花王生态工程股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603007 证券简称：ST花王 公告编号：2024-046

花王生态工程股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月20日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长贺伟涛先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事杨斌先生因公未出席本次会议；

3、公司董事会秘书李洪斌先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2023年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2023年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：2023年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：2023年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：2023年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：2023年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于制定《独立董事专门会议议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于变更公司注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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14、议案名称：关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）现金分红分段表决情况

议案名称:2023年度利润分配预案

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（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

议案1-14均已经出席会议的股东或股东代表投票表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：邓文胜、马鹏瑞、高烨涵

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2024年5月21日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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