上海神奇制药投资管理股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600613 证券简称：神奇制药 公告编号：2024-017

900904 神奇B股

上海神奇制药投资管理股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月20日

(二)股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼37层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长ZHANG TAO TAO先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东人数及表决方式均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次大会。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，其中副董事长张芝庭先生因公务出差未能亲自出席会议，独立董事段竞晖先生通过网络视频参会。

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书吴克兢先生的出席了本次会议；公司财务总监陈之勉先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2023年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《公司2023年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《公司2023年度报告及报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《公司2023年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《公司2023年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于续聘审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

本次审议议案均为普通议案，并全部获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（贵阳）律师事务所

律师：吉明、徐宝峰

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开，出席人员的资格、本次股东大会的提案及会议表决程序均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

● 上网公告文件

北京德恒（贵阳）律师事务所关于上海神奇制药投资管理股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

上海神奇制药投资管理股份有限公司2023年年度股东大会决议

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2024年5月21日

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