证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-039
蓝黛科技集团股份有限公司
关于董事兼高级管理人员辞职暨增补董事
并选举董事会战略委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事兼高级管理人员辞职情况
蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到汤海川先生递交的书面辞职报告，汤海川先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事、战略委员会委员及副总经理职务，其辞职后不再担任公司及子公司职务。
汤海川先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》以及《公司章程》等相关规定，汤海川先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，汤海川先生持有公司股份157,500股。汤海川先生承诺辞职后其所持公司股份将严格按照法律、法规的相关规定进行管理。
汤海川先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对汤海川先生在任职期间的辛勤工作和为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、增补非独立董事情况
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2024年05月20日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名吕丹先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。
公司董事会提名、薪酬与考核委员会对非独立董事候选人进行了任职资格审核，认为吕丹先生的任职资格和任职条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于上市公司董事的任职资格和条件的要求。本次增补的非独立董事任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。上述增补非独立董事事项完成后，公司第五届董事会成员中无职工代表，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
本议案尚须提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
三、选举董事会战略委员会委员情况
根据《公司章程》、《公司董事会战略委员会工作细则》等有关规定，公司于2024年05月20日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》，董事会选举杜柳青女士为公司第五届董事会战略委员会委员（简历详见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议。
特此公告。
蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2024年05月20日
1、吕丹，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年06月出生，研究生学历，现任本公司副总经理兼IR总监，曾任重庆市公安局出入境管理局副主任科员、主任科员、副支队长等职务，重庆保税港区集团进出口公司总经理助理。
吕丹先生现持有公司股份50,000股，占公司总股本的0.0076%；其与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；吕丹先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”。
2、杜柳青，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年12月出生，工学博士；历任重庆理工大学机械工程学院讲师、副教授、机械工程系副主任，现任重庆理工大学机械工程学院教授。2023年10月起兼任本公司独立董事。
杜柳青女士目前未持有公司股份，其与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杜柳青女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不属于 “失信被执行人”。
证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-038
蓝黛科技集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第七次会议通知于2024年05月17日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出，会议于2024年05月20日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中现场出席会议董事3名，通讯方式出席会议董事5名；公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱俊翰先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票方式通过决议如下：
一、审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》
经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，并经本次会议审议，公司董事会同意提名吕丹先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。本次增补的非独立董事任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》
公司董事会选举杜柳青女士为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
上述事项具体内容及相关人员简历详见公司于2024年05月21日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事兼高级管理人员辞职暨增补董事并选举董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2024-039）。
三、审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2024年06月06日下午14:50在公司办公楼506会议室召开公司2024年第三次临时股东大会，审议公司董事会提交的有关议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
《公司董事会关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-040）于2024年05月21日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
特此公告。
蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2024年05月20日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-040
蓝黛科技集团股份有限公司董事会
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年05月20日以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第七次会议，会议定于2024年06月06日（星期四）召开公司2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议公司董事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为公司2024年第三次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024年06月06日（星期四）下午14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年06月06日09:15一09:25，09:30一11:30，13:00一15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年06月06日09:15一15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024年06月03日。
（七）会议出席对象：
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室。
二、本次股东大会审议事项
（一）提交股东大会表决的提案
表一：本次股东大会提案名称及编码表
■
（二）提案披露情况
上述提案已经2024年05月20日公司第五届董事会第七次会议审议通过，相关决议公告及提案公告内容请详见2024年05月21日公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司第五届董事会第七次会议决议公告》《关于董事兼高级管理人员辞职暨增补董事并选举董事会战略委员会委员的公告》。
（三）其他事项
1、根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，上述提案为股东大会普通决议事项，需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的1/2以上通过。
2、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》等有关要求，公司将就本次股东大会审议提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东，下同）的表决情况单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
（一）现场登记时间：2024年06月04日（星期二），上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
（二）登记方式：
1、自然人股东登记：自然人股东出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明等办理参会登记手续；委托代理人出席的，还须凭授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，凭法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证等办理参会登记手续；委托代理人出席的，还须凭法人授权委托书和出席人身份证办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、邮件或传真方式办理参会登记手续（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认），公司不接受电话方式办理登记。以上投票授权委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券法务部。
（三）登记地点：蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部；
信函邮寄地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部，信函上请注明“出席股东大会”字样；
邮编：402760；
电话：023-41410188；
传真：023-41441126；
邮箱地址：landai@cqld.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
电话：023-41410188
传真：023-41441126
邮箱地址：landai@cqld.com
联系人：牟岚、张英
2、现场会议会期半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
七、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书。
特此公告。
蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2024年05月20日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362765
（二）投票简称：蓝黛投票
（三）填报表决意见或选举票数
1、本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
2、因本次股东大会审议一项议案，因此本次股东大会对议案不设置“总议案”，对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2024年06月06日的交易时间，即09:15一09:25、09:30一11:30和13:00一15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统投票的具体时间为：2024年06月06日09:15一15:00的任意时间。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席蓝黛科技集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会现场会议，代表本单位（本人）依照以下指示对本次股东大会审议的下列提案行使投票权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
本单位（本人）已了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
■
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 股
委托人身份证号码（统一社会信用代码）： 委托人股东账号：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
说明：
1、上述提案请根据股东本人的意见选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内填上“√”。投票人只能表明同意、反对或弃权一种意见，未填、错填、涂改、填写其他符号以及多选的表决票无效，按弃权处理。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。
证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-041
蓝黛科技集团股份有限公司
关于担保事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
2024年03月27日、2024年04月26日，蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝黛科技”）分别召开第五届董事会第五次会议、公司2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司在2024年度为公司及公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司（以下简称“蓝黛变速器”）、重庆蓝黛传动机械有限公司、重庆台冠科技有限公司、深圳市台冠科技有限公司、马鞍山蓝黛传动机械有限公司、孙公司惠州市坚柔科技有限公司、重庆宣宇光电科技有限公司的融资提供担保额度总计不超过人民币190,000万元。其中，公司为公司子公司蓝黛变速器提供的担保额度为人民币8,000万元。上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式。具体内容详见公司于2024年03月29日登载于指定信息披露媒体的《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-019）。
二、担保进展情况
近日，公司与中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行（以下简称“农业银行璧山支行”）签署了《最高额保证合同》，公司为子公司蓝黛变速器向农业银行璧山支行申请办理贷款、商业汇票承兑等业务所形成的债权提供连带责任保证担保，担保债权最高余额为人民币8,000万元。
截至本公告披露日，包括本次担保事项，公司为子公司重庆台冠实际提供担保余额为人民币8,000万元。公司为子公司蓝黛变速器提供的担保额度未超过公司上述股东大会审议批准的担保额度范围。
三、担保合同的主要内容
■
四、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司审议批准的公司及子公司对外担保总额度为人民币225,040.00万元，占公司最近一期经审计合并净资产的94.76%。其中，公司及子公司对合并报表范围内企业提供的担保总额度为人民币190,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产80.01%；公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总额度为人民币35,040.00万元，占公司最近一期经审计净资产的14.75%。
截至本公告披露日，包括本次担保事项，公司及公司子公司累计实际正在履行的担保余额为人民币182,622.73万元，占公司最近一期经审计合并净资产的 76.90%，其中，公司及子公司实际对合并报表范围内企业提供担保的余额为人民币152,317.00万元，占公司最近一期经审计净资产的64.14%；公司及子公司对合并报表外单位提供担保的余额为人民币30,305.73万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.76%。
五、备查文件
公司与农业银行璧山支行签订的《最高额保证合同》。
特此公告。
蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2024年05月20日
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