江苏恒顺醋业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临2024-026

江苏恒顺醋业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月20日

(二)股东大会召开的地点：镇江康华汇利喜来登酒店（江苏省镇江市润州区北府路88号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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注：公司总股本1,112,956,032股，江苏恒顺醋业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份10,022,224股，不享有表决权。公司有表决权股份总数为1,102,933,808股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长杭祝鸿先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中：独立董事毛健、独立董事徐经长、董事王召祥以通讯方式参会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；党委委员、高级管理人员、变更前后会计师事务所相关人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2023年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：公司2023年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：公司2023年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司2023年年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于终止使用募集资金实施部分项目暨变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于使用募集资金对子公司增资的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：公司2023年年度报告和年度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：公司独立董事2023年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于《未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：关于修改《公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

14.00、关于选举非独立董事的议案

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15.00、关于选举独立董事的议案

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16.00、关于选举监事的议案

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现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案12为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

2、本次股东大会议案4、5、6、9、10、11、14、15、16为对中小投资者单独计票的议案。

3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：世纪同仁律师事务所

律师：赵小雷、杨书庆

2、律师见证结论意见：

公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏恒顺醋业股份有限公司

董事会

2024年5月21日

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