证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-022
浙江出版传媒股份有限公司
关于召开2023年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年6月5日（星期三）上午10:00一11:00
会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年5月29日（星期三）至6月4日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqfwb@zjcbcm.com进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月26日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年6月5日上午10:00一11:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年6月5日上午10:00-11:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：程为民
总经理：张建江
副总经理、董事会秘书：李伟毅
财务总监：施慧光
独立董事：王宝庆
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年6月5日上午10:00一11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年5月29日（星期三）至6月4日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqfwb@zjcbcm.com向公司提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：证券与法务部
电话：0571-88909784
邮箱：zqfwb@zjcbcm.com
六、其他事项
本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司
2024年5月21日
证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-023
浙江出版传媒股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2024年5月20日（星期一）在浙江省杭州市拱墅区环城北路177号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年5月15日通过现场、电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长程为民主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于调整第二届董事会专门委员会组成人员的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于调整第二届董事会专门委员会组成人员的公告》（公告编号2024-023）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审议通过了本议案。
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
2024年5月21日
证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-024
浙江出版传媒股份有限公司
关于调整第二届董事会专门委员会
组成人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会专门委员会组成人员的议案》，公司第二届董事会专门委员会组成人员调整如下：
1、董事会战略委员会由董事程为民先生、芮宏先生、独立董事杨小虎先生3人组成，程为民先生任主任委员；
2、董事会风险控制与审计委员会由董事董立国先生、独立董事王宝庆先生、杨小虎先生3人组成，王宝庆先生任主任委员；
3、董事会提名委员会由董事施扬先生、独立董事周蔚华先生、王宝庆先生3人组成，周蔚华先生任主任委员；
4、董事会薪酬与考核委员会由董事施扬先生、独立董事杨小虎先生、王宝庆先生3人组成，杨小虎先生任主任委员。
5、董事会编辑委员会由董事芮宏先生、叶国斌先生、张建江先生、独立董事周蔚华先生4人组成，芮宏先生任主任委员。
上述人员任职自本次董事会决议通过之日至本届董事会届满。
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
2024年5月21日
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