董事会专门委员会的新任委员的任期与公司第五届董事会的任期一致，该事项待公司2023年年度股东大会选举新任独立董事的议案审议通过后生效。调整情况如下：

1、董事会审计委员会

调整前：汪昌云（主任委员）、辜明安、方永

调整后：张永冀（主任委员）、辜明安、方永

2、董事会提名委员会

调整前：毛庆传（主任委员）、汪昌云、李广胜

调整后：毛庆传（主任委员）、张永冀、李广胜

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二○二四年五月二十一日

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份公告编号：2024-026

尚纬股份有限公司

关于2023年年度股东大会增加

临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2023年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2024年5月31日

3.股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：尚纬股份有限公司董事会

2.提案程序说明

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月27日公告了股东大会召开通知，董事会单独或者合计持有10%股份的股东尚纬股份有限公司董事会，在2024年5月20日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

2024年5月20日，公司第五届董事第二十九次会议审议通过了《关于补选独立董事候选人并调整专门委员会委员的议案》，同意提名张永冀为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意作为临时提案提交2023年年度股东大会审议。

公司董事会经审核认为：本次临时提案有明确的议题和具体决议事项，属于公司股东大会职权范围，内容符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。本次临时提案的提案人具备提出临时提案的资格。本次临时提案的提案时间（2024年5月20日）距离2023年年度股东大会召开日（2024年5月31日）超过10个自然日，提案程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等的规定。公司董事会同意将《关于补选独立董事候选人并调整专门委员会委员的议案》提交2023年年度股东大会审议。

3.临时提案的具体内容

本次在公司2023年年度股东大会增加临时提案的具体议案为《关于补选独立董事候选人并调整专门委员会委员的议案》，具体内容详见公司于2024年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度股东大会会议资料》。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年4月27日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月31日 14点00分

召开地点：四川省乐山高新区迎宾大道18号

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月31日

至2024年5月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案已经公司分别于2024年4月26日和2024年5月20日召开的第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十九次会议和第五届董事会第二十九次会议审议通过，内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案：议案8、议案9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

2024年5月21日

● 报备文件

尚纬股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议

授权委托书

尚纬股份有限公司：