浙江吉华集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告_新浪财经

证券代码：603980 证券简称：吉华集团公告编号：2024-051

浙江吉华集团股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月20日

(二)股东大会召开的地点：杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号吉华集团会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、总经理吴爱军先生、副总经理周火良先生、董事会秘书殷健先生、财务总监张颖辉女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2023年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《2024年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《2023年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于2023年度利润分配的预案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于聘请2024年度财务审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：《关于2024年度申请银行授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：《2023年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：《2023年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：《关于董事会董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

14、议案名称：《关于监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

15、议案名称：《关于董事会董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

16、议案名称：《关于监事会监事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

■

2、关于选举独立董事的议案

■

3、关于选举监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

应回避表决的关联股东名称：议案7：邵辉；议案13：杭州锦辉机电设备有限公司、邵辉、杨泉明、周火良、殷健回避表决

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：蒋成、丁楠

2、律师见证结论意见：

公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司董事会

2024年5月21日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603980 证券简称：吉华集团公告编号：2024-052

浙江吉华集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年5月20日在公司2楼会议室以现场方式召开。为保障本届董事会尽快开展工作，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，本次会议通知已于2024年5月20日以现场的方式送达各位董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。经全体董事推举，由邵辉先生主持本次会议。本次会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：

（一）《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举邵辉先生为公司第五届董事会董事长，杨泉明先生为第五届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，同意各委员会组成人员如下：

1．战略委员会：邵辉（召集人）、吴爱军、沈日炯

2．审计委员会：吴绵化（召集人）、沈文龙、邵伯金

3．提名委员会：沈日炯（召集人）、沈文龙、邵辉

4．薪酬与考核委员会：沈文龙（召集人）、吴绵化、杨泉明

第五届董事会专门委员会的任期与本届董事会一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）《关于聘任总经理、副总经理的议案》

同意聘任吴爱军先生担任公司总经理、周火良先生担任公司副总经理，上述人员任期与本届董事会一致，此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于聘任总经理、副总经理、财务总监的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任张颖辉女士担任公司财务总监，任期与本届董事会一致，此议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于聘任总经理、副总经理、财务总监的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任沈迪利先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任李咪咪女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2024年5月21日

证券代码：603980 证券简称：吉华集团公告编号：2024-053

浙江吉华集团股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年5月20日在公司7楼会议室以现场方式召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知。经全体监事推举，由张叶青先生主持本次会议，本次会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以现场投票表决方式审议了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会一致选举张叶青先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至第五届监事会任期届满止，简历详见附件。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

监事会

2024年5月21日

张叶青，男，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广东美的集团股份有限公司电器工程师，浙江吉华集团股份有限公司工程部副经理，现任浙江吉华集团股份有限公司监事、杭州吉华江东化工有限公司总经理。

证券代码：603980 证券简称：吉华集团公告编号：2024-054

浙江吉华集团股份有限公司

关于聘任总经理、副总经理、

财务总监的公告

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开第五届董事会第一次会议。审议通过《关于聘任总经理、副总经理的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》，现将相关情况公告如下：

1、经董事长邵辉先生提名，提名委员会审议通过，同意聘任吴爱军先生担任公司总经理、周火良先生担任公司副总经理，上述人员任期与本届董事会一致，简历详见附件。

吴爱军先生其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。截至本公告日，吴爱军先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。

周火良先生其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。截至本公告日，周火良先生直接持有公司股票7,850,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。

2、经董事长邵辉先生提名，提名委员会、审计委员会审议通过，同意聘任张颖辉女士担任公司财务总监，任期与本届董事会一致，简历详见附件。

张颖辉女士其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。截至本公告日，张颖辉女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2024年5月21日

1.吴爱军

男，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任浙江吉华集团股份有限公司总经理、财务投资办公室主任、江苏康倍得药业股份有限公司董事长、杭州临江环保热电有限公司副董事长。

2.周火良

男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任吉化萧山联营染料厂合成车间主任、杭州吉华化工有限公司总经理、浙江吉华集团有限公司生产总监、杭州吉华江东化工有限公司总经理。现任浙江吉华集团股份有限公司董事兼副总经理、杭州吉华江东化工有限公司董事、江苏吉华医药科技有限公司董事、江苏吉华化工有限公司董事、江苏北华环保科技有限公司董事。

3.张颖辉

女，1985年1月出生，本科学历，注册会计师、注册税务师。自2007年6月起，历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理、浙江泰隆商业银行股份有限公司投资经理。现任浙江吉华集团股份有限公司财务总监，财务投资办公室副主任。

证券代码：603980 证券简称：吉华集团公告编号：2024-055

浙江吉华集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开第五届董事会第一次会议。审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

1、根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经董事长邵辉先生提名，提名委员会审议通过，同意聘任沈迪利先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，简历详见附件。

沈迪利先生具备担任董事会秘书的相关专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。截至本公告日，沈迪利先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。

2、经董事长邵辉先生提名，同意聘任李咪咪女士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致，简历详见附件。

李咪咪女士具备履行证券事务代表所必需的专业知识和管理能力，具有良好的执业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚情形。截至本公告披露日，李咪咪女士未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

3、公司董事会秘书联系方式：

电话：0571-22898090

传真：0571-22898600

电子邮箱：shendili@126.com

联系地址：杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号

4、公司证券事务代表联系方式：

电话：0571-22898137

传真：0571-22898600

电子邮箱：jihuadyes@163.com

联系地址：杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司