安徽华塑股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-028

安徽华塑股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月20日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长路明先生主持会议。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人，其中董事马超先生、独立董事李姚矿先生、独立董事朱超先生以视频方式出席本次会议。

2、公司在任监事7人，出席7人，其中唐卫新先生、丁少江先生、司成莉女士以视频方式出席本次会议。

3、公司董事会秘书毕刚先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2023年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2023年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：2023年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：2024年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：2023年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于2023年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于2024年度向金融机构申请综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于公司2024年年度投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于续聘2024年度外部审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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14、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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15、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

16.00 关于补选第五届董事会非独立董事的议案

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第12项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会的有表决权的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。

2、本次股东大会审议的除第12项议案外的其余议案均为普通决议议案，均获得出席本次股东大会的有表决权的股东所持表决权总数的二分之一以上通过。

3、本次会议全部议案均获得表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：李刚、章钟锦

2、律师见证结论意见：

综上所述，天禾律师认为，公司2023年年度股东大会的召集程序、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会

2024年5月21日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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