元成环境股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024-045

元成环境股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2024年5月20日16点在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投金融大厦15楼公司会议室以现场会议的方式召开。公司董事会于2024年5月15日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议由董事长祝昌人先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本次补选完成后，公司第五届董事会各项专门委员会组成情况如下：

涂必胜先生、王建军先生、倪海璐女士为董事会审计委员会委员，其中涂必胜先生为主任委员（召集人）；

祝昌人先生、周金海先生、黄蓉女士为董事会战略与发展委员会委员，其中祝昌人先生为主任委员（召集人）；

王建军先生、张明先生、祝昌人先生为董事会提名委员会委员，其中王建军先生为主任委员（召集人）；

张明先生、涂必胜先生、周金海先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中张明先生为主任委员（召集人）

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会

2024年5月20日

证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024-046

元成环境股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月20日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市庆春东路 2-6 号金投金融大厦 15楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会现场会议由董事长祝昌人主持，会议的召集、召开、表决方式

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张彤出席本次股东大会，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2023年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：2023 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于监事人员 2024 年度薪酬计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于续聘 2024 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于 2024 年度对外担保预计授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于申请 2024 年度融资额度授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于 2023 年完成情况及 2024 年度日常关联交易额度预计授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

14、议案名称：关于修订《独立董事工作细则》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

15、议案名称：关于制定《独立董事专门会议工作细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

16、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

17、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

18、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

19、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

■

(三)现金分红分段表决情况

■

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次年度股东大会审议的议案 12 已经出席本次年度股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。中小股东对 4-10议案、20.01议案为已经出席本次年度股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的半数以上审议通过，并且为需中小股东单独计票的议案，中小股东表决情况如下：

1. 议案4《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬计划的议案》同意票数为 3,105,300票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的92.5518%，反对票数为 249,900 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的7.4482%。

2. 议案5《关于监事人员 2024 年度薪酬计划的议案》同意票数为3,105,300票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的92.5518%，反对票数为249,900 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的7.4482%。

3. 议案6《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》同意票数为 3,105,300票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的92.5518%，反对票数为 249,900 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的7.4482%。

4. 议案7《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》同意票数为3,105,300票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的92.5518%，反对票数为249,900 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的7.4482%。

5. 议案8《关于 2024 年度对外担保预计授权的议案》同意票数为3,105,300票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的92.5518%，反对票数为249,900 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的7.4482%。

6. 议案9《关于申请 2024 年度融资额度授权的议案》同意票数为3,105,300票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的92.5518%，反对票数为249,900 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的7.4482%。

7. 议案10《关于 2023 年完成情况及 2024 年度日常关联交易额度预计授权的议案》同意票数为3,105,300票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的92.5518%，反对票数为249,900票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的7.4482%。

8. 议案20.01《选举王建军为公司第五届董事会独立董事》同意票数为101票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的0.0030%，反对票数为0票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的0.0000%。

本次参与股东大会（议案 10）回避表决的关联股东名称：祝昌人。

公司本次年度股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：王丹、应佳璐

2、律师见证结论意见：

元成股份本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人的资格、会议表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会

2024年5月20日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP